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[期刊] 武汉金融
[作者]
朱米均
随着我国国际汇款业务的迅猛发展,其中可能出现的洗钱风险在不断升高。本文从分析国际汇款业务的洗钱风险入手,在内控制度、客户身份识别、客户身份资料保存、反洗钱业务系统和反洗钱培训等五个方面对目前银行业代理国际汇款业务反洗钱工作存在的问题进行了探讨,并在此基础上提出了相应的政策建议,以期对银行业代理国际汇款业务的反洗钱工作有所助益。
关键词：
银行业 国际汇款 反洗钱
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
许金超
农业银行在拓展零售业务方面应明确发展思路,努力把发展零售业务作为拓展业务空间的必然选择;加快产品开发步伐;加大银行卡业务发展力度;加快科技投入进度,全面提升零售业务电子化服务水平;加大员工培训力度,努力提高全员综合素质;积极推行零售业务客户经理制;建立信息共享机制;健全内控机制,防范零售风险;进一步改善配套环境。
关键词：
农业银行 零售业务 金融产品 金融服务
[期刊] 农村金融研究
[作者]
刘忠炳
银行应重视加强对外资贷款的利用与管理刘忠炳改革开放是我国进行社会主义现代化建设的一项长期的基本国策。由于我国属于发展中国家，经济发展水平总体不高，资金积累相当有限。因此，吸收外资贷款无疑成为我国筹措建设资金的一条重要渠道。外资贷款一般有期限长、利率低...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张世芳
世界银行的主要业务活动是以项目贷款为主要方式,把贷款重点投入电力、交通运输、公用事业、农村和农村发展、城市建设及人力资源开发等项目。我国自1980年5月在世行及其附属机构恢复合法席位后,10多年来,引用了100多亿美元“项目贷款”,积累了一定的“项目”经验,也汲取了不少教训。特别是以下几个问题,对引用世行“项目货款”的成功与否关系甚大,在“引用”过程中亟需重观。
[期刊] 财务与会计
[作者]
肖玉峰
2008年11月25日,老张一大早就来到银行,想用已购买的凭证式国债存单抵押贷款,来购买当日发行的新国债。老张用于抵押贷款的国债存单是3年前购买的,其票面价值为20万元,到期日为2008年11月30日,年利率为3.24%。也就是说,这20万元国债5天后的到期价值为人民币21.944万元。因为担心银行在国债到期日前再次降息,老张便想到
[期刊] 南方金融
[作者]
胡启华
我国自上世纪90年代后期开展个人住房贷款业务以来，个人消费类贷款从无到有，取得了较快的发展。但是，伴随着个人信贷业务的快速发展，风险也日益显现。笔者拟从现阶段个人贷款风险的几种表现形式入手分析，对如何防范个人贷款业务风险提出了风险补偿与保障、风险分散和转移、风险抑制和规避的控制策略，为商业银行制定切实可行的信贷政策，完善管理制度和操作程序，强化内部管理，提出有针对性的风险化解和防范措施。
关键词：
商业银行 个人贷款风险 风险控制
[期刊] 南方金融
[作者]
张文强
随着个人财富不断积累,优质个人客户数量逐步增加,个人资产敏感度增大,个人资产组合多元化趋势已成为不可逆转的潮流。银行负债业务市场已经步入了一个新的时代,银行必须适时对经营思维、增长方式和发展方略进行重新整合和创新,努力开辟负债业务增长的新路径,重新搭建负债业务经营的新型框架。
关键词：
商业银行 负债业务 多元化经营
[期刊] 南方金融
[作者]
林月兵
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