- 年份
- 2024(5792)
- 2023(8755)
- 2022(7741)
- 2021(7123)
- 2020(6295)
- 2019(14272)
- 2018(14272)
- 2017(27411)
- 2016(15189)
- 2015(17085)
- 2014(16989)
- 2013(16694)
- 2012(15391)
- 2011(13912)
- 2010(14325)
- 2009(13667)
- 2008(13497)
- 2007(12480)
- 2006(10791)
- 2005(9827)
- 学科
- 济(57959)
- 经济(57886)
- 管理(42606)
- 业(39896)
- 企(32404)
- 企业(32404)
- 方法(27150)
- 数学(23753)
- 数学方法(23490)
- 农(17751)
- 财(17197)
- 中国(15763)
- 制(15111)
- 业经(12691)
- 银(12667)
- 银行(12646)
- 贸(12485)
- 贸易(12478)
- 学(12343)
- 易(12106)
- 行(12080)
- 地方(11905)
- 农业(11389)
- 融(11051)
- 金融(11049)
- 务(10599)
- 财务(10571)
- 财务管理(10533)
- 企业财务(9903)
- 理论(9593)
- 机构
- 学院(210300)
- 大学(209320)
- 济(83017)
- 经济(80976)
- 管理(78838)
- 研究(68574)
- 理学(66642)
- 理学院(65910)
- 管理学(64697)
- 管理学院(64296)
- 中国(55257)
- 京(43946)
- 科学(42063)
- 财(41654)
- 农(36497)
- 所(35011)
- 江(34292)
- 中心(34248)
- 财经(32276)
- 研究所(31429)
- 业大(30954)
- 经(28982)
- 农业(28847)
- 范(27947)
- 师范(27671)
- 北京(27547)
- 州(27304)
- 经济学(25243)
- 院(24380)
- 财经大学(23666)
- 基金
- 项目(133927)
- 科学(103766)
- 研究(99746)
- 基金(94769)
- 家(81829)
- 国家(81115)
- 科学基金(68695)
- 社会(61216)
- 社会科(57867)
- 社会科学(57850)
- 省(53560)
- 基金项目(49905)
- 教育(46989)
- 划(44797)
- 自然(43746)
- 编号(43093)
- 自然科(42712)
- 自然科学(42697)
- 自然科学基金(41917)
- 资助(39046)
- 成果(35924)
- 重点(30469)
- 部(29682)
- 课题(29422)
- 发(28851)
- 创(27678)
- 项目编号(26333)
- 科研(26195)
- 性(25880)
- 创新(25839)
共检索到319588条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融与经济
[作者]
人民银行上饶市中心支行课题组 左良
金融行动特别工作组(FATF)新通过的《反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资国际标准》(简称40条新规则),倡导提出反洗钱理念要以风险为基本核心原则,要以风险为本理念完善反洗钱监管机制和体系,即通过风险为本的监管方式方法,切实加强风险控制、优化资源配置、降低风险系数,及时预防疏导洗钱风险隐患,是全面提升反洗钱监管质量的根本要求。
关键词：
FATF新规则 反洗钱 监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
韩杰
本文对我国反洗钱监管存在的问题进行了分析,并对如何更好地发挥本、外币监管部门和有关部门的整体合力,建立反洗钱的工作机制提出了建议。
关键词：
反洗钱 本外币监管 问题与思考
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行长沙中心支行课题组 张绪群 吴苏林
基于风险的反洗钱分类监管是国际反洗钱组织极力推介的监管方式。本文对我国的反洗钱监管模式进行了探索和研究,设计了我国基于风险的反洗钱分类监管的基本框架,并运用层次分析法建立了一套完整的洗钱风险评估模型。
关键词：
反洗钱 分类监管 框架设计 风险评估
[期刊] 中国金融
[作者]
王国晓 李华伟 刘培红
随着经济金融形势的变化，反洗钱监管工作开始向＂风险为本＂模式转变，而当前全面推行的以＂风险为本＂的反洗钱监管工作面临着一些新困难。工作中的难点相应的法律法规不够完善，缺乏可操作性强的制度规程体系。目前的法律法规、内控制度在反洗钱规范管理方面规定较多，而在风险管理方面着墨不够，尚未形成配套完善的适应＂风险为本＂监管模式
[期刊] 武汉金融
[作者]
周意珍
我国反洗钱体系建设虽只有短短两年左右时间,在国务院的直接领导和各部门的共同努力下,很多方面都取得了积极进展。本文在透析我国现阶段反洗钱工作成效以及监管薄弱等现实问题的基础上,提出构建联合金融监管系统———即“开放式反洗钱金融监管网络”的构想。它涵盖金融、司法、海关等部门,包括洗钱行为涉及的各个环节、部门甚至相关的社会公众,是一个以金融网络为主要依托,全社会共同参与、综合治理的开放式监管网络。
