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[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行九江市中心支行课题组 骆钰 黎建新
银行卡欺诈民事责任问题是我国目前银行卡立法和司法中急需明确的一个重要问题。本文结合我国银行卡欺诈案件实际,尝试就银行卡欺诈民事责任中的归责原则和银行卡各方当事人承担责任的情况提出相应的立法建议。
关键词：
银行卡欺诈 民事责任 归责原则
[期刊] 中国金融
[作者]
刘泽华 王志永
近年来,我国银行卡纠纷民事案件不断增多,特别是不法分子窃取持卡人银行卡信息和密码,伪造银行卡,并使用伪卡盗取持卡人资金,持卡人发现资金被盗后起诉银行要求赔偿损失的案件,发案势头迅猛。与此同时,伪卡欺诈类案件还出现了对银行尤其是发卡行越来越不利的局面。一是欺诈防控难度
[期刊] 金融研究
[作者]
齐恩平 吕永学
追究证券欺诈者的民事责任,切实保护投资者的利益,应是证券法的主要任务。我国证券法确立了民事责任优先的原则,却缺乏可操作性。为防范证券欺诈,化解金融风险,我国应确立证券欺诈的民事责任制度,为证券欺诈的求偿提供必要的法律依据。
关键词：
证券欺诈 民事责任 损害赔偿
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈少松
在银行卡的申领、发放、交易过程中,由于客户、特约商户以及银行对风险认识及防范上不足,致使银行卡欺诈纠纷时有发生,欺诈手法不断翻新,范围不断扩大,在给客户和银行造资金损失的同时,也给银行的声誉和银行卡的推广带来影响。笔者通过对当前银行卡欺诈纠的调查分析,试图从国内学者较少涉及的商业银行的角度揭示银行卡欺诈的风险和交易主体责任,提出针对性的防控措施,维护交易主体的权益。
关键词：
商业银行 银行行长 欺诈风险
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘一展
一、"伪卡欺诈"法律风险分析(一)"伪卡欺诈"行为的定性"伪卡欺诈"也称"克隆卡欺诈",指不法分子利用偷窥、录像、测录磁卡信息、安装假刷卡设备等手段窃取卡号和密码,仿制出伪卡并利用伪卡消费或取现的行为。根据2009年两高《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,伪造信用卡1张即可构成"伪造金
[期刊] 中国内部审计
[作者]
李国栋
随着我国银行卡业务的快速发展,银行卡外部欺诈风险危害逐渐显现。本文在分析国内银行卡外部欺诈形势的前提下,结合内部审计工作实践,指出防范银行卡欺诈的内部审计重点,并据此提出有针对性的建议。
关键词：
银行卡 外部欺诈风险 内部审计 建议
[期刊] 中国内部审计
[作者]
李国栋
随着我国银行卡业务的快速发展,银行卡外部欺诈风险危害逐渐显现。本文在分析国内银行卡外部欺诈形势的前提下,结合内部审计工作实践,指出防范银行卡欺诈的内部审计重点,并据此提出有针对性的建议。
关键词：
银行卡 外部欺诈风险 内部审计 建议
[期刊] 金融论坛
[作者]
中国工商银行法律事务部课题组 董建军 王美茜 肖亮亮 陈良 周慧
随着经济金融格局的变化和居民消费水平的提高,我国银行卡产业进入了高速发展期。与此同时,银行卡欺诈案件呈多发态势,欺诈手段亦不断翻新。银行卡欺诈案件的频频出现,反映出法律风险潜伏于银行卡业务经营管理的各个环节。法律风险的不断累积,使得商业银行在银行卡欺诈案件中易陷于被动局面,严重影响银行的利益与声誉,并威胁银行卡业务的健康发展。本文在对银行卡欺诈的法律风险进行深入分析的基础上,从法律文件的设计与制定、风险的提示与披露、证据的收集和保存等角度,对商业银行防范和化解银行卡欺诈的法律风险提出富有针对性的对策建议。
