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[期刊] 金融与经济
[作者]
刘晓敏
本文针对当前理财产品品种不断丰富、规模急剧上升的实际,分析理财产品存在的洗钱风险隐患及制约理财产品反洗钱水平提升的瓶颈,在工作机制、风险控制等方面寻求办法,切实解决理财产品中反洗钱风险管理存在的机制不畅、被动性和难识别等问题。为金融机构理财产品洗钱风险管理提供借鉴。
关键词：
理财产品 洗钱风险 对策
[期刊] 金融与经济
[作者]
金储一秀 袁亚凯
近年来,随着中国国内金融业与世界金融关系的拉近,越来越多的新兴金融衍生品进入中国。国内的商业银行早已不满足于仅仅经营资产与负债业务获取收益,理财产品的研发与推广成为了商业银行新的目标,通过理财产品的发售,商业银行能够有效的规避风险,提升收益。但是,就理财产品市场的现状来看,即使是相对比较规范的大型商业银行,也存在着诸多问题,对理财产品的不当处理既给投资者造成了损失又影响了银行的声誉,严重影响了理财产品市场在国内的发展。本文就当前理财市场现状、存在的风险和问题作了一系列的分析,并就下一步如何改进和完善给出了自己的建议,希望能够帮助国内理财市场更好更快发展。
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄晓宇
近年来，我国商业银行理财业务呈现爆发式增长势头。银行理财产品发行量从２０１０年不足１万猛增至２０１４年的５．２万。银行发展理财业务不仅有助于优化自身的业务结构，而且也为居民提供更丰富的投资工具，增加了居民财富性收入。本文利用人民银行理财信托系统数据，结合当地银行理财业务情况，通过分析当前银行理财产品发展现状及趋势，剖析存在的问题，并提出政策建议。
关键词：
银行 理财 风险防范
[期刊] 会计之友(上旬刊)
[作者]
李志强 赖劲宇 熊松
我国商业银行个人理财业务经过几年的发展,理财产品日益丰富,市场规模和客户基础快速增长。但同时也出现了诸多问题:零利率、负利率甚至清盘的事件时有发生。这不仅给银行造成了一定的负面冲击,投资者的基本利益也得不到保障。文章详述了商业银行个人理财产品监管法律法规的演变,并从进一步完善监管法规、加强投资者自身教育以及强化理财产品托管机制入手,从保护投资者利益角度,提出对我国商业银行个人理财产品风险防范问题的建议。
关键词：
理财产品 投资者保护 风险防范
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘业欣 刘俊新
信誉较好、银行发行、收益率超定期存款，银行理财产品自面世后就深受大众喜爱和追捧。虽然受近年来整体经济下行、金融脱媒、存贷款利率下调、证券市场波动等多重因素影响，银行理财产品余额的年均增长率仍保持在５０％左右，是大多数稳健投资者的不二选择。本文在全面解构银行理财产品发展情况的基础上，提出理财产品风险防控的具体建议，并为客户投资理财提供较为合理的选择思路。
关键词：
银行理财产品 投资选择 风险防范
[期刊] 商业时代
[作者]
王晓东
随着商业银行理财产品发行量的逐年递增,利用理财产品进行质押融资在一些银行也开始广泛出现,为了降低这种新型融资方式带来的风险,文章运用规范的分析方法,从商业银行理财产品的种类着手,指出通过理财产品进行质押融资的风险因素情况,最后提出了防范对策的具体建议。
关键词：
商业银行 理财产品 质押融资 风险 对策
[期刊] 中国金融
[作者]
郭谐怡 包长河
近年来,在监管机构对商业银行传统理财产品监管逐步加强的背景下,商业银行开始推出以企业所拥有的特定资产或特定资产收益权作为基础资产,产品结束时通过其出让企业回购,或第三方机构收购上述特定资产或特定资产收益权,实现投资退出的新型理财产品,即资产收益权类理财产品。由于该产品允许基础资产与抵质押物、基础资产收益与还款来源、产品期限与资产期限错配,在客户准入、基础资
