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[期刊] 武汉金融
[作者]
曾秋霞
银行结算账户现金存取范围及限额应严格按照《现金管理暂行条例》执行,但在实际操作中仍存在诸多违反条例的行为,据此作者提出相应对策和建议。
关键词：
银行结算账户 现金存取 问题 对策
[期刊] 南方金融
[作者]
邝妃育
一、《人民币银行结算账户管理办法》实施中存在 的问题 1、超范围使用账户。目前,一些单位为逃避银行 的贷款监督和结算监督,把非基本存款账户作为第二 基本账户来使用。2、账户管理工作不规范。一是核准资 料不全;二是超期向人行报送有关开户资料;三是账
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘旭鹏
人民币银行结算账户管理系统的运行,一方面对于防止违法犯罪分子利用账户从事洗钱、逃避银行债务、偷逃税款等违法犯罪活动,起到了积极的作用;另一方面在实际工作中也存在着需要不断完善的地方。本文针对人民币银行结算账户管理中存在的问题进行研究和分析,并提出了具体的改进建议和对策。
关键词：
人民银行 支付结算 账户管理
[期刊] 中国金融
[作者]
王勇
存在的问题个人银行结算账户备案不及时、备案信息不准确，无效信息占用系统资源等问题凸显。《人民币银行结算账户管理办法》（以下简称《管理办法》）第１８条第２款规定，＂符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起５个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。＂从调查结果看，１００％的样本地市存在个人银行结算账户备案不及时、备案信息不准确及无效信息占
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄建民
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘福龙 李炜煜
人民币银行结算账户管理作为基层央行的一项重要工作,在强化现金管理、严肃结算纪律、打击洗钱犯罪、维护经济金融稳定等方面发挥了极其重要的作用,也极大地方便了存款人办理结算业务,进一步提高了银行业金融机构的服务水平。但在管
[期刊] 武汉金融
[作者]
王幼萍
一、基层央行账户支现业务监管存在的难点(一)监管的政策依据不统一。目前,账户支现业务的监管依据主要是2003年9月1日施行的《人民币银行结算账户管理办法》(以下简称《办法》)和国务院1988年颁布的《现金管理暂行条例》(以下简称《条
[期刊] 武汉金融
[作者]
敖卫红
本文从对金融机构人民币个人银行结算账户的开立和使用情况的调查出发,分析了个人银行结算账户使用引发的问题,并提出相应的建议。
关键词：
个人银行结算账户 使用问题 建议
[期刊] 中国金融
[作者]
尹杰 高晶
银行业金融机构人民币同业银行结算账户(以下简称同业银行结算账户)是同业往来的基础,是银行间开展同业资金收付的起点和终点,加强同业银行结算账户管理有利于从源头上规范支付行为,防范金融违法犯罪活动。近年来人民银行通过发布规定、开展集中检查等,有效规范了同业银行结算账户管
[期刊] 中国金融
[作者]
尹杰 高晶
银行业金融机构人民币同业银行结算账户(以下简称同业银行结算账户)是同业往来的基础,是银行间开展同业资金收付的起点和终点,加强同业银行结算账户管理有利于从源头上规范支付行为,防范金融违法犯罪活动。近年来人民银行通过发布规定、开展集中检查等,有效规范了同业银行结算账户管
[期刊] 浙江金融
[作者]
吴金龙
一、现行银行结算账户管理模式根据国务院授权,人民银行是银行结算账户管理的职能部门,账户管理的主要法理基础是2003年9月1日起施行的《人民币银行结算账户管理办法》,账户管理、现金管理有关文件以及与此相关的金融机构反洗钱有关规定。据此人民币银行结算账户分为核准类账户和非核准类账
[期刊] 上海金融
[作者]
陈崇跃 黄平
个人银行结算账户使用自由、方便、不受限制,不仅可用于各种性质资金的收支和款项划转,甚至能够用于各类金融产品的投融资活动。由于银行对个人银行结算账户的管理粗放,使大量投融资、生产经营性资金自由进入该类账户,不仅影响了正常的税收、统计、支付等管理秩序,同时也极大地增加了个人银行结算账户被用于洗钱的风险。本文从其粗放式管理的现状、存在洗钱风险的隐患入手,深入分析原因,并提出对策建议,以供参考。
关键词：
个人 账户 精细管理 反洗钱
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