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[期刊] 浙江金融
[作者]
王小叶 洪国彬
洗钱是人类社会进入二十一世纪以来面临的一个十分突出的问题,据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%~5%,介于6000亿至1.8万亿美元间,且每年还在以1000亿
[期刊] 中国货币市场
[作者]
童文俊
黄金珠宝行业作为特定非金融机构的洗钱风险不可忽视,与金融业相比,目前黄金珠宝业的反洗钱实践还相对欠缺。在对黄金珠宝业的洗钱风险进行剖析的基础上,该文对黄金珠宝业的反洗钱国际经验进行了分析,阐述了FATF组织的重要建议和指引,并根据我国黄金珠宝业反洗钱工作的现状,提出了在该行业开展反洗钱工作的步骤和建议。
关键词：
黄金珠宝业 洗钱 反洗钱
[期刊] 浙江金融
[作者]
李虹 蒋仲山 万鲲锋
非法集资活动与一般非法经济行为相比,往往呈现涉及人员多、金额巨大、损失严重的特征,一旦发案,处理起来比较困难。目前主要是对已经发案的非法集资犯罪进行打击,打击环节在已经产生严重后果的非法集资活动的后期。从实践来看,非法
[期刊] 征信
[作者]
吴朝平
我国正加速＂互联网＋＂，洗钱风险也正伴随＂互联网＋＂加速井喷，表现在：遥遥领先于监管的支付和金融创新使＂互联网＋＂迅速沦为洗钱犯罪洼地、＂互联网＋＂导致洗钱打击难度大幅度增加、互联网的非面对面属性使洗钱成本大幅度降低。为有效应对＂互联网＋＂背景下井喷的洗钱风险，需在改革国家反洗钱顶层框架设计基础上，借助＂互联网＋＂浪潮，全面推进反洗钱监测体系变革、客户身份识别制度变革、交易记录保存制度变革等反洗钱核心工作，提升国家反洗钱防御体系效力。
关键词：
互联网+ 反洗钱 犯罪 变革 挑战
[期刊] 浙江金融
[作者]
童文俊
银行开展代理行业务可能面临的严重洗钱风险因汇丰洗钱案再次引起全世界瞩目。本文主要从国家风险、客户风险两方面分析了代理行业务面临的洗钱风险,从FATF风险为本方法入手,分析了银行控制代理行业务洗钱风险的反洗钱监控措施。
关键词：
反洗钱 代理行业务 洗钱风险 监控措施
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
尚蕾
通过对晋城经济区域内金融机构反洗钱工作开展情况及存在问题进行综合分析,提出晋城经济区域进一步推行风险为本的监管理念、有效开展反洗钱工作的应对措施。
关键词：
金融机构 反洗钱 风险为本
[期刊] 武汉金融
[作者]
兰志贤
金融行动特别工作组新通过的《反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资国际标准》,增加防扩散融资,提高信息透明度要求,强化政治公众人物审查,引入风险为本反洗钱方法。本文从基于风险为本的核心原则下运用审慎监管理念,提出制定有效的降低风险措施建议。
关键词：
反洗钱 风险为本 审慎监管
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴志明 和慧娟
面对着日益强大的反洗钱网,洗钱者积极运用高科技手段创新洗钱方式,其中利用网上支付洗钱就是一种新型的更为隐蔽的洗钱方式。本文对利用网上支付洗钱的特点和流程进行分析和阐述,并针对我国目前网上支付发展的现状,指出网上支付中存在的风险,据此提出我国打击网上支付洗钱犯罪的对策建议,包括加强网上交易主体的身份确认,建立健全网上支付的法律法规,发展网上反洗钱监管技术等等。
关键词：
网上支付 洗钱 网上支付工具
[期刊] 经济研究参考
[作者]
崔玉洁 张润红
１．建立健全完善的反洗钱监管法律法规体系，制定针对现代支付业务的反洗钱规定。组织对反洗钱监管方面的法律、法规及业务规章进行清理。该修改的要修改，该补充的要补充，该废止的要废止，确保政策的透明、统一与实用。对于部门业务规章有关条款与法律相冲突的，人民银行应根据法律对规章作适当修改；对于不同业务规章对同一指向规定不一致的，应尽快予以统一；对于法规措施规定模糊的，应以发文说明或制定实施细则等形式加
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行长沙中心支行反洗钱处课题组 魏祖元 吴苏林
非金融机构支付服务是近年迅速发展的新型支付方式,其洗钱风险不容忽视,反洗钱工作面临新的挑战。本文调查分析了非金融机构支付服务的业务特点和洗钱风险隐患,并提出了加强反洗钱工作的对策和建议。
关键词：
非金融 支付 反洗钱 调查
[期刊] 中国金融
[作者]
宋志国
当前，网上支付业务已经成为最新最热、最受欢迎的银行服务工具，尤其是伴随手机银行、第三方支付体系的不断完善与普及，网上支付已经呈现由城市到农村、从境内到境外、从柜台到手掌的趋势。但是，网上支付的虚拟性、迅捷性、保密性、国际性等特点，也为犯罪分子洗钱造成了可乘之机，成为洗钱犯罪的高危地带。研究如何在＂监管立法＂与＂公众需求＂之间寻找最大公约数，防范网上银行非法交
[期刊] 南方金融
[作者]
吴朝平
近年来,随着我国电子商务的成长,第三方在线支付业务迅速发展。本文在回顾国内外相关研究成果的基础上,立足我国第三方在线支付业务发展及监管现状,从反洗钱监管视角对第三方在线支付业务洗钱风险产生的原因及其影响进行了分析,并提出完善第三方在线支付业务反洗钱监管的对策建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
闫海 佟爽
非金融机构互联网支付中立、便捷、经济、安全的资金划拨方式不仅减少了交易成本和风险,还较好地突破了电子商务的支付瓶颈,但是也存在隐蔽转移资金、便利任意性套现、潜在跨境支付风险、隐匿现金形式的"黑钱"处置及多功能资金等洗钱风险。我国应在《反洗钱法》和《非金融机构支付服务管理办法》等基础上,对非金融机构互联网支付进一步健全反洗钱的惩罚和激励机制、改进内部控制制度及加强反洗钱的国际合作。
[期刊] 商业研究
[作者]
李莉莎
随着第三方电子支付的迅猛发展,其所潜藏的资金转移、资金套现、跨境支付和支付机构内部洗钱等多种洗钱风险值得关注。目前,我国对第三方电子支付的反洗钱法律监管仍薄弱,应着力构建一个以《反洗钱法》为基础,包含多层次立法,并与国际监管规则相接轨,与支付行业自律规范相契合的第三方电子支付反洗钱法律监管体系,进一步完善反洗钱预防规则、法律责任规则,加强反洗钱法与金融竞争法的配合。
关键词：
第三方电子支付 反洗钱 法律监管
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