- 年份
- 2024(5055)
- 2023(7452)
- 2022(6269)
- 2021(5654)
- 2020(4496)
- 2019(10233)
- 2018(10208)
- 2017(19323)
- 2016(10437)
- 2015(11910)
- 2014(12154)
- 2013(11987)
- 2012(11700)
- 2011(10856)
- 2010(11130)
- 2009(10508)
- 2008(10711)
- 2007(9923)
- 2006(9415)
- 2005(9216)
- 学科
- 济(47795)
- 经济(47740)
- 管理(28953)
- 业(27664)
- 企(21371)
- 企业(21371)
- 银(20425)
- 银行(20280)
- 行(19025)
- 中国(18134)
- 地方(17698)
- 制(16536)
- 融(13928)
- 金融(13928)
- 农(13898)
- 业经(13072)
- 方法(12468)
- 度(11009)
- 制度(11007)
- 财(10897)
- 业务(10570)
- 数学(9896)
- 地方经济(9800)
- 数学方法(9762)
- 农业(9744)
- 发(9522)
- 银行制(9075)
- 学(8844)
- 贸(7680)
- 贸易(7661)
- 机构
- 学院(149220)
- 大学(148745)
- 济(60718)
- 经济(59151)
- 研究(55641)
- 管理(54657)
- 中国(51037)
- 理学(43393)
- 理学院(42856)
- 管理学(42261)
- 管理学院(41950)
- 京(34025)
- 财(32107)
- 科学(31643)
- 所(28453)
- 中心(27837)
- 江(27251)
- 农(25516)
- 银(25095)
- 研究所(24962)
- 银行(24071)
- 财经(23400)
- 州(23095)
- 北京(22557)
- 行(22505)
- 范(22135)
- 师范(21931)
- 经(20875)
- 省(20234)
- 院(19542)
- 基金
- 项目(85532)
- 研究(66979)
- 科学(66692)
- 基金(59174)
- 家(50146)
- 国家(49630)
- 科学基金(42360)
- 社会(41495)
- 社会科(39304)
- 社会科学(39298)
- 省(34472)
- 基金项目(30204)
- 教育(29892)
- 编号(29174)
- 划(28433)
- 成果(26184)
- 自然(24851)
- 资助(24649)
- 发(24334)
- 自然科(24242)
- 自然科学(24238)
- 自然科学基金(23795)
- 课题(20506)
- 发展(19953)
- 展(19595)
- 重点(19201)
- 项目编号(18196)
- 部(17954)
- 创(17256)
- 年(17038)
共检索到272242条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 征信
[作者]
中国人民银行武汉分行金融消费权益保护处课题组 肖慧敏 方芳
近年来,通过银行转账诈骗信息实施诈骗、损害金融消费者利益的事件频繁发生,破坏了金融环境。通过阐述银行转账诈骗行为的特征,从公众保护意识、群发短信审核、银行账户管理、行业立法监管等方面探讨该诈骗行为泛滥的原因,分析包括事前风险提示、银行协助冻结及紧急止付、不良信息举报等现行应对措施及存在的不足,提出从加强部门监管、加大责任追究等角度来有效打击该诈骗行为的建议。
关键词：
银行转账 诈骗信息 金融消费者
[期刊] 经济师
[作者]
郑晓琳
近年来，随着现代信息技术的崛起，金融行业的耦合发展，导致电信网络诈骗犯罪层出不穷，其犯罪范围广、手段更新快，严重危害人民群众财产安全，对社会经济稳定发展带来了极大挑战。文章从防范电信网络诈骗视角出发，通过Q银行工作实践，深入剖析银行机构在账户管理方面存在的问题，针对性提出优化策略，从而从源头上堵截涉诈资金转移渠道，遏制利用银行账户开展电信网络诈骗活动。
[期刊] 上海金融
[作者]
陶红燕 徐川
[期刊] 浙江金融
[作者]
降天恩
对“多头开户”诱发贷款诈骗案的思考降天恩银行是经营货币的特殊企业。近几年来，社会上的一些不法分子将作案目标转向了银行，给银行信贷资金的安全带来了严重的威胁。最近披露的诈骗数千万元贷款的某公司信贷资金诈骗案，引起了社会各方面和金融界的广泛关注。分析这几...
