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[期刊] 新金融
[作者]
石龙 吴洁
随着我国黄金市场的快速发展,交易量逐年递增,潜在洗钱风险也日益增加。本文首先分析黄金交易洗钱行为高发的原因,诸如黄金的双重属性、固有物理特点、匿名交易方式、洗钱成本低以及互联网黄金市场的蓬勃发展等因素。进一步研究黄金产业链的上游犯罪风险,以及产业链前端开采加工阶段、中端交易阶段和后端回收阶段的洗钱渠道,并尝试性提出产业链不同阶段的反洗钱监测指标。在梳理介绍我国黄金市场反洗钱监测工作现状的基础上,提出相应的监测分析工作建议。
关键词：
黄金交易 反洗钱 监测分析
[期刊] 中国金融
[作者]
吴正德
2016年12月,中国人民银行修订了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),确立以合理怀疑为基础的可疑交易报告机制,由金融机构自主建立可疑交易报告标准,提高可疑交易报告有效性。金融机构建立可疑交易监测分析体系时,如何结合行业特点和自身业务实际,设计可疑交易监测分析指标,建立有效的监测分析体系,成为金融机构当前及今后一段时间内亟待解决的问题。
[期刊] 中国金融
[作者]
吴正德
2016年12月,中国人民银行修订了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),确立以合理怀疑为基础的可疑交易报告机制,由金融机构自主建立可疑交易报告标准,提高可疑交易报告有效性。金融机构建立可疑交易监测分析体系时,如何结合行业特点和自身业务实际,设计可疑交易监测分析指标,建立有效的监测分析体系,成为金融机构当前及今后一段时间内亟待解决的问题。
关键词：
可疑交易 反洗钱 洗钱风险 监测分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
崔幸之 王卫红
近几年来,人民银行及各金融机构逐步规范了金融机构大额交易和可疑交易监测分析及报告行为,有力地打击了洗钱活动。但与此同时,可疑交易监测工作中也不同程度地存在诸如监测制度还有一定缺陷,监测业务难以有效处理,监测工作缺乏统一标准,以及监测报告的报送程序欠规范等问题。笔者认为,完善可疑交易监测制度体系,强化对可疑交易数据的分析,改进可疑交易监测工作标准,开发可疑交易报送程序系统,可进一步提升反洗钱可疑交易监测工作水平。
关键词：
反洗钱 可疑交易监测管理 完善对策
[期刊] 中国金融
[作者]
李艳华 陈恒有
证券业作为金融业中是最具开拓和创新的行业,由于流动性强和交易复杂,往往容易受到洗钱者的关注,成为打击洗钱犯罪的重点领域。证券业客户交易结算资金三方存管制度实施后,证券业金融机构交易结算方式和业务资金流程以及洗钱方式均发生了实质性变化,重新梳理证券业洗钱方式,探讨证券业可疑交易现行标准,对于厘清证券业合理怀疑与重点监测的可疑交易,指导证券业金融机构根据行业特点和机构实际自主建立可疑交易监测指标,形成以合理怀疑为基础的
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杨金日 黄守成 蒋建新
文章结合中部地区反洗钱形势,分析了建立中部地区反洗钱监测中心的必要性,并对反洗钱监测分析中心的职能定位进行了思考,建议通过设计科学的反洗钱监管核心指标和反洗钱风险预警体系,引入先进的可疑交易监测分析技术和可疑交易模型技术,建立多层次分析机制等措施,不断提高中部地区反洗钱监测分析水平。
关键词：
中部地区 可疑交易 反洗钱监测
[期刊] 上海金融
[作者]
张成虎 赵小虎
如何从海量客户信息及金融交易数据中有效识别可疑金融交易,发现可靠的洗钱线索是金融机构反洗钱工作的核心问题。本文提出了一种交易路径异常链接分析模式。该模式基于图论理论,通过图形遍历方式和金融交易权重分析策略的组合,识别不同交易主体间交易活动的内在联系,发现交易流向、来源以及用途或性质异常等交易关系异常特征。交易路径异常链接分析方法不用构造频繁项目集,不用设置最小支持度和最小置信度阈值,同时具备可视化特点,在挖掘金融交易关系网络方面具有优势,为可疑金融交易识别提供有潜在价值的线索。实验结果证明了该模式的可行性和有效性。
关键词：
反洗钱 数据挖掘 可疑金融交易 链接分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴朝平
分别从基于描述性统计与基于推断性统计可疑交易识别机制两个方面,就统计理论在反洗钱监测分析领域的应用进行系统性理论探讨,并提出完善我国反洗钱监测分析体系的对策。
[期刊] 武汉金融
[作者]
蒋锋
当前我国金融风险整体可控,但是金融乱象偶有发生,对金融秩序和金融安全带来威胁。反洗钱资金监测能够有效追踪资金流向,发现可疑交易线索,对于治理金融乱象、防范金融风险具有重要意义。在当前反洗钱新形势下,参考西方发达国家的成功做法,建立符合我国国情的反洗钱金融监管协作机制,形成监管合力,是打击金融领域违法犯罪活动、防范化解金融风险、维护经济金融秩序的内在要求与现实需要。
关键词：
反洗钱 资金监测 金融乱象 监管协作
[期刊] 南方金融
[作者]
谢端纯
建立房地产反洗钱监测模型对监控房地产洗钱资金流动和杜绝房地产洗钱犯罪有着重要作用。本文采用因素分析法,研究房地产主要交易对象及洗钱手段,以房地产洗钱行为和房地产反洗钱网络拓扑图为基础,构建房地产可疑资金转移监测模型,并进一步提出房地产反洗钱相关建议对策。
关键词：
房地产 反洗钱 资金转移监测
[期刊] 企业经济
[作者]
张晓春
网络交易以其便捷、高效的服务极大地方便了人民群众的生活。但计算机领域安全监控技术相对落后,使得我国当前的网络交易市场存在较大的洗钱风险。本文通过分析网络交易在我国发展的状况及其存在的洗钱风险,提出完善反洗钱立法;加强网络交易管理和监控;建设网络交易洗钱分析和决策支持系统,实现对可疑交易筛选和自动报警等对策,以加强对网络洗钱行为的监控。
关键词：
网络交易 洗钱风险 监控
[期刊] 中国货币市场
[作者]
童文俊
黄金珠宝行业作为特定非金融机构的洗钱风险不可忽视,与金融业相比,目前黄金珠宝业的反洗钱实践还相对欠缺。在对黄金珠宝业的洗钱风险进行剖析的基础上,该文对黄金珠宝业的反洗钱国际经验进行了分析,阐述了FATF组织的重要建议和指引,并根据我国黄金珠宝业反洗钱工作的现状,提出了在该行业开展反洗钱工作的步骤和建议。
关键词：
黄金珠宝业 洗钱 反洗钱
[期刊] 技术经济
[作者]
林升铿
近几年,洗钱犯罪活动愈演愈烈,引起世界各国政界与经济学界的极大关注。洗钱的本质是经济和刑事犯罪,它吞噬着改革开放成果,破坏着经济金融秩序,动摇着政府的稳定根基。必须从制度建设入手,通过治本达到治标。文章从统计监测和信息报告角度对此提出一些观点和建议,以资参考。
关键词：
反洗钱 统计监测 信息报告
[期刊] 中国内部审计
[作者]
朱彤
本文基于风险为本原则,提出对反洗钱交易监测系统的高风险领域和审计重点予以更多关注,以节约审计资源、降低审计风险,高效开展反洗钱监测系统内部审计。
关键词：
反洗钱 监测系统 内部审计 风险为本
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