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[期刊] 浙江金融
[作者]
高振海 俞人则
尽管目前银行提货担保业务总体开展情况良好,操作比较规范,风险相对可控。但提货担保业务所涉及的法律关系及提货担保业务背后蕴含的"无单放货"固有风险不容忽视。本文通过对提货担保的法律关系以及司法实践中案例的分析,认真总结了开展提货担保业务需注意的主要法律风险点,并进一步提出了风险防控手段。
关键词：
提货担保 法律风险 防范
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
李时民
根据国际上通行的做法,当货物运抵目的港后,收货人必须持正本提单前去船务公司办理相关的提货手续。然而在实际业务中,有时会发生货物先于运输单据到达的情况。就国内而言,在与日本、韩国、香港及东南亚等近洋地区的贸易交往中,由于海运发达,班轮频密,使得这种情况在某些口岸屡见不鲜。这时,由于收货人手头没有正本提单,因此就无法及时提取货物。从而产生了货物存仓压港的费用负担、货物本身的品质变化、市场价格波动等一系列问题。这些都将给收货人造成不同程度的经济损失,而且这类损失一般均不在货物运输保险的责
[期刊] 征信
[作者]
郭德香 朱涛
独立担保作为一种新的金融工具,虽然其独立性一直备受争议,但随着跨国贸易的日益频繁,其适用范围也在逐步扩大。目前,我国只承认商业银行在涉外领域开展独立担保相关业务,对国内的独立担保业务却不予肯定。通过对独立担保制度的理论分析,追溯商业银行独立担保的域外发展,分析我国商业银行独立担保业务发展中存在的法律问题,在借鉴各国和国际组织关于独立担保的法律法规经验的基础上,为我国商业银行独立担保制度的完善和《独立担保法》的制定提供合理的建议。
关键词：
独立担保 商业银行 独立保函 备用信用证
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
任兰英
国际融资担保中银行保函的效力及其风险防范任兰英银行保函作为一种特殊的担保方式，在我国《担保法》中没有作为担保方式规定，但在国际经济活动中它是一种灵活的国际结算担保方式，并且国际商会正在积极制定《国际担保书统一法》，使银行保函这一担保方式趋于国际惯例统...
[期刊] 企业经济
[作者]
陈建和 胡修才
在商业银行发展中间业务的过程中,我们必须充分关注其中隐藏的一些法律风险与障碍,并采取必要的应对措施,包括:在授权书中对本行现已开办的所有业务产品进行授权;及时办理营业执照经营范围变更登记;业务经营中遵循反不正当竞争、反商业贿赂规定;对中间业务产品的宣传要避免误导消费者;切实防范个性化、差异化服务中的法律风险;防范中间业务的财务法律风险;建立完善的中间业务法律风险内部控制机制。
关键词：
商业银行 中间业务 法律风险
[期刊] 南方金融
[作者]
马永梅 李少抒
近十多年以来,国内商业银行纷纷从事国际保理业务,保理方式成为银行传统业务竞争中的新 亮点。国际保理涉及多方当事人之间的复杂关系,厘清这些关系有助于银行避免和控制保理业务操作中的 风险。本文分析了银行保理业务中面临的法律风险,并有针对性地提出防范措施。
关键词：
国际保理 债权转让 应收账款 法律保护
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
梁爽
本文在分析现有法律风险的基础上,参照国外立法经验,从立法、完善银行规章制度和健全各项操作规程、规范银行与有关当事人之间的协议等方面,分析网上银行业务中存在的法律风险,并针对性地提出防范对策。
关键词：
网上银行 法律风险 金融创新
[期刊] 金融论坛
[作者]
李江鸿 沙金
个人综合理财在国内银行业务中的重要性日渐突出,其法律问题和法律、合规风险亟待关注。为准确界定综合理财业务的提供银行与投资者之间关系,应区分综合理财业务的类别,并从解释论和价值论两种角度分析。个人综合理财业务存在合规风险引发的法律风险、消费者保护方面的法律风险和衍生产品交易方面的法律风险,在其具体运作模式中也会产生信托理财的一般法律风险、不同信托模式的特殊法律风险等。银行在理财业务中的合规风险则主要体现在客户关系、产品管理、内控管理以及投资管理等领域,并须特别关注银信合作、境外理财等专门领域合规风险。
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