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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
薛涛
随着第三方支付市场的不断发展,越来越多的非金融机构开始面向社会大众提供支付服务。自2010年9月1日《非金融机构支付服务管理办法》正式实施以来,已有269家非金融机构取得《支付业务许可证》,获准开展相关支付业务。与传统金融机构相比,非金融机构在资本规模、内部组织架构、资金管理水平、风险控制和合规意识、技术管理水平等方面仍存在较大差距,但它们的支付服务创新意识较强且业务转型较为灵活,新型支付产品或服务层出不穷,同时业务风险也逐渐积聚。正因如此,针对非金融机构支付服务的监管措施和监管手段还需要进一步充实和更新。从信用评级的视角,分析采用信用评级手段对非金融机构支付服务进行监管的必要性和可行性,同时...
关键词：
非金融机构 信用评级 支付服务监管
[期刊] 中国金融
[作者]
周振海
近年来,随着我国电子商务、网络经济的快速发展,金融业务与先进技术、支付渠道与支付工具紧密结合,衍生了非金融机构支付服务业务。为促进我国非金融支付服务市场健康规范发展,2010年6月,中国人民银行公布了《非金融机构支付服务管理办法》,
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行长沙中心支行反洗钱处课题组 魏祖元 吴苏林
非金融机构支付服务是近年迅速发展的新型支付方式,其洗钱风险不容忽视,反洗钱工作面临新的挑战。本文调查分析了非金融机构支付服务的业务特点和洗钱风险隐患,并提出了加强反洗钱工作的对策和建议。
关键词：
非金融 支付 反洗钱 调查
[期刊] 中国金融
[作者]
欧阳卫民
近年来,随着网络信息技术的快速发展和应用,支付服务不断细化,越来越多的非金融机构借助互联网、手机等信息技术广泛参与支付服务市场。这些非金融机构顺应电
[期刊] 统计与决策
[作者]
王国实
现行金融统计指标体系是为了适应金融计划管理的需要,从专业统计制度入手逐步发展形成的。但已经不能适应经济体制和金融体制改革进程和商品经济发展的客观要求。1.统计指标体系不配套。现行的金融统计指标体系,基本上是按部门分类的办法设置和进行的,各成系统,把完整的金融活动分割开来,没有从社会的角度考察指标的设置,不能体现金融活动的全局性和战略性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王作功 杨茂巧 何赛
《推进普惠金融发展规划(2016—2020)》要求从区域和机构两个维度对普惠金融发展情况进行评价,但现有的理论研究和实践探索集中在对区域普惠金融发展的评价上。在借鉴《G20普惠金融指标体系》和中国人民银行2018年普惠金融评价指标体系的基础上,提出由使用情况、可得性、服务质量等3个维度以及账户等15个二级指标和个人银行结算账户区域占比等61个三级指标组成的银行业金融机构普惠金融评价指标体系。
关键词：
普惠金融 银行业金融机构 评价指标
[期刊] 中国金融
[作者]
杨青
随着现代信息技术和金融的不断结合,非金融机构支付业务异军突起,在推动电子商务发展、拓宽消费领域、加快经济结构调整等方面发挥了重要作用。2010年,中国人民银行下发《非金融机构支付业务管理办法》,标志着非金融机构支付市场监管体系正式建立。然而,非金融机构支付市场涉及面广、内容纷繁复杂,如何有效监管成为了摆在人民银行面前的难题。非金融机构支付业务的监管目标非金融机构支付业务是在传统银行支付业务之外产生的一项新兴支付业务,从其发展及监管机制形成的过程看,监管是市场各方共同呼吁产生的。
[期刊] 浙江金融
[作者]
张家华
非金融机构网络支付纠纷呈现法律关系多重、牵涉主体较多、类型多样及日益复杂等特点,成因在于我国支付法律制度仍不健全、网络支付特殊本性、网络诚信环境不足以及支付机构定性模糊。为减少纠纷,促进第三方支付健康稳定发展,应确立纠纷处理原则,合理界定支付机构法律责任,改进支付机构管理方式。
关键词：
第三方支付 纠纷 处理路径
[期刊] 中国金融
[作者]
欧阳卫民
制定非金融机构支付市场监管原则,关系到电子商务的成败,关系到中国支付网络体系的安全与效率我国电子商务自20世纪90年代起步以来,很快进入快速发展期,交易额以年均40%的速度增长。
[期刊] 浙江金融
[作者]
张家华
非金融机构网络支付纠纷呈现法律关系多重、牵涉主体较多、类型多样及日益复杂等特点,成因在于我国支付法律制度仍不健全、网络支付特殊本性、网络诚信环境不足以及支付机构定性模糊。为减少纠纷,促进第三方支付健康稳定发展,应确立纠纷处理原则,合理界定支付机构法律责任,改进支付机构管理方式。
关键词：
第三方支付 纠纷 处理路径
[期刊] 中国金融
[作者]
王禹人
非金融机构支付业务监管法律制度尚未完善一是作为非金融机构支付业务监管核心制度的《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称《管理办法》)法律层次偏低,仅为部门规章,法律效力和调整范围较窄,约束力相对较弱。二是以《管理办法》为主体的法规体系尚未完全建成,特别是针对非金融机
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王宝运
积极开展金融机构反洗钱有效性评价成为反洗钱国际组织和监管部门的一项重要任务。综合考虑反洗钱有效性评价标准和反洗钱工作实际,确定了以反洗钱机制、组织建设和技术保障情况,反洗钱核心义务履职情况,洗钱风险预防和控制成效3个因素集为基础的金融机构反洗钱有效性三级评价指标体系,弥补了目前我国反洗钱有效性评价指标体系研究的不足,为金融机构反洗钱有效性评价提供了科学的指标体系。
关键词：
反洗钱有效性 金融秩序 融资风险
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
李明贤 罗荷花
普惠制农村金融机构支农能力是其实现服务"三农"目标的重要保证。本文基于机构支农的视角,从支农条件、支农过程和支农效果三个方面构建了普惠制农村金融机构支农能力指标体系,并以湖南省HN县LJ农村信用社为例,对机构支农能力进行实证分析,研究发现:湖南省HN县LJ农信社支农能力指数为66.33%,说明目前该农信社支农能力一般,还存在一些不足;当前LJ农信社支农能力指标体系的子准则层处于非均衡状态,机构内部制度、贷款监督过程、资金回收过程、农户满意程度、农户受益情况处于优势地位,而外部环境、机构可持续、客户识别过程、贷款交易过程、服务广度、服务深度等有待进一步提高。因此,应从改善外部环境、促进机构可持续...
[期刊] 浙江金融
[作者]
吴晓光 李明凯
金融制度作为保证一个相对独立的金融系统得以运行而确立的规则体系,与其他制度体系一样,体现为一系列的经济、法律、政治乃至道德、习俗的约束。所有合法的金融活动都是在一定的金融制度框架下展开的。可以说,一个金融体系的本质
[期刊] 财会月刊
[作者]
马程伟 杨琦峰
从以阿里金融为代表的电商融资平台中存在的信用关系分析可以发现,电商环境下的商业信用和金融信用有别于传统市场环境下的商业信用与金融信用。在研究电商融资平台的信用数据及其产生途径的基础上,构建电商融资平台信用评级指标体系,能够避免评级指标数据来源可信度对公司信用评级结果的影响。
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