- 年份
- 2024(3746)
- 2023(5521)
- 2022(4557)
- 2021(4375)
- 2020(3549)
- 2019(8175)
- 2018(8260)
- 2017(15087)
- 2016(8529)
- 2015(9764)
- 2014(10078)
- 2013(9660)
- 2012(8846)
- 2011(7556)
- 2010(8235)
- 2009(7718)
- 2008(7805)
- 2007(7180)
- 2006(6300)
- 2005(6076)
- 学科
- 业(24173)
- 管理(23212)
- 济(22570)
- 经济(22531)
- 企(19827)
- 企业(19827)
- 银(18292)
- 银行(18147)
- 行(16753)
- 制(15593)
- 审计(12223)
- 财(11615)
- 中国(11295)
- 方法(10959)
- 业务(10903)
- 险(10835)
- 融(10785)
- 金融(10784)
- 度(10750)
- 制度(10747)
- 保险(10744)
- 务(9021)
- 财务(9008)
- 财务管理(8934)
- 银行制(8873)
- 企业财务(8539)
- 数学(8496)
- 数学方法(8398)
- 理论(7533)
- 农(6126)
- 机构
- 学院(107019)
- 大学(105030)
- 管理(37924)
- 济(37246)
- 中国(36782)
- 经济(35944)
- 理学(29856)
- 理学院(29569)
- 研究(29367)
- 管理学(29047)
- 管理学院(28844)
- 财(27214)
- 京(23605)
- 银(22414)
- 银行(21423)
- 江(20394)
- 财经(20121)
- 行(19947)
- 经(18102)
- 州(17119)
- 中心(17086)
- 科学(15484)
- 财经大学(15119)
- 北京(14857)
- 融(14626)
- 所(14412)
- 金融(14352)
- 农(14262)
- 人民(13391)
- 范(12641)
- 基金
- 项目(57938)
- 研究(47234)
- 科学(43678)
- 基金(39109)
- 家(31901)
- 国家(31521)
- 科学基金(27507)
- 社会(27107)
- 社会科(25438)
- 社会科学(25428)
- 教育(23857)
- 省(23427)
- 编号(21858)
- 基金项目(19965)
- 成果(19230)
- 划(18634)
- 资助(17469)
- 自然(16845)
- 自然科(16355)
- 自然科学(16353)
- 自然科学基金(16060)
- 课题(15713)
- 性(14339)
- 项目编号(13709)
- 年(13705)
- 重点(13145)
- 部(12833)
- 大学(12363)
- 创(11951)
- 制(11842)
共检索到194117条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国内部审计
[作者]
李国栋
随着我国银行卡业务的快速发展,银行卡外部欺诈风险危害逐渐显现。本文在分析国内银行卡外部欺诈形势的前提下,结合内部审计工作实践,指出防范银行卡欺诈的内部审计重点,并据此提出有针对性的建议。
关键词：
银行卡 外部欺诈风险 内部审计 建议
[期刊] 中国内部审计
[作者]
李国栋
随着我国银行卡业务的快速发展,银行卡外部欺诈风险危害逐渐显现。本文在分析国内银行卡外部欺诈形势的前提下,结合内部审计工作实践,指出防范银行卡欺诈的内部审计重点,并据此提出有针对性的建议。
关键词：
银行卡 外部欺诈风险 内部审计 建议
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘一展
一、"伪卡欺诈"法律风险分析(一)"伪卡欺诈"行为的定性"伪卡欺诈"也称"克隆卡欺诈",指不法分子利用偷窥、录像、测录磁卡信息、安装假刷卡设备等手段窃取卡号和密码,仿制出伪卡并利用伪卡消费或取现的行为。根据2009年两高《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,伪造信用卡1张即可构成"伪造金
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈少松
在银行卡的申领、发放、交易过程中,由于客户、特约商户以及银行对风险认识及防范上不足,致使银行卡欺诈纠纷时有发生,欺诈手法不断翻新,范围不断扩大,在给客户和银行造资金损失的同时,也给银行的声誉和银行卡的推广带来影响。笔者通过对当前银行卡欺诈纠的调查分析,试图从国内学者较少涉及的商业银行的角度揭示银行卡欺诈的风险和交易主体责任,提出针对性的防控措施,维护交易主体的权益。
关键词：
商业银行 银行行长 欺诈风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
