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[期刊] 中国金融
[作者]
欧阳卫民
制定非金融机构支付市场监管原则,关系到电子商务的成败,关系到中国支付网络体系的安全与效率我国电子商务自20世纪90年代起步以来,很快进入快速发展期,交易额以年均40%的速度增长。
[期刊] 南方金融
[作者]
陈影
本文对我国非金融机构支付市场发展概况及行业监管实践进行了回顾,从非金融机构支付市场发展与行业监管相互影响的角度,对非金融机构支付市场与行业监管的共生机理进行了分析,并提出基于非金融机构支付市场与行业监管共生性视角的监管建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
杨青
随着现代信息技术和金融的不断结合,非金融机构支付业务异军突起,在推动电子商务发展、拓宽消费领域、加快经济结构调整等方面发挥了重要作用。2010年,中国人民银行下发《非金融机构支付业务管理办法》,标志着非金融机构支付市场监管体系正式建立。然而,非金融机构支付市场涉及面广、内容纷繁复杂,如何有效监管成为了摆在人民银行面前的难题。非金融机构支付业务的监管目标非金融机构支付业务是在传统银行支付业务之外产生的一项新兴支付业务,从其发展及监管机制形成的过程看,监管是市场各方共同呼吁产生的。
[期刊] 中国金融
[作者]
欧阳卫民
近年来,随着网络信息技术的快速发展和应用,支付服务不断细化,越来越多的非金融机构借助互联网、手机等信息技术广泛参与支付服务市场。这些非金融机构顺应电
[期刊] 中国金融
[作者]
王禹人
非金融机构支付业务监管法律制度尚未完善一是作为非金融机构支付业务监管核心制度的《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称《管理办法》)法律层次偏低,仅为部门规章,法律效力和调整范围较窄,约束力相对较弱。二是以《管理办法》为主体的法规体系尚未完全建成,特别是针对非金融机
[期刊] 浙江金融
[作者]
闫海 佟爽
非金融机构互联网支付中立、便捷、经济、安全的资金划拨方式不仅减少了交易成本和风险,还较好地突破了电子商务的支付瓶颈,但是也存在隐蔽转移资金、便利任意性套现、潜在跨境支付风险、隐匿现金形式的"黑钱"处置及多功能资金等洗钱风险。我国应在《反洗钱法》和《非金融机构支付服务管理办法》等基础上,对非金融机构互联网支付进一步健全反洗钱的惩罚和激励机制、改进内部控制制度及加强反洗钱的国际合作。
[期刊] 西南金融
[作者]
闫海 刘闯
非金融机构互联网支付极大地促进了电子商务的蓬勃发展,但是累计形成的数额庞大的客户备付金也存在较多问题。客户与支付机构之间为一般保管合同关系,因此备付金本身及其利息都应当归客户所有。但是,鉴于客户备付金利息返还的特殊性,可以用于建立风险准备金和备用金风险基金。针对我国非金融机构互联网支付中客户备付金的流动性和安全性问题,立法应当明确备付金的使用规则,建立支付机构的保证金制度,以及加强支付机构的内部控制和外部监管。
[期刊] 上海金融
[作者]
吴凌翔
试验性金融监管,主要是指具有一定金融监管职能的主体为支持金融创新及推行金融监管创新而依法依规开展的试验性的监督和管理活动以及由此形成的一系列具有试验性质的金融监督和管理理念、方法、制度、立法、模式等的总称。试验性金融监管的基本原则主要包括社会公益原则、利益平衡原则和比例监管原则。试验性金融监管法律规制的合理性基础包括思想理论基础和现实必要性基础两方面。试验性金融监管法律规制的思想理论基础包括金融监管法的优化监管原则、卢梭的社会契约论和人民主权论以及洛克的有限政府理论;试验性金融监管的法律规制的现实必要性基
[期刊] 上海金融
[作者]
吴凌翔
