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[期刊] 上海金融
[作者]
严立新
通过一个符合现实的模型推导,本文证明了激励机制对于反洗钱的重要意义,尤其是在当前我国约束机制尚不完善的环境下,更应该侧重激励机制的建立与运用。中央银行给予商业银行一定的成本补偿和利益激励,至少对于反洗钱效果是一个"帕累托改进"。本文得出了三个命题。命题1:商业银行配合中央银行反洗钱的最优水平,与其直接或间接参与洗钱而得到的收益呈反向关系;与其识别"黑钱"的难易程度、与其直接或间接参与洗钱而受到的处罚力度以及与中央银行对其反洗钱给予的激励分成呈正向关系。命题2:为实现更好的反洗钱效果,中央银行对商业银行的反洗钱制度安排宜采取惩罚与激励并举的搭配策略。命题3:当反洗钱的难度不断提高时,中央银行宜采...
关键词：
反洗钱 激励机制 银行 博弈
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
芦峰
运用博弈论对洗钱者、商业银行、监管者在洗钱与反洗钱中的策略与行动选择进行分析。通过分析发现,造成反洗钱低效的原因主要是银行业缺乏有效的激励机制,导致洗钱者的成本低而收益高,而反洗钱的收益低却成本高。因此,应增加洗钱者的洗钱成本,加大对洗钱者与违规银行的惩罚力度,对反洗钱积极合作的商业银行给予激励。
关键词：
反洗钱 信息不对称 激励机制
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邱兆祥 朱宝明
反洗钱的特殊性需要各机构通力合作,尤其需要银行等金融机构的参与。通过对反洗钱过程中的洗钱方和反洗钱方的私人成本和社会成本、私人收益和社会收益的对比,揭示了外部性对银行业反洗钱的影响。
关键词：
反洗钱 外部性 激励机制
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘洪来 刘伟
本文将市场分为金融域和非金融域,从不同域的信息情报特征出发,分析了"义务报送制"和"激励举报制"的适用性,并运用经济人行为理论建立了不同的激励模型,最后根据激励模型提出了改进我国反洗钱信息情报机制的政策建议,以期对提高我国的反洗钱工作效率有所裨益。
关键词：
反洗钱 信息 情报 激励机制
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李子白 沈杰 贺聪
金融机构是资金流动的枢纽和媒介,因此也成为洗钱的主要渠道,加强对金融机构的监管是反洗钱工作的重中之重。本文首先分析了金融机构反洗钱与自身利益的冲突,提出应该对金融机构反洗钱的成本适当补偿,通过激励机制引导其积极参与反洗钱,然后分别研究激励机制的引入对金融机构和监管部门利益的影响,得出激励机制的引入对反洗钱工作是一项"帕累托改进"。文章对反洗钱激励机制的设计提出了对追缴的zxc非法收入实行分享制度、实行反洗钱评级制度和违规信息披露制度等政策建议。
关键词：
反洗钱 激励机制 成本与收益
[期刊] 南方金融
[作者]
潘文慧 徐海丽
本文客观分析了金融机构反洗钱工作相应付出的成本,包括制度、人力资源、技术以及潜在客户流失等方面,并从金融机构的视角出发,剖析了金融机构疲于开展反洗钱工作的内部原因。同时,本文也从声誉、信息以及抗风险等方面论证了这项工作带来的潜在收益,并指出政府监管部门也需相应建立有效的激励机制,才能更好地提高金融机构反洗钱工作成效。
关键词：
反洗钱 成本 收益 激励机制
[期刊] 南方经济
[作者]
孙陵霞 张成虎 周东