关键词：
反洗钱 现状 开放式 金融监管网络
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孙森 韩光林
认识是人类在实践的基础上对外在客观世界的能动反映,人类对洗钱和反洗钱的认识,也要在掌握洗钱和反洗钱基本规律的基础上进行。从已有的相关文献看,业界对洗钱和反洗钱的研究深度和广度与人类反洗钱实践水平密切相关。随着人们对洗钱危害、影响及后果的认识越来越深刻,各国政府、国际组织采取的反洗钱措施也就越来越严密。本文重点对洗钱涵义和反洗钱监管制度等方面的研究进行总结评述。
关键词：
洗钱 反洗钱 监管制度
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘莉莉
国家邮政管理局作为中国邮政储蓄银行的代理机构从事金融业务,但因邮政企业的行业特性,在外部监管上,不再适用金融机构相关法律法规和监管制度,也不再接受央行、银监会等监管部门的直接监管,出现了邮政代理金融业务监管盲区问题。本文以反洗钱为视角,就邮政机构履行反洗钱职责义务及监管覆盖问题进行思考。
关键词：
邮政企业 代理金融业务 反洗钱监管 思考
[期刊] 中国金融
[作者]
王国晓 李华伟
随着反洗钱国际标准的提升和反洗钱环境复杂性不断增加,反洗钱监管工作逐步向"风险为本"理念转变。但是从当前基层反洗钱监管实践看,"风险为本"原则下的反洗钱监管工作面临着一些难点,制约着反洗钱履职效能的提升,亟待加以解决。相应的法规制度不够健全,可操作性强的制度规程尚需配套完善。虽然我国已经出台了反洗钱方面的有关法律法规,金融机构大多也根据自身业务情况并结合《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规,制定了涵盖客户
[期刊] 武汉金融
[作者]
熊邦蓉
风险为本已成为普遍认可的反洗钱原则,包括了对反洗钱监管和义务主体两方面的要求。本文将从反洗钱监管要求出发,对风险为本监管原则的含义特性、基本内容,具体实施进行研究和阐述。
关键词：
风险为本 反洗钱 金融监管
[期刊] 南方金融
[作者]
王璐
传统的反洗钱监管方式已不适应大数据时代的新形势。本文分析了反洗钱领域的大数据概念,探讨了大数据应用于反洗钱监管的可行性,提出构建反洗钱大数据监管体系的设想,并从加强信息化建设、增强数据收集的敏感性、提高信息融合水平、健全法律和监管机制等方面提出相关建议。
关键词：
反洗钱 金融监管 大数据
[期刊] 西南金融
[作者]
唐朱昌 汤俊
FATF国际反洗钱新标准中明确各国监管部门和金融机构应对受益所有人进行识别和尽职调查。受益所有人作为一个反洗钱新概念开始受到各界普遍关注。本文对这一概念的内涵与实践要素进行了归纳,结合转型国家相关案例进行了阐释,并从金融机构合规管理角度提出了建议。
关键词：
受益所有人 合规管理 反洗钱监管
[期刊] 上海金融
[作者]
李成 钱华
本文运用博弈原理,对国际反洗钱非均衡金融监管现象进行了剖析。通过建立模型并加以实证检验,揭示了反洗钱金融监管取决于一国经济发展水平、金融开放程度、金融创新能力、产业结构、金融监管目标、犯罪率、国内政治意向和国际压力。研究结论是:客观因素是决定反洗钱监管的基础;主观因素变化可以引起反洗钱监管的短期变化;短期内国家之间的反洗钱非均衡现象难以消除;长期来看反洗钱均衡需要建立在共同利益基础上的金融监管国际合作。
关键词：
反洗钱 金融监管 国际因素
[期刊] 武汉金融
[作者]
潘翔
近年来，随着金融科技的快速发展，虚拟资产实现了全世界范围内的价值转移。虚拟资产所具有的匿名性、跨国性、快捷性、非接触性等特点，给传统的反洗钱和反恐怖融资工作带来了巨大挑战。本文从应对国际监管形势和防范国内相关风险的角度，分析了强化虚拟资产反洗钱和反恐怖融资监管的必要性，并依据修订后的《FATF四十项建议》和《虚拟资产和虚拟资产服务提供商风险为本的方法指南》等要求，借鉴美国、意大利和新加坡的实践经验，提出了相关建议。
关键词：
反洗钱 虚拟资产 金融科技 区块链
[期刊] 金融与经济
[作者]
王延伟 侯建强 高增安
21世纪以来,伴随着国际各类新兴金融业态、金融平台和金融工具的"井喷式"发展,洗钱犯罪分子主动借助其各类合法交易的外衣,洗钱行为欺骗性、隐蔽性程度更大,呈现出了众多的新兴洗钱威胁领域,如各类新兴金融衍生品洗钱、资金/价值转移系统洗钱、虚拟货币洗钱、新兴支付业洗钱、国际非盈利组织洗钱等。本文建议开展全面系统的洗钱威胁国家评估、激活我国各类金融机构反洗钱监管内在动力、完善我国国家洗钱威胁监测与防范系统和推动我国反洗钱监管国际合作网络体系建设。
关键词：
洗钱威胁 反洗钱监管 FATF
[期刊] 金融与经济
[作者]
王延伟 侯建强 高增安
21世纪以来,伴随着国际各类新兴金融业态、金融平台和金融工具的"井喷式"发展,洗钱犯罪分子主动借助其各类合法交易的外衣,洗钱行为欺骗性、隐蔽性程度更大,呈现出了众多的新兴洗钱威胁领域,如各类新兴金融衍生品洗钱、资金/价值转移系统洗钱、虚拟货币洗钱、新兴支付业洗钱、国际非盈利组织洗钱等。本文建议开展全面系统的洗钱威胁国家评估、激活我国各类金融机构反洗钱监管内在动力、完善我国国家洗钱威胁监测与防范系统和推动我国反洗钱监管国际合作网络体系建设。
关键词：
洗钱威胁 反洗钱监管 FATF
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