试验性金融监管,主要是指具有一定金融监管职能的主体为支持金融创新及推行金融监管创新而依法依规开展的试验性的监督和管理活动以及由此形成的一系列具有试验性质的金融监督和管理理念、方法、制度、立法、模式等的总称。试验性金融监管的基本原则主要包括社会公益原则、利益平衡原则和比例监管原则。试验性金融监管法律规制的合理性基础包括思想理论基础和现实必要性基础两方面。试验性金融监管法律规制的思想理论基础包括金融监管法的优化监管原则、卢梭的社会契约论和人民主权论以及洛克的有限政府理论;试验性金融监管的法律规制的现实必要性基础表现在以下三方面:试验性金融监管的规范实施需要法律规制,支持金融创新和保护金融投资者、消费者权益需要法律保障,规范的试验性金融监管体制的形成需要法律支持。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘肯
针对非金融机构开展人民币跨境支付业务问题,从业务开展的必要性、存在的风险、监管制度和业务办理流程的设计等四个方面进行了探讨,分析了业务开展的背景和必要性,结合非金融机构外汇跨境支付业务,详细讨论了人民币跨境支付业务可能存在的主要风险点,并针对存在的风险,就监管制度的构建和业务办理流程的设计提出了若干政策建议。
关键词：
非金融机构 人民币跨境支付业务 监管制度
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邱洪涛 徐晨曦 郭耀蔓
我国真正意义上的非金融支付服务机构诞生于2005年。近年来,支付服务市场主体不断增加,交易渠道延伸至互联网支付、移动支付、电话支付和POS支付,业务领域从一线城市延伸至地级市、县城、乡镇和行政村,极大地满足了社会公众对便捷、快速、个性化的支付需求,有效地促进了支付服务市场多元化。与此同时,支付服务市场存在的矛盾和问题逐渐显现出来,非金融支付机构同质化竞争激烈、片面追求盈利、忽视风险管理、违反支付结算纪律的情况也对支付服务市场的长期发展产生了较大的负面影响。通过对周口市非金融支付机构的调查,归纳了基层人民银行监管工作的难点,并提出了相关政策建议。
关键词：
非金融支付机构 监管 难点
[期刊] 科技进步与对策
[作者]
初萌
因问题意识而兴起的科技法存在体系化不足的问题。通过系统的文献综述,可以归纳科技立法的基本原则、监管趋势,进而为科技法的体系化指明道路,并对未来的重要议题作出展望。研究发现:人本主义是贯穿科技立法与科技法研究的主线,其可具体化为“科研自由”“创新激励”“安全保障”“可持续发展”4项基本原则。人本主义与治理现代化理念的结合,对科技监管提出了监管理念平衡化、监管对象全面化、监管节点前置化、监管手段精细化的要求。以“人本主义”这一主线为指引,串联、补足科技法律规范,明晰监管手段的现代化路径,不失为实现科技法体系化、凸显其独立学科属性的良方。最后提出,未来科技立法应在进一步挖掘政府与市场、安全与人权、国际竞争与合作、技术与人性的基础上展开。
[期刊] 上海金融
[作者]
张挽虹
非金融企业投资金融机构,是实体企业发展产融结合的重要形式,在国内外均有不少案例。为遏制我国非金融企业盲目扩张、防止实业与金融业风险交叉传递,政府发布了一系列规章,《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》则是其中专门针对非金融企业的独立监管准则。本文第一部分将简要阐述《指导意见》的重点内容与他国政策的区别以及原因,第二部分将详细介绍主要国家的监管政策,第三部分则提出《指导意见》有待完善之处。
关键词：
巴塞尔协议 股东准入 公司治理 风险处置
[期刊] 中国金融
[作者]
张国坤
反洗钱监管在国家治理体系和治理能力现代化中发挥着重要作用,特定非金融机构反洗钱监管是反洗钱监管的重要组成部分。近年来,我国特定非金融机构反洗钱监管不断加强,但与当前强化金融监管、打击洗钱犯罪、维护国家金融安全的形势和要求相比,在机制建设方面还存在不小差距。应着力完善特定非金融机构反洗钱法律框架,构建监管合作长效机制,加强监管信息平台建设,提高义务机构素质和能力,进一步提升我国特
关键词：
非金融机构 反洗钱监管 反洗钱工作
[期刊] 中国金融
[作者]
周振海
近年来,随着我国电子商务、网络经济的快速发展,金融业务与先进技术、支付渠道与支付工具紧密结合,衍生了非金融机构支付服务业务。为促进我国非金融支付服务市场健康规范发展,2010年6月,中国人民银行公布了《非金融机构支付服务管理办法》,
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