国际反洗钱预防政策的传导过程可以用政策工具、中间目标和政策目标来描述,政策工具是激励措施,中间目标是合规程度、报告质量和洗钱规模,政策目标是制止上游犯罪,预防恐怖融资和维护金融稳定;也可以采用双层委托代理关系来描述,第一层级的委托人是国际组织,代理人是各国政府,第二层级的委托人是各国政府,代理人是各中介部门。通过双层委托代理模型的推导,可以得出:国际反洗钱预防政策的有效性取决于各国政府和中介部门的努力程度;反洗钱利益主体是否积极努力,与相关的激励机制密切相关。根据政策传导的衡量指标,结合国内外反洗钱预防政策实施现状,进行实证分析,可以剖析出反洗钱有效性不足的主要原因,并据此给出相应的对策。
关键词：
反洗钱 预防政策 传导过程 激励机制
[期刊] 上海金融
[作者]
杨瑾
金融机构准确、及时、全面地进行交易信息披露,是防范和打击洗钱犯罪的基础。本文阐明了在我国当前反洗钱制度安排下,金融机构进行信息披露中的激励冲突;通过建立理论模型分析了成本补贴制度、没收财产分享制度、信息披露绩效评估制度等激励机制的引入对金融信息披露行为的影响,进而提出相应的政策建议。
关键词：
金融机构 反洗钱 信息披露 激励机制
[期刊] 武汉金融
[作者]
孙玉刚
本文就《反洗钱法》对银行业反洗钱工作的影响和要求进行探讨,并结合反洗钱工作现状,在考察借鉴国外先进经验的基础上,对银行业如何更好地开展反洗钱工作提出了见解。
关键词：
反洗钱 银行业
[期刊] 国际金融研究
[作者]
高维斌
英国银行业反洗钱规定简介高维斌英国法律中《１９９４年缉毒法》、《１９９３年刑事审判法》及其补充规定《１９９３年反洗钱规例》等都有反洗钱方面的条款规定；欧共体也颁有《欧共体反洗钱指导文件》。由英国银行公会等共同发起成立的反洗钱联合督导小组最早于１９９０...
[期刊] 南方金融
[作者]
吴穗华
银行是支付结算的枢纽,处在反洗钱斗争的前沿,承担着预防、控制和打击洗钱的重要职责。本文分析了洗钱犯罪活动的产生和危害,提出了我国反洗钱面临的形势、存在的不足,并相应地提出了加强反洗钱的措施。
关键词：
银行业 支付结算 反洗钱 监管
[期刊] 国际金融研究
[作者]
彭韶兵 周婧
我国银行业反洗钱是在现有银行体系之上新增的一个分支体系。鉴于其在国内发展历程短、重要性突出,因此银行反洗钱体系从一开始就相对独立于传统银行系统。专门的人员、独立的系统、专项的投入使我国银行体系迅速建立起反洗钱防御体系。但是,在近十年的实践中,银行反洗钱成本投入与产出之间的矛盾日益突出。由于属性认定不清、目标和手段不匹配,银行反洗钱活动未能有效发挥遏制洗钱犯罪的功能,反而成为银行应付监管部门形式要求的操作性活动。在国际反洗钱得到空前重视并推行"风险为本"原则下,本文拟在企业风险管理整体框架(ERM)下研究银行反洗钱活动的属性,内化银行反洗钱活动动因;建立我国银行业洗钱风险评价和反洗钱控制措施评价...
关键词：
银行 反洗钱ERM评价 指数
[期刊] 银行家
[作者]
王佃凯 李安祺
随着国际资本的流动日益频繁，全球的洗钱活动也日益猖獗。根据国际货币基金组织的估计，全球每年被“洗”的钱相当于全球GDP的3%～5%。洗钱往往与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生，对各国经济和政治安全形成了严重威胁，因此反洗钱是各国维护金融稳定和防范风险的重要工作。从全球反洗钱活动实施的经验来看，尽管洗钱的手段和渠道呈现了多样化的趋势，
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡颖
洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素。随着反洗钱打击力度加大,其犯罪形式已由传统的人工手段向电子化方面发展。本文通过对电子银行支付交易方式的分析,提出现阶段电子银行业务监管难点和相应的监管对策。
关键词：
电子银行业务 反洗钱
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