[期刊] 商业经济研究
[作者]
曾贞
大数据时代,随着虚拟运营商与第三方支付等新型经济形态的发展,电信网络诈骗也花样迭出,诈骗方式隐蔽化、智能化、跨境化,已经严重威胁客户资金安全,成为当今社会关注、群众反映强烈的现实问题。商业银行作为电信网络诈骗中必经的重要一环,在复杂多变的治安环境和严峻的安防形势下,必须在合作和协作上狠下功夫,建立联动协作机制和警务合作机制,以最大限度遏制电信网络诈骗的蔓延与发展,减少人民群众的财产损失。
关键词：
电信网络诈骗 特征 联动与协作
[期刊] 国际商务研究
[作者]
陈雨 郭伟奇
本案涉及美籍华人利用虚设的公司以及虚假的贸易活动,勾结中国银行纽约分行发放贷款的相关人员,利用其贷款授信方面的漏洞,骗取中国银行巨额贷款。被起诉后,又企图利用诉讼程序方面的理由进行狡辩。本文对该案的基本案情、法庭推理作了归纳,并就相关问题进行了简评。
关键词：
中国银行 纽约分行 贷款 欺诈 陪审团
[期刊] 商业经济研究
[作者]
曾贞
大数据时代,随着虚拟运营商与第三方支付等新型经济形态的发展,电信网络诈骗也花样迭出,诈骗方式隐蔽化、智能化、跨境化,已经严重威胁客户资金安全,成为当今社会关注、群众反映强烈的现实问题。商业银行作为电信网络诈骗中必经的重要一环,在复杂多变的治安环境和严峻的安防形势下,必须在合作和协作上狠下功夫,建立联动协作机制和警务合作机制,以最大限度遏制电信网络诈骗的蔓延与发展,减少人民群众的财产损失。
关键词：
电信网络诈骗 特征 联动与协作
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
王秀梅
转账支票结算是银行结算办法中一种重要的结算方式。在经济往来中,单位出纳会计签发转账支票有两种情况,一是根据发票签发,二是无发票签发。为规范财务活动行为,避免经济问题的发生,具体操作时应注意以下两个问题: (1)根据业务经办人持有的发票签发支票,应做好三个审查:审查原始发票的使用范围、填写内容、填写格式、填票字迹,各联是否套写以及发票本身是否合法;审查发票是否有涂改、挖
[期刊] 武汉金融
[作者]
贺雄
《刑法》关于信用卡诈骗罪中＂恶意透支＂行为的解释过于条文化，实践中难以准确把握，对这类犯罪打击力度不够。本文从＂恶意透支＂的主体、是否＂恶意＂以及是否＂透支＂的界定着手，探讨了实际操作中的一些具体问题，指出了立法上的缺陷，提出了以后立法上需要改进的事项。
关键词：
恶意透支 构成要件 司法解释
[期刊] 中国金融
[作者]
陈晓凌 刘冰川
随着电信网络诈骗“资金链”治理工作的深入推进，部分银行机构依据《反电信网络诈骗法》《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等相关法律法规，加强了个人银行结算账户全生命周期管理，并对部分风险账户实施了手机银行转账限额管控。但由于银行执行标准尺度不一致、内部管理流程不畅通、各方信息未有效共享等因素，手机银行限额管控工作面临客户投诉和舆情风险上升等亟待解决的问题。
关键词：
银行转账
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈雪 李爽 安鸿飞 曾志坚
澳大利亚储备银行的信息和转账系统是其拥有并运营的支付系统，主要处理实时跨行贷记业务和其他系统的支付指令。通过从法律框架、监管体系、结算账户、参与者管理、流动性风险管理和应急安排等方面对该系统进行全面分析，并结合我国支付系统建设的实际情况，提出了夯实法律基础、建立定期评估机制、加强流动性管理和强化应急管理等几项切实建议。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
