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[期刊] 常州工学院学报(社科版)
[作者]
李长荣
文章分析了高校所面临的电信网络诈骗风险及发案特点，深入剖析高校开展反诈防骗宣传教育的难点，提出高校反诈防骗安全教育必须始终将维护师生权益放在首位，不断优化防范电信网络诈骗的宣传教育机制，提高师生防范电信网络诈骗的意识，完善“家—校—地”多方联动相融互促治理体系，捍卫师生生命财产安全，保证高校校园安全稳定。
关键词：
高校 电信网络诈骗
[期刊] 中国金融
[作者]
殷学强
<正>全国电信网络诈骗案件频发已经威胁到我国金融管理秩序和经济发展安全。2023年，习近平总书记就严厉打击全面治理电信网络诈骗作出了重要指示，推动了电信网络诈骗整治工作进一步向纵深发展，使得多发盛行态势得以有效控制。本文以新疆维吾尔自治区为例，基于反洗钱视角就法人金融机构防范电信网络诈骗提出相关建议。
[期刊] 经济师
[作者]
郑晓琳
近年来，随着现代信息技术的崛起，金融行业的耦合发展，导致电信网络诈骗犯罪层出不穷，其犯罪范围广、手段更新快，严重危害人民群众财产安全，对社会经济稳定发展带来了极大挑战。文章从防范电信网络诈骗视角出发，通过Q银行工作实践，深入剖析银行机构在账户管理方面存在的问题，针对性提出优化策略，从而从源头上堵截涉诈资金转移渠道，遏制利用银行账户开展电信网络诈骗活动。
[期刊] 河北经贸大学学报(综合版)
[作者]
吴志亭 智世勇
电信网络诈骗是现代网络技术和传统诈骗相结合的新型犯罪,具有作案手段翻新快、传播速度迅猛、智能化程度高、跨区域流动强,集团化联合行骗、组织分工明确,网络伪装多样、被害群体广泛等特点。其近年来呈高发频发态势,严重扰乱社会治安秩序,侵害公民财产安全。有效防控电信诈骗犯罪需要从深度整合资源,建立快速反应机制,加强司法警务协作,实现全链条打击;深化警企合作,加强联防联控,筑牢防控网络;开展针对性预警宣传,提高群众防骗能力;完善法律体系,提升打击效能等方面着手,构建全方位、长效防控机制。
关键词：
电信诈骗 快速反应 全链条打击 联防联控
[期刊] 河北经贸大学学报(综合版)
[作者]
吴志亭 智世勇
电信网络诈骗是现代网络技术和传统诈骗相结合的新型犯罪,具有作案手段翻新快、传播速度迅猛、智能化程度高、跨区域流动强,集团化联合行骗、组织分工明确,网络伪装多样、被害群体广泛等特点。其近年来呈高发频发态势,严重扰乱社会治安秩序,侵害公民财产安全。有效防控电信诈骗犯罪需要从深度整合资源,建立快速反应机制,加强司法警务协作,实现全链条打击;深化警企合作,加强联防联控,筑牢防控网络;开展针对性预警宣传,提高群众防骗能力;完善法律体系,提升打击效能等方面着手,构建全方位、长效防控机制。
关键词：
电信诈骗 快速反应 全链条打击 联防联控
[期刊] 中国金融
[作者]
李彬
<正>金融机构有效履行反洗钱职责是防范治理电信诈骗的重要保障，发挥了安全防护网的作用。然而，笔者在调研中发现，部分金融机构还存在准入关口不严、管控措施僵化、持续监测低效等问题。在做好电信网络诈骗风险治理工作的同时，如何提高金融服务质量，提升金融服务水平，应是金融机构特别是中小法人银行机构长期关注的重点工作。
[期刊] 广东财经大学学报
[作者]
魏建 刘洪洋
电信网络诈骗活动日益频繁，严重影响经济和社会稳定，侵害了广大人民群众的利益。将2015年中国家庭金融调查(CHFS)中的诈骗模块数据与中国数字普惠金融指数相结合，考察数字普惠金融对家庭成为诈骗目标的风险、实际受骗风险和受骗损失的影响。研究表明：数字普惠金融增加了家庭成为电信网络诈骗目标的概率，但能帮助家庭在成为诈骗目标时降低受骗风险，减少经济损失；异质性分析方面，数字普惠金融抑制电信网络诈骗的积极效果在农村和东部地区更加显著，当家庭成员属于数字鸿沟中的优势群体时，数字普惠金融会对其产生更好的降低受骗风险并减少损失的效果；作用机制方面，数字普惠金融主要通过增加家庭的金融可得性、缓解融资约束以及提高家庭成员对金融经济信息关注度来降低居民实际受骗风险，减少损失；进一步分析发现，金融监管、家庭成员金融素养提升和社区宣传教育能增强数字普惠金融对电信网络诈骗的抑制效果。
