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[期刊] 浙江金融
[作者]
谢梓平
随着我国对外经济的发展,外汇市场诚信体系建设的重要性日益突出。目前,国家外汇管理局等部门针对扰乱外汇市场秩序的各种违法违规行为,开展了一系列打击行动。这些行动对于积极倡导诚实守信意识,维护健康有序的外汇市场秩序发挥了积极作用。本刊通过对一组真实案例的集中研讨分析,揭示了一系列违反外汇法规的隐秘行为,以宣传国家有关外汇管理政策,引导广大涉汇主体依法合规经营,从而营造健康、诚信、规范、有序的外汇市场环境,进一步促进外汇市场的繁荣和稳定。
[期刊] 浙江金融
[作者]
谢梓平
为打击跨境投机活动,遏制资本项下结汇快速增长势头,国家外汇管理局推出了"支付结汇制度",规定无人民币资金用途的外汇资本金不得结汇。为了突破这一限制,华融
[期刊] 技术经济
[作者]
张巧娜
继巴林银行破产案后,法国兴业银行巨额金融违规案使得世界金融市场的焦点重新聚集在银行合规风险管理问题上。正处于转折和发展的关键时期的中国银行业,应从此类事件中吸取教训,重新认识合规风险管理问题,关注合规体系建设,为迎接未来的挑战做好前瞻性研究和准备。
关键词：
合规风险管理 合规体系 商业银行
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陈建勇 饶艳超
本文假设博弈方均为有限理性,建立了基层银行违规问题的进化博弈模型。首先,建立基层银行之间的博弈模型,并辅以情景分析。然后,建立基层银行与监管部门之间的博弈模型,并分析各种可能情况。最后在模型与情景分析的基础上提出具体建议。建议是:在银行方面,要提高合规收益,加大违规成本,切不可"法不责众",并针对不同情况采取不同措施;在监管部门方面,加大对监管部门的奖惩,降低监管成本。
关键词：
基层银行 违规 进化博弈
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
蓝虹 穆争社
当商业银行按照利润最大化原则确定的信息披露数量小于政府按照市场效率最大化原则确定的信息披露数量时,商业银行就产生了违规披露信息的动机,违规披露信息数量是两者的差额,是其违规披露信息的可能最大数量。但政府不会容许其存在,会通过提高执法严厉程度减少它,减少的最优数量决定于强制商业银行减少违规披露信息导致的社会边际成本等于社会边际收益。这表明,剩余的违规信息披露数量是政府所容许的,是商业银行的最优违规信息披露数量。
关键词：
非对称信息 强制性信息披露 违规信息披露
[期刊] 征信
[作者]
唐琦 龚成 樊瑾瑜
当前,征信信息安全问题越来越受到监管部门和商业银行的重视。从监管视角分析商业银行征信违规风险的类型、征信合规管理措施及面临的问题,提出商业银行防控征信违规风险的建议:强化征信合规管理中信息主体权益保护职责;加强征信信息查询使用全生命周期管理;明确征信业务职责,有效平衡业务发展;加强员工管理,防范道德风险。
关键词：
商业银行 征信违规 信用信息 风险管理
[期刊] 南方金融
[作者]
尹亭
尽管历史不长,国际上过渡银行制度在金融体系危机管理方面发挥着重要的作用,目前已经成为一项极为重要的稳定问题银行、保存银行关键金融服务功能连续性的银行法制度。本文通过对主要金融市场国家正式的过渡银行立法文本的分析和阐释,以期为我国《银行破产条例(草案)》中过渡银行条款的设计提供立法资料,并据此提出立法建议。
关键词：
过渡银行 银行处置 银行破产 银行立法
[期刊] 南方金融
[作者]
张宁
本文采用微观经济学理论,对国有商业银行分支行的违规经营行为进行分析,提出可以实施效率工资,防范银行高级管理人员委托——代理风险出现。
关键词：
违规经营 委托——代理风险 效率工资
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨仁荣 赵磊
一、背景2008年美国次贷危机引发的全球金融危机爆发已过去了一年有余,全球各大主要经济体均受到了不同程度的影响,发达国家尤甚。中国经济在一系列刺激措施实施之后率先回暖,然而这也使得跨境资金违规流入的趋势再次抬头。截至2009年底,我国外汇储备已从2008年底的1.95万亿美元增长到了近2.4万亿,短短一年内
[期刊] 金融与经济
[作者]
周猛麟
《社会信用体系建设规划纲要20142020》提出,保护信用信息主体权益。然而,随着征信知识的普及,个人信用报告逐渐成为人们生活中的经济"身份证",金融机构违规查询个人信用报告事件时常发生,个人信用信息外泄的案件层出不穷,严重侵犯了信息主体的合法权益。本文通过案例剖析,全面分析商业银行违规查询个人信用信息的主要原因,并借鉴国外相关监管经验,然后从基层央行监管视角下提出对策建议,以便更好地保护个人信用信息。
[期刊] 金融与经济
[作者]
周猛麟
《社会信用体系建设规划纲要2014~2020》提出,保护信用信息主体权益。然而,随着征信知识的普及,个人信用报告逐渐成为人们生活中的经济"身份证",金融机构违规查询个人信用报告事件时常发生,个人信用信息外泄的案件层出不穷,严重侵犯了信息主体的合法权益。本文通过案例剖析,全面分析商业银行违规查询个人信用信息的主要原因,并借鉴国外相关监管经验,然后从基层央行监管视角下提出对策建议,以便更好地保护个人信用信息。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
杨凯生
人们在分析前一阶段金融形势之所以比较混乱的原因时,在寻找尽快扭转这一局面的对策时,无法回避一个重要问题,即专业银行向商业银行过渡的步子究竟是走急了还是跑慢了,专业银行去年以来在业务经营活动中出现的一些非规范化行为,专业银行系统调控管理职能某种程度的失效和弱化,究竟与向商业银行过渡有什么联系。换言之,即在当前整个宏观经济形势绷得较紧,亟需加强宏观调控、整顿金融秩序的时候,专业银行向商业银行过渡的步伐究竟是应该加快还是放慢。答案应该是肯定的。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王一开
国家专业银行向国有商业银行转变过程,面临着各种复杂的矛盾和困难。因此,能否妥善解决这些矛盾和困难,就成为金融体制改革成功与否的关键问题。 统计资料表明,专业银行在体制转换过程中,最难解决的问题有两个,一个是信贷资金财政化问题;一个是企业不合理资金占用问题。这是形成信贷资金存量中近三分之一的呆滞问题的两个重要因素。如果这两个包袱卸不掉,那么,专业银行就难以实现商业化,即使勉强转化,其结果也不会好的,因此,在专业银行向商业银行转化之前必须下大力气,解决好这两个问题。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
周礼 王海
对专业银行向商业银行过渡的思考、周礼，王海中国进出口银行、开发银行、农村发展银行等政策性银行成立之后，我国现有的几家专业银行如何过渡为商业银行，是目前摆在各专业银行面前迫切需要解决的一个重大课题。本文拟从剖析专业银行经营管理的各个环节，提出从六个方面...
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