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[期刊] 中国金融
[作者]
汤志贤
反洗钱正受到金融机构尤其是中资商业银行前所未有的重视。对于商业银行特别是已经完成国际化或者意欲国际化的商业银行而言,卷入洗钱活动或面临洗钱指控的后果是极其严重的。从数据上看,2009年至2016年,超过30家银行曾因反洗钱被罚款或支付和解金,其中不乏世界级银行。比如,2014年,
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孟建华
银行卡是一种特殊的支付结算工具。随着银行卡功能的发挥,其也逐渐成为洗钱犯罪的一种工具。银行卡业务中的反洗钱涉及中国银联、发卡机构、收单机构和第三方服务机构等四个方面。中国银联作为中国的银行卡组织和跨行交易信息转接机构,应组织协调银行卡业务相关机构的反洗钱, 建立适应银行卡业务特点的反洗钱机制和措施,配合反洗钱主管部门对银行卡业务机构进行监管。
关键词：
银行卡 洗钱 反冼钱 大额交易
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴志明 和慧娟
面对着日益强大的反洗钱网,洗钱者积极运用高科技手段创新洗钱方式,其中利用网上支付洗钱就是一种新型的更为隐蔽的洗钱方式。本文对利用网上支付洗钱的特点和流程进行分析和阐述,并针对我国目前网上支付发展的现状,指出网上支付中存在的风险,据此提出我国打击网上支付洗钱犯罪的对策建议,包括加强网上交易主体的身份确认,建立健全网上支付的法律法规,发展网上反洗钱监管技术等等。
关键词：
网上支付 洗钱 网上支付工具
[期刊] 华东经济管理
[作者]
韩玉辉
针对我国日益严重的洗钱问题,文章在回顾洗钱行为发展演变的基础上,重点探讨了商业银行在反洗钱体系中的核心地位和面临的困境;提出了构建银行内部帐户与报告制度,外部法律与检察制度相配合的反洗钱体系的设想。
关键词：
洗钱 商业银行 反洗钱
[期刊] 财会月刊
[作者]
陶士贵 姜薇
以中国农业银行纽约分行被纽约金融服务局罚款2.15亿美元事件为案例,剖析反洗钱制裁发生的缘由,监管机构主要采取的制裁手段,反洗钱制裁对中资银行的声誉、收益、监管产生的影响。进一步得出该案例研究的启示,即中资银行要协调获利和守法之间的矛盾,监管机构要加强与中资银行的沟通交流,政府间要完善国际合作交流机制,媒体和市场要充分发挥监督作用,以加强中资银行反洗钱工作,加快实施"走出去"战略。
关键词：
中资银行 美国反洗钱 金融制裁 纽约农行
[期刊] 浙江金融
[作者]
汪雨
FinCEN对美联银行的反洗钱处罚体现了重视反洗钱工作机制建设、重视违反可疑交易报告规定情况、具体的处罚金额与违规行为的严重程度和机构自身的影响力相关等监管原则。启示我国反洗钱工作要加强对金融机构反洗钱内控机制建设的关注力度,处罚力度应与机构影响力结合,正确理解和处理处罚与监管的关系以及在大额和可疑交易报告的检查方面应注重系统性风险等。
关键词：
美联银行 反洗钱处罚 监管原则 启示
[期刊] 武汉金融
[作者]
韩冬芳
银行卡套现行为,不仅会增加我国金融体系中的不稳定因素,造成大量现金被非法套取,而且容易被不法分子所利用,成为洗钱的手段。本文分析了银行卡套现形式、产生的原因,并从反洗钱视角提出了防范银行卡套现风险的建议。
关键词：
银行卡 套现
[期刊] 中国金融
[作者]
刘哲 荀雨杰 贾学平
银行卡的推广使用对促进消费、减少现金流通及降低交易成本具有积极作用,但银行卡在给人们的生活、生产带来便利的同时,其面临的洗钱风险也日益受到关注。银行卡反洗钱工作难点第一,客户身份信息识别难。客户身份识别是银行机构反洗钱义务履行的第一道防线,但在实际工作中,核实客户身份信息的手段十分有限,银行机构只能通过身份联网核查系统对客户身份证的真伪进行核实,而对于持其他身份证件办理业务的客户以及客户除身份证号码以外的其他身份信息则难以核实。客户身份识别的不到位直接影响银行机构对客户可疑交易的分析质量。
[期刊] 中国金融
[作者]
华文胜
村镇银行反洗钱现状作为独立法人机构的村镇银行,在反洗钱相关制度和流程的设计上存在着先天的缺陷,大多数村镇银行没有经历过"规则为本"时代的操练和磨砺,如今直接"跳跃式"切入法人监管模式,无论是在客户识别、业务特点分析,还是在环境、产品、控制等方面,都存在标准严、规格高、难度大的问题,不管是在思想上还
[期刊] 上海金融
[作者]
贾拓 许建彤 陈勇俊
网上银行已是当前商业银行主要的业务渠道和市场竞争手段之一。网上银行在提供便捷的金融服务的同时,也为不法分子洗钱提供了新的渠道。本文分析了网上银行在反洗钱工作中的难点,并研究探讨了相应的管理措施。
关键词：
网上银行 反洗钱
[期刊] 金融与经济
[作者]
朱决胜 项君婧
反洗钱是金融领域的一项重要工作职责,本文结合基层银行开展反洗钱工作的现状,从认识层次、法制、人员素质及技术手段等层面剖析其存在问题和产生原因,并提出了相关的具体对策与建议。
关键词：
反洗钱 基层银行 问题成因 对策建议
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡广文 张鹏
20世纪90年代以来,经济全球化趋势加速发展,国际间资金频繁流动以及交易量日渐增大,如何预防和打击洗钱活动,保障国家金融安全,已成为世界各国金融界日益关注的问题。商业银行等金融机构是洗钱和反洗钱的重要交汇处,开展反洗钱工作具有十分重要的现实意义。本文首先分析了我国商业银行反洗钱工作面临的宏观环境,然后总结了近几年我国商业银行反洗钱工作取得的阶段性成果,指出了目前我国金融机构反洗钱工作中存在的问题,最后提出了深入开展反洗钱工作的几点建议。
关键词：
商业银行 反洗钱 政策建议
[期刊] 武汉金融
[作者]
朱米均
随着我国国际汇款业务的迅猛发展,其中可能出现的洗钱风险在不断升高。本文从分析国际汇款业务的洗钱风险入手,在内控制度、客户身份识别、客户身份资料保存、反洗钱业务系统和反洗钱培训等五个方面对目前银行业代理国际汇款业务反洗钱工作存在的问题进行了探讨,并在此基础上提出了相应的政策建议,以期对银行业代理国际汇款业务的反洗钱工作有所助益。
关键词：
银行业 国际汇款 反洗钱
[期刊] 武汉金融
[作者]
戴桂英 敖国强
本文概述了银行卡领域洗钱的阶段及洗钱的一般方式,对银行卡领域洗钱的隐蔽性特性进行了阐述,归结了现阶段银行卡反洗钱的难点,提出了银行卡领域反洗钱在明确报告主体及可疑交易识别等方面的基本思路。
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋军
银行机构普遍重视防范传统银行支付业务中的洗钱风险,忽视了预防网上银行潜在的洗钱风险。本文通过分析当前基层网上银行反洗钱工作中存在的突出问题,进而提出相关工作建议和措施。
关键词：
反洗钱 网上银行 工作建议
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