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[期刊] 征信
[作者]
邹月华
自助银行设备系统(简称ATM机),即自动柜员机,属银行业金融机构非面对面业务,可存取现金、购买基金、进行账户间资金划拨等业务。它拓展了银行的服务空间和时间,缓解了银行业金融机构柜面压力,树立了银行高科技的崭新形象。但与此同时,它也为不法分子的洗钱活动提供了可乘之机,给银行业金融机构带来较大的洗钱风险。故研究如何防范ATM业务洗钱风险以及分析监控难点,并提出相关的政策建议就具有重要意义。
关键词：
ATM 自助柜员机 洗钱
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行张家界市中心支行课题组 王君 胡家忍
寿险业务作为一种以人的生命为保障机制的金融产品,本身并不牵涉洗钱,但其内在的融资、保障属性,在一定程度上为洗钱提供了便利条件。本文通过对寿险业务洗钱风险点解剖,寻求防范利用寿险业务进行洗钱的对策。
[期刊] 中国金融
[作者]
王振 刘颖
监管机构应密切关注第三方支付业务创新潜在的洗钱风险,不断对第三方支付的业务创新进行洗钱风险评估第三方支付是一种新型的结算方式,它在带给人们便捷的支付途径的同时,也暴露出各种新的风险,其中包括巨大的洗钱风险,必须引起业界和监管部门的高度重视。
[期刊] 保险研究
[作者]
熊海帆 高海霞
伴随全球经济一体化和金融创新的不断发展,保单贴现业务也将在国内迅速发展,但其中暗含的洗钱风险需要对其做前瞻性研究。主要分析保单贴现洗钱的具体方式、行为动机和主要特征,然后提出保单贴现洗钱风险防范的初步建议,包括优化反洗钱的宏观战略和采取针对性的反洗钱措施。其中,对实施"风险为本"的反洗钱策略、拓展对洗钱概念的法律定义、拟定保单贴现洗钱的可疑交易行为指南等举措作了较详细论证。
关键词：
保单贴现 洗钱 反洗钱 风险预防
[期刊] 金融与经济
[作者]
王禾立
网银业务是商业银行现代业务的发展,对反洗钱工作提出了新任务和新课题,本文在分析网银业务特点的基础上,就如何更有效地开展反洗钱工作提出了相应的对策建议。
关键词：
网银业务 反洗钱 问题研究
[期刊] 武汉金融
[作者]
申风平 刘玉莹 周燕
物流银行作为一种新兴的融资方式,打破了固定资产抵押贷款的传统思维,引用动产质押来解决供应链上下游企业的融资难问题,为提升整个供应链的群体竞争力提供了可能。本文介绍物流银行的业务效能,分析了物流银行可能产生金融风险,并针对这些新风险提出了相应的防范对策。
关键词：
物流银行 业务效能 风险防范
[期刊] 中国金融
[作者]
吴思强
针对私人银行业务面临的声誉、信用、市场等风险,我国的私人银行业务有必要加强其防范风险管理的能力,必须将其纳入商业银行的整体风险管理体系来统筹规划
[期刊] 武汉金融
[作者]
曹娟
随着我国物流业的快速发展,物流银行业务也成为各方关注和积极参与的领域之一。然而作为新型业务的物流银行业务的开展,必将面临不同于传统银行业务的诸多风险,文章首先分析了物流银行业务的运作模式,然后从银行和物流企业两方面详细分析物流银行业务运作中的可能风险及其控制办法。
关键词：
物流银行 仓单质押 风险防范
[期刊] 武汉金融
[作者]
夏金鹤
远程开户业务的开通,实现了传统银行业务、证券业务模式的创新与突破,提升了银行机构、证券机构面向公众的服务能力与服务水平,促进了我国金融业务的创新与发展,但是远程开户存在的风险也值得我们关注。本文从远程开户及其发展现状出发,分析评估远程开户存在的洗钱风险,并提出风险防控对策。
关键词：
远程开户 洗钱 研究
[期刊] 武汉金融
[作者]
夏金鹤
远程开户业务的开通,实现了传统银行业务、证券业务模式的创新与突破,提升了银行机构、证券机构面向公众的服务能力与服务水平,促进了我国金融业务的创新与发展,但是远程开户存在的风险也值得我们关注。本文从远程开户及其发展现状出发,分析评估远程开户存在的洗钱风险,并提出风险防控对策。
关键词：
远程开户 洗钱 研究
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈捷 黄海
私人银行业务是向高净值个人提供的、以财富管理为核心的专业化、高层次、个性化的金融服务,近年来资产规模飞速发展并已经成为金融业竞争的热点与核心领域,但同时也存在被洗钱犯罪分子滥用的问题,对私人银行业洗钱法律风险应高度关注。本文在对私人银行等相关概念进行了比较分析的基础上,对中国、美国、欧洲等具有代表性的国家(地区)的私人银行业的行业发展现状进行了梳理和总结,并从客户群体、产品服务、业务流程和业务人员四个方面分析了私人银行业现有和潜在的洗钱法律风险,最后对私人银行业的发展和制度建设提出针对性建议。
关键词：
私人银行 洗钱风险 反洗钱
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡颖
洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素。随着反洗钱打击力度加大,其犯罪形式已由传统的人工手段向电子化方面发展。本文通过对电子银行支付交易方式的分析,提出现阶段电子银行业务监管难点和相应的监管对策。
关键词：
电子银行业务 反洗钱
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘晓敏
本文针对当前理财产品品种不断丰富、规模急剧上升的实际,分析理财产品存在的洗钱风险隐患及制约理财产品反洗钱水平提升的瓶颈,在工作机制、风险控制等方面寻求办法,切实解决理财产品中反洗钱风险管理存在的机制不畅、被动性和难识别等问题。为金融机构理财产品洗钱风险管理提供借鉴。
关键词：
理财产品 洗钱风险 对策
[期刊] 金融发展研究
[作者]
徐忠波
近来年,随着国际金价的高位运行,国内黄金产能迅速扩大,黄金产量和黄金需求量分别以每年10%和20%以上的速度增长,黄金交易活跃,资金活动额大、频繁。据统计,反洗钱监测发现的可疑线索,有许多与黄金交易有关,但其资金的确切去向却往往很难调查落实,反洗钱监测分析工作面临着较大的挑战。
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