关键词：
银行卡 欺诈 法律风险 防范控制
[期刊] 上海金融
[作者]
肖祖平
目前,学术界对信用卡的民事责任缺乏深入的探讨,研究信用卡的民事责任具有重要意义。信用卡的民事责任一般可分为合同责任和非合同责任两种,其中的违约责任是当事人承担的主要民事责任。而对信用卡挂失止付、透支、欺诈及担保等常见纠纷发生后的民事责任进行探讨则更有现实意义。完善的法律责任制度能更有效地保护当事人的合法利益。
[期刊] 新金融
[作者]
王燕 康滨
银行业的欺诈是指银行的员工、客户或第三方,单独或与他人联合,用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取不正当的好处或利益,造成银行财务或其他方面损失的行为。国内商业银行应强化内部欺诈风险管理、加强外部欺诈风险防控、构建欺诈风险管理系统、实施欺诈风险监督检查等,借鉴国际银行业先进经验和做法,加强与国内外相关机构的沟通与交流,正确处理好业务发展与风险管理的关系,从而推动中国银行业的稳健经营与健康和谐发展。
[期刊] 商业研究
[作者]
姜彦君
目前内幕交易民事责任因果关系问题是我国立法中的一个空白点。理论界对此问题做过大量探讨,但涉及内幕交易因果关系的理论基础和发展趋势及我国应采用的基本观点还缺乏必要的认识,为此从我国相关立法实践出发,借鉴"市场欺诈理论"和西方国家立法、司法实践,对完善我国证券内幕交易民事责任的因果关系问题提出建设性意见。
[期刊] 金融研究
[作者]
杨科
当前我国银行卡问题的研究杨科十一年前，我国银行卡市场还是一片空白。十一年后的今天，银行卡业务已在银行零售业务中占有举足轻重的地位，尤其是随着商业银行零售业务竞争日趋激烈、国家金卡工程的逐步推进、科技成果广泛应用于金融领域和不断变化的市场环境，银行卡的...
[期刊] 金融与经济
[作者]
王杏飞
当前对涉克隆银行卡民事案件存有三种不同的处理结果,在案由上通常当作违约之诉来对待。在涉及刑民交叉的案件中,应遵循"刑民并行"的原则;其举证责任的分配需平衡各方利益;实体责任的承担须以合同法与相关法律为依据。
关键词：
克隆银行卡 举证 责任 对策
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
金银秋
本文综述了建立银行储蓄信息系统安全子系统的设想,着重研究在银行储蓄信息系统中如何建立防欺诈存取款的各种方法。从基本原理来看有两个方面,一是从物理方面增加客户识别信息。这方面技术难度较大,例如,面像识别,体态识别,指纹识别。二是从数学模型出发,建立正常存取款和欺诈存取款的数学模型。根据取款人的取款数据特性,识别欺诈存取款行为。后一种不会对客户带来不便,也不涉及高尖端的物理技术设备,但其精确度不高,只有概率意义上的正确性。
关键词：
信息系统安全 数据挖掘 银行储蓄
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨旸
根据资料统计,截至2004年6月底,我国已发行银行卡7.14 亿张,发卡机构110多家,银行卡特约商户接近30万家。银行卡 中,95％的银行卡是借记卡,准贷记卡约3000万张,贷记卡约300万张。2003年全国银行卡交易总额达到18万亿元,涉及透支信 用总量约62亿元。银行卡已经成为现代商业社会中越来越重要 的支付形式,并可能将最后取代现金成为以后信息社会的主要支 付手段。 银行卡作为一种支付手段,区别于现金,使用中需要正当持 卡人的确认才能实现支持。当银行卡丢失或被盗时,持卡人可通 过挂失,防止非正常的款项支付,但是限于技术和手段,无法完全 避免风险,这就产生银行卡挂失风险责任的承担问题。我...
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