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[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
卞雯淼 卞昊
国际贸易中银行担保及备用信用证的使用有效地保障了交易的安全。但当受益人对银行担保和信用证担保提出不公平的索款要求或滥用其权利时,委托人/申请人一般都希望通过寻求法院禁令来阻止银行向受益人进行支付。探讨在涉及欺诈时,委托人/申请人对受益人和银行申请法院禁令的情形对我国的司法实践有一定的借鉴意义。
关键词：
欺诈例外 法院禁令 银行 受益人
[期刊] 金融与经济
[作者]
周革平
自20世纪60年代以来,独立担保因其明显优于从属性担保的债权保障功能而在国际融资实践中被广泛采用。在独立担保实践的推动下,相应的国际惯例和国际条约先后出台。在我国的银行担保实践中,尽管由于立法的不明确和司法实践的偏见,但独立担保仍格外受到各方当事人的青睐。
关键词：
独立担保 从属性担保 银行实践
[期刊] 上海金融
[作者]
张文锋
担保品在商业银行信贷决策和风险控制中具有基础性的作用,新巴塞尔资本协议对商业银行担保品的管理提出了详细要求,但我国商业银行对此普遍没有进行系统规范管理。本文在上述分析的基础上,借鉴国际著名金融机构对担保品管理的先进做法,最后提出在商业银行中完善担保品管理和建立统一的担保品数据库的相关建议。
关键词：
担保品 信贷管理 风险管理
[期刊] 国际金融研究
[作者]
俞惟坚
欺诈与禁制令中国银行香港分行俞惟坚民法上指欺诈（ＦＲＡＵＤ）是一种虚伪陈述，或图谋欺骗的行为。御用大律师ＲＡＹＭＯＮＤＪＡＣＫ在《ＤＯＣＵＭＥＮＴＡＲＹＣＲＥＤＩＴＳ》一书中引用ＤＩＰＬＯＣＫ勋爵的话，称欺诈是“单据中明显或暗示地载有他所知情的不真实...
[期刊] 浙江金融
[作者]
杜卓宏 厉仲云
试析我国商业银行担保贷款的风险性□杜卓宏厉仲云一、担保贷款存在的问题（一）虚假资产的抵押１、评估失实资产的抵押。在正常情况下，专门资产评估机构评估的资产值，应该是准确的、权威的，是有极高可信度的，而事实则不然。有些评估人员，受到某个企业或某个人的利诱...
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
袁怡
随着新冠疫情在全球范围内的反复发酵,国际贸易形势变得异常复杂严峻,而信用证由于其以银行信用为担保的优势被越来越多的企业在跨境贸易中作为首选支付方式。信用证交易量的增加给银行业带来了机遇和挑战,特别是一些商人利用信用证"独立付款"的纯单据性特点,进行非法欺诈活动,不仅给交易相关方造成了巨大的经济损失,同时也给信用证中涉及的相关银行特别是已经"善意兑付"的议付行带来了极大的风险,议付行如何在信用证欺诈中适用欺诈例外之例外规定变得尤为重要。本文从东亚银行上海分行与江苏普华有限公司信用证欺诈纠纷案进行分析,以东亚银行此次败诉作为警示,从外贸实务和法律角度解释议付行不能被认定为"善意"的情形,开证行的承兑电文为何不能使议付行规避审单责任,以及银行在作为"善意第三方"时需要从哪些方面做好风险防范,审慎处理相关业务。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
蒋薇
独立担保是一种新型的担保方式,这种担保方式克服传统的人的担保方式的缺陷,因而得到了广泛的认可和适用,但由于独立担保制度本身的缺陷,在实践当中很难避免不被滥用及产生欺诈。文章试图分析独立担保制度的制度缺陷,探讨该制度的风险防范及在我国的制度完善。
关键词：
独立担保 制度缺陷 法律救济 风险防范
[期刊] 上海金融
[作者]
唐雅君 陈一颖 施旭东
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
金银秋
本文综述了建立银行储蓄信息系统安全子系统的设想,着重研究在银行储蓄信息系统中如何建立防欺诈存取款的各种方法。从基本原理来看有两个方面,一是从物理方面增加客户识别信息。这方面技术难度较大,例如,面像识别,体态识别,指纹识别。二是从数学模型出发,建立正常存取款和欺诈存取款的数学模型。根据取款人的取款数据特性,识别欺诈存取款行为。后一种不会对客户带来不便,也不涉及高尖端的物理技术设备,但其精确度不高,只有概率意义上的正确性。
关键词：
信息系统安全 数据挖掘 银行储蓄
[期刊] 金融与经济
[作者]
李清源
作为一种遏制信用证欺诈保护银行自身利益的救济措施,信用证欺诈中的银行拒付权,已在许多国家的法律实践中得到了确立,其理论基础主要是欺诈例外理论和默示条款理论,但基于银行在信用证制度中的地位和信誉,在实际业务中银行的这一权利应当谨慎地行使。同时,我国相关规范信用证欺诈中银行拒付权的规定也需进一步完善。
关键词：
信用证 欺诈 银行 拒付权
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
李雁玲 李慧娟
信用证欺诈例外之例外是对信用证欺诈例外原则的否定,而信用证欺诈例外又是对信用证独立原则的否定。实践中,法院对当事人申请信用证欺诈例外之例外的适用,通常比较严格。文章对国外议付行是否能主张信用证欺诈例外之例外对抗中方开证行进行了深入分析。随着中国进口的不断扩大,中方作为开证行的交易也会越来越多,本案对处于贸易寒冬中的中方相关当事人无论是履行相关责任,还是主张相关权利都有指导和借鉴意义。
关键词：
信用证 议付行 欺诈 善意 例外
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘晏晶 雷贵优
2013年1月1日起施行的《中华人民共和国民事诉讼法》(下称《新民事诉讼法》)增设了"实现担保物权案件"特别程序制度。在当前经济下行的大背景下,商业银行的不良贷款逐渐增多,以特别程序实现担保物权有利于商业银行在清收不良资产过程中提高效率、降低成本。从商业银行角度出发,对商业银行适用特别程序实现担保物权的七个方面的问题进行探讨,并提出相应的实现担保物权的注意事项和商业银行当前阶段可采取的措施。
关键词：
商业银行 特别程序 担保物权
[期刊] 金融论坛
[作者]
蒲夫生 温铁强
在小企业信贷业务中,当借款人提供的自有抵押物价值不足以为借款提供全额担保时,银行通常会要求增加融资担保机构作为保证人,同时要求融资担保机构承诺在借款人违约时,放弃法律赋予的物保优先抗辩权,先行履行保证责任,再处分抵押物。在我国现行法律框架下,融资担保机构在向借款人行使追偿权欲处分抵押物时困难重重,不利于保障其追偿权的实现。本文从发展的观点出发,建议在借款人已抵押给银行的财产上设定第二顺位担保物权,对融资担保机构提供反担保,从而解决融资担保机构在履行银行债务之后向借款人追偿难的问题,有利于促进我国小企业贷款市场的发展。
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