搜索文献-EPS

年份: 2024(29); 2023(44); 2022(47); 2021(31); 2020(25); 2019(59); 2018(60); 2017(125); 2016(68); 2015(61); 2014(95); 2013(123); 2012(83); 2011(71); 2010(69); 2009(101); 2008(87); 2007(76); 2006(58); 2005(59)

作者: 王(208); 李(176); 刘(165); 张(139); 陈(96); 杨(82); 文(75); 吴(69); 晓(67); 周(62); 明(61); 赵(60); 华(58); 志(56); 俊(54); 林(54); 春(48); 孙(46); 徐(45); 杰(43); 黄(43); 丽(42); 朱(42); 伟(40); 海(39); 高(39); 平(38); 鹏(38); 唐(37); 郭(37)

学科: 银(442); 银行(442); 行(433); 制(361); 业务(347); 制度(319); 度(319); 银行制(313); 融(180); 金融(180); 济(131); 管理(130); 经济(129); 法(111); 业(102); 中国(74); 学(74); 企(71); 企业(71); 人事(58); 人事管理(58); 体(55); 金融法(48); 银行法(48); 方法(46); 贸(46); 贸易(46); 体制(45); 易(45); 财(43)

机构: 大学(778); 学院(692); 中国(600); 银(461); 银行(450); 行(427); 人民(409); 中国人(391); 国人(391); 中国人民(388); 人民银行(388); 中国人民银行(367); 中心(354); 济(295); 经济(281); 支行(254); 研究(254); 管理(253); 理学(195); 理学院(191); 州(189); 管理学(188); 京(186); 管理学院(186); 江(179); 科学(161); 财(159); 市中心(152); 农(149); 所(129)

基金: 项目(429); 基金(322); 科学(319); 家(314); 国家(313); 研究(251); 科学基金(248); 自然(180); 自然科(175); 自然科学(175); 自然科学基金(174); 基金项目(160); 社会(145); 社会科(141); 社会科学(141); 资助(139); 省(137); 划(116); 重点(111); 教育(107); 部(98); 成果(90); 计划(87); 科技(78); 编号(73); 性(72); 青年(72); 中国(70); 创(70); 教育部(69)

期刊: 融(594); 金融(594); 中国(319); 济(303); 经济(303); 研究(241); 学报(192); 财(162); 大学(139); 科学(128); 农(127); 学学(127); 管理(125); 武汉(100); 汉(100); 中国金融(95); 理论(82); 实践(81); 践(81); 农业(77); 财经(77); 业(76); 江(71); 刊(70); 浙(69); 浙江(69); 月刊(67); 经(66); 上海(61); 发(61)

全选本页取消本页

共检索到1721条记录

发布时间倒序

发布时间倒序
相关度优先

文献计量分析

结果分析(前20)
结果分析(前50)
结果分析(前100)
结果分析(前200)
结果分析(前500)

高举反洗钱利剑;维护浙江经济金融安全——浙江反洗钱工作十周年回顾与展望

[期刊] 浙江金融 [作者] 徐子福

２００７年１月１日，《中华人民共和国反洗钱法》正式施行，这是一个历史性起点，标志着中国反洗钱工作全面步入法治化轨道。今年是《反洗钱法》颁布实施的十周年。十年来，人民银行杭州中心支行始终秉持＂依法行政、风险监管、高效履职＂的工作思路，不断加大反洗钱和反恐怖融资工作力度，注重发挥预防和打击洗钱活动的实际作用，成效显著。多项工作得到总行和有关部门的肯定和表彰。反洗钱工作已逐步成为维护浙江社会经济稳定和金融安全的一把

关键词：反洗钱工作金融安全浙江经济《反洗钱法》洗钱活动人民银行风险监管可疑交易报告法人机构洗钱风险

反洗钱的国际经验与中国的对策

[期刊] 财经理论与实践 [作者] 何靖杨胜刚吴志明

洗钱犯罪活动的日益复杂 ,对反洗钱工作提出了更高的要求。本文首先以FATF为重点总结了国际组织反洗钱运行机制 ;其次以美国作为发达国家的典型 ,介绍其反洗钱机制即法律体系、反洗钱情报体系和多部门合作体系 ;然后通过对部分东南欧国家反洗钱举措的比较 ,归纳了转轨国家反洗钱的运行机制。最后 ,结合中国目前反洗钱工作的现状 ,对中国在新世纪的反洗钱工作开展提供政策建议。

关键词：反洗钱国际组织发达国家转轨国家中国

提高反洗钱工作的有效性

[期刊] 中国金融 [作者] 康毅朱宇斌

随着我国金融体制改革不断深化，金融服务供给体系和风险防控体系也在发生转变，新型支付方式的涌现导致洗钱手段不断变化，进一步加大了反洗钱工作的难度。基层反洗钱工作面临的挑战政策层面表现为法律法规不健全，奖惩机制有待完善。一是洗钱上游犯罪界定范围偏窄，反洗钱顶层制度设计不足。我国反洗钱立法起步较晚，反洗钱法律制度体系不尽完善。近些年，我国司法机关破获的案件中，