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王卫红
近年来,随着农业产业化、集约化经营趋势的增强,各地相继出现了诸如"大蒜之乡"、"蔬菜之乡"、"苹果之都"的农产品集散地。受农民现金偏好、农村非现金支付意识相对滞后等多种因素影响,农产品集散地现金结算率过高问题愈来愈突出,过高的现金结算率导致异常资金监测难、客户身份识别难
[期刊] 浙江金融
[作者]
童文俊
当前互联网金融发展态势迅猛,如何规范互联网金融发展,有效防范洗钱风险,已成为各国监管机构关注的焦点。本文从基础层次和延伸层次的角度研究了互联网金融面临的洗钱风险,剖析了互联网金融洗钱风险防范的国际经验,从强化互联网金融的管理,实行严格的市场准入制度,以客户身份识别为互联网金融行业监管重点,建立以"合理怀疑"为基础的可疑交易报告制度等方面提出了有效防范互联网金融洗钱风险的政策建议。
关键词：
反洗钱 互联网金融 洗钱风险 防范对策
[期刊] 中国金融
[作者]
罗苓宁
银行理财作为资产管理行业中规模最大的资产管理子行业,其业务领域的风险防范是资产管理行业的重中之重在资产管理业务快速发展中,银行理财、信托公司、证券公司、期货公司、基金公司、基金子公司、保险资管公司等设立的各类资管产品种类繁多,而且不同的产品之间多层嵌套,层层加杠杆,金融交叉领域的风险不断积累。在此背景下,由央行牵头、"三会"共同参与制定了《关于规范金融机
[期刊] 中国金融
[作者]
罗苓宁
银行理财作为资产管理行业中规模最大的资产管理子行业,其业务领域的风险防范是资产管理行业的重中之重在资产管理业务快速发展中,银行理财、信托公司、证券公司、期货公司、基金公司、基金子公司、保险资管公司等设立的各类资管产品种类繁多,而且不同的产品之间多层嵌套,层层加杠杆,金融交叉领域的风险不断积累。在此背景下,由央行牵头、"三会"共同参与制定了《关于规范金融机
[期刊] 中国金融
[作者]
董少广
在股市低迷、黄金动荡、存款负利率的大背景下,相对稳健的银行理财产品已成为我国居民最重要的投资渠道。理财产品的发行主体已从2004年的14家银行,发展到如今的121家银行,理财产品也从几百种迅速增长为超过2万种。银行理财产品市场之所以异常火爆,一是因为有远高于定期存款的收益率,二是出于投资者对银行的信任。但当前银行理财业务存在突出问题,必须引起足够的重视。
[期刊] 浙江金融
[作者]
冯志强
近年来,随着保险业快速发展,保险业成为洗钱犯罪活动的高危领域,洗钱的方式、方法发生了新的变化,本文研究了财险公司洗钱的新形式,探讨了财险公司集中发生洗钱风险的三个重要环节,即业务、理赔、财务,分析了财险公司发生洗钱风险的成因,最后提出了财险公司反洗钱对策。
关键词：
保险 洗钱 风险 对策
[期刊] 中国金融
[作者]
宋志国 张连臣
近年来,随着我国企业走出去、海外并购以及对外投资的增多,跨境金融服务成为我国金融业新态势,尤其是"一带一路"沿线国家的中资银行对推进丝绸之路建设、亚洲基础设施建设、经济全球化提供金融服务发挥着重要作用。我国银行业在获得更广阔市场空间参与国际竞争的同时,也面临着国际经营风险。近一段时期以来,中资海外银行涉嫌洗钱案件频发,不断地遭受监管当局巨额处罚,因此,中国
[期刊] 南方金融
[作者]
陈捷 杨杰 潘宏晶
艺术品市场参与主体众多,特有的隐蔽性、专业性、不留交易凭证、价值不确定等特征,使得艺术品市场成为洗钱犯罪的潜在高风险领域。本文通过研究国内艺术品市场的洗钱风险和交易模式,在分析国内艺术品市场监管现状、比照国外监管经验的基础上,有针对性地提出了一些反洗钱监管对策,希望为落实FATF新《40项建议》要求、研究制定我国关于特定非金融行业的反洗钱和反恐融资规定提供借鉴。
关键词：
反洗钱 艺术品市场 特定非金融行业
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