中国工商银行法律事务部课题组 董建军 王美茜 肖亮亮 陈良 周慧
随着经济金融格局的变化和居民消费水平的提高,我国银行卡产业进入了高速发展期。与此同时,银行卡欺诈案件呈多发态势,欺诈手段亦不断翻新。银行卡欺诈案件的频频出现,反映出法律风险潜伏于银行卡业务经营管理的各个环节。法律风险的不断累积,使得商业银行在银行卡欺诈案件中易陷于被动局面,严重影响银行的利益与声誉,并威胁银行卡业务的健康发展。本文在对银行卡欺诈的法律风险进行深入分析的基础上,从法律文件的设计与制定、风险的提示与披露、证据的收集和保存等角度,对商业银行防范和化解银行卡欺诈的法律风险提出富有针对性的对策建议。
关键词：
银行卡 欺诈 法律风险 防范控制
[期刊] 中国金融
[作者]
刘泽华 王志永
近年来,我国银行卡纠纷民事案件不断增多,特别是不法分子窃取持卡人银行卡信息和密码,伪造银行卡,并使用伪卡盗取持卡人资金,持卡人发现资金被盗后起诉银行要求赔偿损失的案件,发案势头迅猛。与此同时,伪卡欺诈类案件还出现了对银行尤其是发卡行越来越不利的局面。一是欺诈防控难度
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行九江市中心支行课题组 骆钰 黎建新
银行卡欺诈民事责任问题是我国目前银行卡立法和司法中急需明确的一个重要问题。本文结合我国银行卡欺诈案件实际,尝试就银行卡欺诈民事责任中的归责原则和银行卡各方当事人承担责任的情况提出相应的立法建议。
关键词：
银行卡欺诈 民事责任 归责原则
[期刊] 新金融
[作者]
王燕 康滨
银行业的欺诈是指银行的员工、客户或第三方,单独或与他人联合,用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取不正当的好处或利益,造成银行财务或其他方面损失的行为。国内商业银行应强化内部欺诈风险管理、加强外部欺诈风险防控、构建欺诈风险管理系统、实施欺诈风险监督检查等,借鉴国际银行业先进经验和做法,加强与国内外相关机构的沟通与交流,正确处理好业务发展与风险管理的关系,从而推动中国银行业的稳健经营与健康和谐发展。
[期刊] 金融论坛
[作者]
原擒龙 夏霖
国际贸易和国际结算业务中经常发生欺诈风险。本文从对一则信用证开证行对于客户的开证申请进行前期审查,发现欺诈疑点的案例进行分析着手,探讨了商业银行如何防范信用证欺诈风险。商业银行自身防范欺诈风险应注意进行专业化审查,注意了解客户,加强与代理行的选择和信息交流,健全银行内部管控与培训制度,如万一欺诈业务发生应通过司法途径解决。商业银行还应协助客户防范欺诈风险,应协助客户慎重选择交易伙伴,妥善签订贸易合同,及时跟踪合同及信用证执行进程,并协助客户进行专业培训。
[期刊] 银行家
[作者]
徐虔
德雷克·怀尔德先生简介德雷克·怀尔德先生在金融服务方面拥有非常丰富的经验。他于1976年加入汇丰银行,最初在零售银行部门工作。1995年,他加入了英国汇丰银行信用卡服务部,担任防欺诈经理,2000年晋升为欺诈风险总监,负责英国汇丰银行信用卡从发卡到收单的全面欺诈管理。在此期间,他成为英国信用卡防欺诈论坛主席(当时英国主要的信
[期刊] 银行家
[作者]
徐虔
德雷克·怀尔德先生简介德雷克·怀尔德先生在金融服务方面拥有非常丰富的经验。他于1976年加入汇丰银行,最初在零售银行部门工作。1995年,他加入了英国汇丰银行信用卡服务部,担任防欺诈经理,2000年晋升为欺诈风险总监,负责英国汇丰银行信用卡从发卡到收单的全面欺诈管理。在此期间,他成为英国信用卡防欺诈论坛主席(当时英国主要的信
[期刊] 金融研究
[作者]
詹原瑞 刘睿
作为巴赛尔新资本协议规定的七种操作风险损失类型之一,内部欺诈问题是我国银行业的一个重大风险来源。本文以部分国内银行的内部欺诈损失数据为样本,第一次对我国商业银行的内部欺诈风险及其经济资本进行了估计。针对内部欺诈具有的低频率高损失的特征,作者借助极值理论中POT模型的重要性质对内部欺诈风险强度和频率进行了估计,并引入随机模拟抽样方法Bayesian MCMC对小样本条件下的POT模型参数进行估计。我们的研究表明,内部欺诈风险已经成为我国银行最主要的操作风险类型。
[期刊] 南方金融
[作者]
张文
本文建立银行内部检查者和内部欺诈者之间的博弈模型,对影响内部欺诈型操作风险的各种因素进行理论分析。模型表明,内部欺诈行为越难被发现,欺诈行为就越猖獗,而检查者所付出的成本也越高；内部激励惩罚在一定条件下才有效,而外部惩罚能够有效减少欺诈行为。实证分析进一步验证了模型得到的结论。最后,本文就防范此类操作风险提出了政策建议。
关键词：
内部欺诈 操作风险 博弈论
[期刊] 北京金融评论
[作者]
郑晶晶
2016年初以来,农业银行、中信银行和天津银行等机构先后爆发了39.15亿元、9.69亿元和7.86亿元的票据大案,加上龙江银行被冒名办理贴现6亿元,短短一个季度连续爆出4起亿元以上、涉案总金额逾60亿元的票据诈骗重大案件,2016年8月,又爆出广发银行9.3亿元票据被掉包流入股市,以及涉及工商银行、恒丰银行、中旅银行的电子票据首案,创我国票据市场开设以来频率和金额之最2。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
