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[期刊] 武汉金融
[作者]
罗纬凡
2012年2月金融行动特别工作组(FATF)通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准。我国作为该组织的成员单位,将面临标准变化的诸多影响。将我国反洗钱工作与国际接轨将为我国打击洗钱犯罪注入强大推力。本文针对此提出了完善反洗钱风险划分指引、加大特定非金融机构监管、增加税收犯罪为反洗钱罪上游犯罪等相关建议。
关键词：
FATF 新标准 反洗钱
[期刊] 西南金融
[作者]
唐朱昌 汤俊
FATF国际反洗钱新标准中明确各国监管部门和金融机构应对受益所有人进行识别和尽职调查。受益所有人作为一个反洗钱新概念开始受到各界普遍关注。本文对这一概念的内涵与实践要素进行了归纳,结合转型国家相关案例进行了阐释,并从金融机构合规管理角度提出了建议。
关键词：
受益所有人 合规管理 反洗钱监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
朱晓明 张志峰
反洗钱工作,是新形势下世界各国必须面对的共同问题。近两年我国政府把反洗钱工作摆在突出位置来抓,取得了很好的效果但是在基层银行机构却是不很理想。本文结合调查情况,指出存在的问题,并提出了一些建议对策。
关键词：
反洗钱 工作现状 对策
[期刊] 金融与经济
[作者]
任燕 邓耀明
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测是人民银行的法定职责。金融业反洗钱也是一项全新的工作领域。而有关法律、法规和规章有待在实践中加以完善。该文归纳基层金融部门反洗钱实践中遭遇的法律缺陷,比较中肯地提出一些改进建议。
关键词：
反洗钱 制度缺陷 规范建议
[期刊] 保险研究
[作者]
江先学 董炎
金融机构作为洗钱活动的主要渠道,长期面临着由此产生的信誉、法律风险。打击洗钱犯罪,维护健康、和谐的社会经济环境和平稳、合规的金融秩序已成为金融业发展的内生要求。同时,《反洗钱法》的颁布实施,也对金融机构和金融监管机构的反洗钱工作做出了严格规定。保险业作为金融的重要组成部分,应加强反洗钱研究,以指导实践,使从业人员能够切实承担起法律赋予的责任。
关键词：
保险业 反洗钱 资金流动
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘旭鹏
一、当前证券业洗钱的主要手法(一)散入整出洗钱者用自己的身份证件在多家商业银行开设银行账户,将不合法的资金分散存入多家商业银行,再将分散资金逐步转入第三方存管银行账户及证券公司资金账户上,经过一段时间的证券交易,将账户上的
[期刊] 武汉金融
[作者]
李长卿
2017年,国际金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,以下简称“FATF”)对丹麦进行了第四轮反洗钱国际互评估工作。互评估报告指出,丹麦反洗钱工作在受益所有权透明度、信息交换机制、罚没制度等方面具有优势,但也存在国际洗钱风险评估不健全等诸多问题。我国正值迎接FATF第四轮互评估的准备阶段,学习和借鉴欧洲反洗钱先进国家的工作得失,不但对我国应对反洗钱国际互评估工作具有重要的参考价值,更有助于完善我国反洗钱工作体系,推动我国反洗钱工
关键词：
互评估 丹麦 反洗钱 启示
[期刊] 银行家
[作者]
梁世鹏 杨柳 肖玉鹏 孙志成 王芮
反洗钱名单监控是金融机构针对特定的高风险客户群体实施的前置风险控制措施，能够在客户准入环节监测、识别、拦截名单客户，有利于筑牢反洗钱的“第一道防线”。本文梳理了我国金融机构反洗钱名单监控的工作方法及名单类型，分析了名单监控工作流程各节点存在的难点和问题，并提出了对策建议。
关键词：
反洗钱
[期刊] 南方金融
[作者]
张戈 张渊
反洗钱对于维护社会公平正义、保障金融安全和打击贪污腐败等犯罪活动有重要的意义。本文在分析我国反洗钱工作现状的基础上,运用博弈论分析方法,通过构造成本收益模型,分析反洗钱工作中各方的行为选择,并借鉴美国反洗钱工作的经验,探讨符合我国国情、能够改善和提高反洗钱工作效能的政策建议。
关键词：
反洗钱 博弈 行为选择
[期刊] 金融与经济
[作者]
人民银行上饶市中心支行课题组 左良
金融行动特别工作组(FATF)新通过的《反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资国际标准》(简称40条新规则),倡导提出反洗钱理念要以风险为基本核心原则,要以风险为本理念完善反洗钱监管机制和体系,即通过风险为本的监管方式方法,切实加强风险控制、优化资源配置、降低风险系数,及时预防疏导洗钱风险隐患,是全面提升反洗钱监管质量的根本要求。
关键词：
FATF新规则 反洗钱 监管
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈彩珠
通过分析寿险公司收付费环节反洗钱工作现状和存在的问题,探索保险业反洗钱工作有效性及防范洗钱风险的方法,并在此基础上提出了推进反洗钱工作的相关建议。
关键词：
人寿保险 收付费 反洗钱
[期刊] 西南金融
[作者]
童文俊
面对扩散融资对世界和平带来的威胁,反扩散融资已经成为国际反洗钱体系的一个组成部分。本文在研究扩散融资的基础上,剖析了国际反扩散融资的主要标准,分析了国际反扩散融资标准对我国反洗钱工作的挑战,从反洗钱角度提出了加强我国反扩散融资工作的政策建议。
关键词：
扩散融资 反洗钱 国际标准 挑战 对策
[期刊] 金融发展研究
[作者]
童文俊
面对扩散融资对世界和平带来的威胁,反扩散融资已经成为国际反洗钱体系的一个组成部分。本文在研究扩散融资的基础上,剖析了国际反扩散融资的主要标准,认为国际反扩散融资标准为我国反洗钱工作在法律法规的适用性、出口管制、国内外合作交流、认知与培训、境外金融资产管理等方面带来了挑战。为此,我国政府应从充分利用现有反洗钱/反恐怖融资制度、强化风险管理与客户尽职调查、检查和监控交易、加强信息交流等方面强化我国反扩散融资工作。
关键词：
扩散融资 反洗钱 国际标准 挑战 对策
[期刊] 浙江金融
[作者]
潘林君
20世纪中期以来,洗钱活动随着毒品泛滥的情势,迅猛发展成为一个专门性的、复杂的犯罪领域,往往和毒品、走私、黑社会等有组织犯罪相联系,严重威胁各国的国家安全,危及全球经济发展。恐怖活动中洗钱的定义和法律特征(一)洗钱对象并不都是非法的犯罪收益,还包括来源于“合法渠道”的“合法”资金。在传统的洗钱主体一般是贩毒、诈骗等犯罪分子,
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
冯怡
一、引言洗钱是获取大额犯罪收益的贪利性犯罪的衍生犯罪。犯罪分子为掩饰隐瞒其犯罪收益的性质、来源和流向,规避执法部门追查,总是寻找便于隐匿巨额资金的行业和领域清洗赃款黑钱。金融是社会资金融通的主渠道,金融机构是社会资金流动的主要载体和媒介,金融机构在国家支付体系以及金融资产托收、转移过程中的独特作用和所提供产品服务的特点决定了金融活动是犯罪分子最青睐的洗钱途径。
关键词：
反洗钱义务 注册会计师行业
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