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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈玉霞
银行卡犯罪按照作案手法可分为克隆银行卡、信用卡恶意透支、伪造银行卡、冒用银行卡、使用作废银行卡等犯罪形式。目前社会上比较多且危害大的主要是克隆银行卡和信用卡恶意透支。
关键词：
银行卡犯罪 克隆银行卡 恶意透支
[期刊] 南方金融
[作者]
周德勇
银行卡产业的发展和信用卡风险控制是密切相关的。只有实施有效的风险控制,银行卡产业才能实现可持续的发展。基于经济人假说,传统的风险控制主要集中在受理前的审核阶段。这种做法显然会阻碍银行卡业务的发展。本文提出了善意推定原则,认为对风险的控制应主要体现在对持卡人的行为分析上,在此基础上建立的信用累进制度对于银行卡产业的发展和风险控制之间良性循环的实现具有促进作用。因此,善意推定原则更具有合理性,更有利于银行卡产业的发展和风险的控制。
关键词：
善意推定 信用卡 风险控制
[期刊] 银行家
[作者]
王泖善 袁宇晨
金融消费者是金融市场的重要参与者,加强金融消费者权益保护工作,是防范和化解金融风险的重要内容。随着金融市场改革的不断深化,金融消费者权益保护问题日益突出。据统计,投诉涉及银行业务前三位的分别是银行卡、支付结算和征信管理。可见,银行卡业务是消费者高度关注的一块业务。银行卡盗刷案件中存在的问题在当今电子商务时代迅速发展,消费过程日益追求快捷便利的背景下,银行卡因交易便捷在日常生活中的使用越来越
[期刊] 金融与经济
[作者]
童焕兰 余斯明
人们通过银行卡服务,在享受到方便,快捷和为避免携带现金的安全的同时,也带来了风险。本文通过揭示常见的几种利用银行卡行骗的类型和风险提示,以期避免风险的发生。
关键词：
银行卡 风险提示
[期刊] 银行家
[作者]
王泖善 袁宇晨
金融消费者是金融市场的重要参与者,加强金融消费者权益保护工作,是防范和化解金融风险的重要内容。随着金融市场改革的不断深化,金融消费者权益保护问题日益突出。据统计,投诉涉及银行业务前三位的分别是银行卡、支付结算和征信管理。可见,银行卡业务是消费者高度关注的一块业务。银行卡盗刷案件中存在的问题在当今电子商务时代迅速发展,消费过程日益追求快捷便利的背景下,银行卡因交易便捷在日常生活中的使用越来越
[期刊] 价格月刊
[作者]
郭大盛 黎书文
随着金融电子化的发展，计算机已经成为现代金融业务必不可少的办公设备，计算机的应用给银行和社会带来了巨大的经济效益和社会效益。但由于银行监督管理办法不尽完善，加之计算机技术专业性强、直观性差等诸多因素的影响，使不法分子利用操作计算机之便作案，给银行带来...
[期刊] 财经科学
[作者]
高晋康 刘卫军
金融犯罪是犯罪人个人因素与社会因素共同作用的结果 ,前者是内因 ,后者是外因。金融犯罪是一种较典型的“理性犯罪” ,犯罪人以实现个人效用最大化为目标 ,当实施犯罪行为的净收益增加 ,会带来犯罪人总效用的增加时 ,一个人犯罪的可能性相当大。犯罪人实施犯罪行为的成本与收益或净收益 ,受犯罪人个人因素与外部条件影响。本文运用经济学方法 ,分析了金融犯罪行为的净收益与各变量之间的关系 ,在此基础上 ,提出金融犯罪防范的建议
关键词：
犯罪原因 犯罪成本 犯罪收益
[期刊] 国际金融研究
[作者]
赵虹南
论计算机犯罪及其风险防范赵虹南在商业银行的经营和管理过程中，电脑技术在业务的自动化方面、管理的信息化方面、服务的客户化方面，都得到广泛地应用。银行的管理层和职工以及客户群对电脑的依赖程度越来越高。商业银行的全部营运业务处理手段和流程都是由电脑掌握和控...
[期刊] 浙江金融
[作者]
阿拉腾高娃
近年来,随着我国银行卡业务迅猛发展,基于银行卡的风险事件和犯罪行为也逐渐增多,影响着银行卡业务的健康发展。本文通过分析银行卡业务风险成因,从10个方面提出了银行卡业务风险防范措施。
关键词：
银行卡风险 防范
[期刊] 财经问题研究
[作者]
何全民 姜纪元
银行因其自然属性 ,被称为“生来性被害人”。近年来 ,针对银行的犯罪日益增多 ,形成“银行犯罪”的现象。新刑法典中设专节规定惩治危害银行的犯罪的条款。本文提出“银行犯罪”的概念 ,即以牟取非法利润为目的 ,违反银行管理法规 ,妨碍银行正常业务 ,破坏银行管理秩序 ,损害银行利益 ,依法应受刑法处罚的行为。明确该类罪的范围 ,描述其犯罪特征 ,简要介绍几种常见的具体“银行犯罪”。
关键词：
银行犯罪 概念 范围 犯罪特征 具体种类
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
程安林
注册会计师能有效维护市场经济秩序作用不容质疑 ,但欺诈或过失而故意提供虚假证明文件或出具证明文件重大失实 ,必然严重扰乱市场秩序 ,必将受到法律惩处。注册会计师犯罪在主体与客体、主观方面与客观方面所表现的不同司法特征 ,决定了其承担罪刑的不同 ,在对注册会计师犯罪的具体认定与防范上应充分考虑司法特征和司法实践
关键词：
刑法规定 犯罪类型 司法特征 防范措施
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈少松
在银行卡的申领、发放、交易过程中,由于客户、特约商户以及银行对风险认识及防范上不足,致使银行卡欺诈纠纷时有发生,欺诈手法不断翻新,范围不断扩大,在给客户和银行造资金损失的同时,也给银行的声誉和银行卡的推广带来影响。笔者通过对当前银行卡欺诈纠的调查分析,试图从国内学者较少涉及的商业银行的角度揭示银行卡欺诈的风险和交易主体责任,提出针对性的防控措施,维护交易主体的权益。
关键词：
商业银行 银行行长 欺诈风险
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