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[期刊] 金融与经济
[作者]
童焕兰 余斯明
人们通过银行卡服务,在享受到方便,快捷和为避免携带现金的安全的同时,也带来了风险。本文通过揭示常见的几种利用银行卡行骗的类型和风险提示,以期避免风险的发生。
关键词：
银行卡 风险提示
[期刊] 金融发展研究
[作者]
曹先锋
银行卡作为现代电子支付工具,因其携带方便、使用快捷高效,已经成为现代生活不可或缺的金融货币工具。随着银行卡业务的快速发展,银行卡业务风
[期刊] 新金融
[作者]
杨翠萍 张静
银行卡是由商业银行发行的具有提款、消费和转账等功能的交易介质,已成为我国使用最频繁的非现金支付工具。近年来,银行卡盗刷现象异常猖獗,分别以伪卡盗刷与电子渠道盗刷两种主要形态存在,其风险形势日益严峻。目前司法审判案例大多对商业银行不利,商业银行应当积极寻找有利证据,采取正确的应诉策略,防范银行卡盗刷风险转嫁自身。
关键词：
银行卡盗刷 审判思路 应诉策略 风险防范
[期刊] 南方金融
[作者]
周德勇
银行卡产业的发展和信用卡风险控制是密切相关的。只有实施有效的风险控制,银行卡产业才能实现可持续的发展。基于经济人假说,传统的风险控制主要集中在受理前的审核阶段。这种做法显然会阻碍银行卡业务的发展。本文提出了善意推定原则,认为对风险的控制应主要体现在对持卡人的行为分析上,在此基础上建立的信用累进制度对于银行卡产业的发展和风险控制之间良性循环的实现具有促进作用。因此,善意推定原则更具有合理性,更有利于银行卡产业的发展和风险的控制。
关键词：
善意推定 信用卡 风险控制
[期刊] 银行家
[作者]
王泖善 袁宇晨
金融消费者是金融市场的重要参与者,加强金融消费者权益保护工作,是防范和化解金融风险的重要内容。随着金融市场改革的不断深化,金融消费者权益保护问题日益突出。据统计,投诉涉及银行业务前三位的分别是银行卡、支付结算和征信管理。可见,银行卡业务是消费者高度关注的一块业务。银行卡盗刷案件中存在的问题在当今电子商务时代迅速发展,消费过程日益追求快捷便利的背景下,银行卡因交易便捷在日常生活中的使用越来越
[期刊] 银行家
[作者]
王泖善 袁宇晨
金融消费者是金融市场的重要参与者,加强金融消费者权益保护工作,是防范和化解金融风险的重要内容。随着金融市场改革的不断深化,金融消费者权益保护问题日益突出。据统计,投诉涉及银行业务前三位的分别是银行卡、支付结算和征信管理。可见,银行卡业务是消费者高度关注的一块业务。银行卡盗刷案件中存在的问题在当今电子商务时代迅速发展,消费过程日益追求快捷便利的背景下,银行卡因交易便捷在日常生活中的使用越来越
[期刊] 武汉金融
[作者]
韩冬芳
银行卡套现行为,不仅会增加我国金融体系中的不稳定因素,造成大量现金被非法套取,而且容易被不法分子所利用,成为洗钱的手段。本文分析了银行卡套现形式、产生的原因,并从反洗钱视角提出了防范银行卡套现风险的建议。
关键词：
银行卡 套现
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
任丽丽
随着经济金融形势的发展,信用卡套现渠道和手段日益多样化。文章紧密围绕基层银行卡市场主体在防范信用卡套现中面临的窘境和难点,从不同角度提出了防范信用卡套现的关键措施,以期对规范信用卡套现行为有所裨益。
关键词：
信用卡套现 信用卡管理 风险
[期刊] 浙江金融
[作者]
阿拉腾高娃
近年来,随着我国银行卡业务迅猛发展,基于银行卡的风险事件和犯罪行为也逐渐增多,影响着银行卡业务的健康发展。本文通过分析银行卡业务风险成因,从10个方面提出了银行卡业务风险防范措施。
关键词：
银行卡风险 防范
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈少松
在银行卡的申领、发放、交易过程中,由于客户、特约商户以及银行对风险认识及防范上不足,致使银行卡欺诈纠纷时有发生,欺诈手法不断翻新,范围不断扩大,在给客户和银行造资金损失的同时,也给银行的声誉和银行卡的推广带来影响。笔者通过对当前银行卡欺诈纠的调查分析,试图从国内学者较少涉及的商业银行的角度揭示银行卡欺诈的风险和交易主体责任,提出针对性的防控措施,维护交易主体的权益。
关键词：
商业银行 银行行长 欺诈风险
[期刊] 商业时代
[作者]
胡斌 胡锐
随着信用卡市场的发展,信用卡套现问题频出,扰乱了正常的金融秩序,加大了银行的信贷风险。本文分析了信用卡套现的方式、原因及危害等,并提出改善信用卡使用环境的对策。
关键词：
信用卡套现 特征 防范
[期刊] 中国金融
[作者]
邢振明 罗东华
2014年4月1日起,监管机构要求汇付天下、易宝支付、随行付、富友、卡友、海科融通、盛付通、捷付瑞通全国范围内停止接入新商户,事情起源于部分持卡人通过向信用卡内存入大额溢缴款,利用预授权业务特性,与部分支持预授权类交易的特约商户勾结,合谋套取发卡银行额外信用额度。持卡人把套现后的资金投资到余额宝、货币基金、理财产品、股票、期货等产品上,只需用部分钱在信用卡还款日前偿还账单,即可无息支配银行的资金。信用卡网上套现分类
[期刊] 征信
[作者]
蒋萌
目前,信用卡恶意套现问题越来越突出。信用卡的恶意套现,扰乱了市场秩序,破坏了社会诚信环境,影响了金融体系的安全运行。因此,应进一步建立和完善相关法律法规,严格发卡程序,加强社会征信体系建设,提高技防水平,建立整治信用卡恶意套现的长效机制。
关键词：
信用卡 套现 征信体系
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈玉霞
银行卡犯罪按照作案手法可分为克隆银行卡、信用卡恶意透支、伪造银行卡、冒用银行卡、使用作废银行卡等犯罪形式。目前社会上比较多且危害大的主要是克隆银行卡和信用卡恶意透支。
关键词：
银行卡犯罪 克隆银行卡 恶意透支
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘一展
一、"伪卡欺诈"法律风险分析(一)"伪卡欺诈"行为的定性"伪卡欺诈"也称"克隆卡欺诈",指不法分子利用偷窥、录像、测录磁卡信息、安装假刷卡设备等手段窃取卡号和密码,仿制出伪卡并利用伪卡消费或取现的行为。根据2009年两高《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,伪造信用卡1张即可构成"伪造金
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