[期刊] 保险研究
[作者]
林卫宁 林世平
随着我国保险事业的发展 ,保险诈骗案件也呈上升趋势 ,主要特点是为诈骗保险金而有预谋的投保 ,虚列财产 ,扩大损失 ,也有投保后认为白交了保险费“吃亏”的思想 ,千方百计索赔保险金 ,这些现象 ,都影响了保险业的健康发展 ,应该引起有关部门的关注。研究保险诈骗罪的特征 ,加大普法教育的力度 ,加强内控制度的建设 ,各部门齐抓共管 ,综合治理保险诈骗 ,是维护保险事业发展的正常秩序的重要保证。
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈汉
金融诈骗是指行为人违反金融法律、法规，以非法占有为目的，用虚假事实或隐瞒真相的方法，侵犯他人财产所有权和破坏金融秩序的诈骗行为。我国金融诈骗大体始于80年代初期，由于金融诈骗的对象是经营货币业务的金融系统，所以其危害性特别大，1998年上半年，浙江省公安机...
[期刊] 调研世界
[作者]
张帆锐 石拓 尤慧
本文以北京市刷单返利类电信网络诈骗案件数据和被害人回访数据为样本，利用核密度估计对重点被害人分布热点空间进行识别，通过全局莫兰统计指数（Global Moran’s I）与局部莫兰统计指数（Local Moran’s I）分析被害人空间分布聚集性。最后运用随机森林和Apriori算法对被害人群的易受害风险特征和被害过程进行挖掘。结果表明：北京市刷单返利类诈骗被害人群空间统计分布的热点区域在城六区，且全局空间呈现聚集现象；被害人群的被害风险与学历、年龄、职业等静态属性紧密相关，被害过程的引流、诱导、转账环节有较为频繁的规则模式。研究结论对电信网络诈骗的精准预防工作具有参考价值。
[期刊] 调研世界
[作者]
张帆锐 石拓 尤慧
本文以北京市刷单返利类电信网络诈骗案件数据和被害人回访数据为样本，利用核密度估计对重点被害人分布热点空间进行识别，通过全局莫兰统计指数（Global Moran’s I）与局部莫兰统计指数（Local Moran’s I）分析被害人空间分布聚集性。最后运用随机森林和Apriori算法对被害人群的易受害风险特征和被害过程进行挖掘。结果表明：北京市刷单返利类诈骗被害人群空间统计分布的热点区域在城六区，且全局空间呈现聚集现象；被害人群的被害风险与学历、年龄、职业等静态属性紧密相关，被害过程的引流、诱导、转账环节有较为频繁的规则模式。研究结论对电信网络诈骗的精准预防工作具有参考价值。
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘闽浙
近年来,电信诈骗案件频发,严重危害人民群众财产安全与合法权益。金融机构是电信诈骗资金获取、转移、清洗的主要渠道,金融机构有效履职是防范治理电信诈骗的重要保障。本文首先介绍了我国金融机构防范治理电信诈骗的现状,并从个人信息保护、落实账户实名制、第三方支付机构管理、反洗钱资金监测和配合调查取证五个方面,梳理金融机构防范治理电信诈骗存在的问题,分析问题产生的原因,最后提出对策建议。
关键词：
电信诈骗 防范治理 薄弱环节 案例研究
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王皓
随着市场经济的深入发展,利用合同的"合法形式"为掩护外衣进行诈骗的事件呈高发态势,对公私财产及整个国民经济都构成重大威胁,现已成为社会的一大公害,并且很难根治,如何防范此类案件的发生显得尤为重要。
关键词：
合同诈骗 监督机制 内部管理
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