关键词：反洗钱工作

反洗钱的成本与收益分析

[期刊] 南方金融 [作者] 唐明琴

本文认为,开展反洗钱工作需要付出巨大成本,金融机构作为理性经济人的反洗钱义务主体,在反洗钱的过程中势必进行"收益"与"成本"的比较分析,因此,当局在为金融机构等反洗钱义务主体设定反洗钱义务和责任的同时,应当坚持约束机制与激励机制相匹配的原则,在设计金融机构反洗钱框架时必须考虑激励因素,使金融机构发现自己进行有效的反洗钱活动是最优选择。

关键词：金融机构反洗钱激励机制

反洗钱国际比较及中国的选择

[期刊] 浙江金融 [作者] 杨仁荣

当前,洗钱犯罪已成为包括我国在内的世界各国共同面临的一大公害。它不但是毒品犯罪、黑社会犯罪、走私犯罪、腐败犯罪和恐怖犯罪等犯罪活动的延续,而且催化新的犯罪,成为这些犯罪不可或缺的“生命线”。特别是由于全球经济金融一体化趋势的不断加强,贩毒等有组织犯罪的肆虐,国际化的洗钱犯罪活动日益猖獗,对我国金融体系的稳健与安全构成了越来越大的威胁。因此,反洗钱工作已经成为当前打击经济、刑事犯罪,维护我国政治经济安全的迫切需要,如何开展反洗钱也成为我国当前

关键词：洗钱犯罪活动反洗钱工作现金交易经济金融一体化洗钱活动金融机构国际比较客户身份识别可疑交易走私犯罪

我国反洗钱立法的现状与未来

[期刊] 中国金融 [作者] 巴劲松王永桓

关键词：反洗钱立法洗钱行为犯罪所得反洗钱工作上游犯罪金融机构金融犯罪可疑交易走私犯罪洗钱活动

反洗钱的审计使命及其战略

[期刊] 中国审计 [作者] 周友梅

关键词：经济责任审计审计队伍内部审计反洗钱工作洗钱活动内部控制洗钱犯罪审计机关财务审计审计执法

国际反洗钱新趋势

[期刊] 中国金融 [作者] 白瑞明李娜

反洗钱作为国际通行要求,标准不断趋严,范畴不断扩大,监管格局不断演变。各国和反洗钱国际组织频繁发布指引文件,反洗钱义务机构主体的范围不断扩大,不再局限于金融机构,而是进一步扩展到律师、会计师、房地产等非金融行业。各国监管部门比以往更频繁地与私营部门接触,在打击金融犯罪方面共同探索更有效、更有力量的方法和手段,以跟上犯罪分子和洗钱者的步伐。这些变化的范围直接影响了全球反洗钱义务机构主体履行"反洗钱"合规义务的方式。

关键词：反洗钱风险为本反洗钱义务反恐怖融资数字货币反洗钱工作

加强雄安新区反洗钱工作

[期刊] 中国金融 [作者] 刘英章

雄安新区自设立以来,在地方政府和各金融机构总部的高度关注、大力支持下,金融体系迅速搭建,金融市场初具规模,基本形成了与新区建设发展相适应的金融服务体系。一年来,雄安新区在经济金融市场发展方面,呈现出以下新特点。一是新设金融机构层级高。截至2018年第一季度末,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大国有商业银行雄安分行已先后批准设立,其中农业银行雄安分行已

关键词：反洗钱分支机构县级机构

我国反洗钱问题研究

[期刊] 国际经贸探索 [作者] 蒋盛益杨继英

洗钱是危害性极大的经济犯罪。文章对我国反洗钱的监管机制及反洗钱技术手段进行了概括性的介绍,并介绍了国际上四个典型的反洗钱系统。最后对我国反洗钱的研究方向进行了展望,完善反洗钱法律、法规的建设,加强对贸易和网上银行的反洗钱监管,研究有效识别可疑交易的技术。

关键词：反洗钱可疑交易反洗钱监管基于贸易的反洗钱基于网上银行的反洗钱

漫淡反洗钱问题

[期刊] 西南金融 [作者] 高永刘会明杨丰

关键词：反洗钱工作金融机构资金交易支付交易洗钱犯罪洗钱活动犯罪收益国家外汇管理局资本外逃银行管理层

大数据与反洗钱业务

[期刊] 中国金融 [作者] 宋志国

随着我国对反腐败国际追赃工作力度的加强,我国境内利用离岸公司和地下钱庄从事洗钱的行为受到了极大的遏制,维护了金融稳定,树立了良好的国际形象。研究如何有效打击洗钱犯罪行为,摸索出一套行之有效的反腐败国际合作模式,意义重大。离岸公司和地下钱庄洗钱的新手法与新特征利用贸易或投资公司掩护。通过贸易融资进行洗钱的操作方式主要是在境内外分别注册空壳公司,伪造境内外公司的交易合同,然后向银行申请信用证并提交相

关键词：反腐败国际地下钱庄离岸公司空壳公司洗钱犯罪可疑交易洗钱风险交易合同非金融机构轧差