- 年份
- 2023(4320)
- 2022(3682)
- 2021(3767)
- 2020(3239)
- 2019(7646)
- 2018(7613)
- 2017(14541)
- 2016(8343)
- 2015(9957)
- 2014(10078)
- 2013(10090)
- 2012(9604)
- 2011(8559)
- 2010(8974)
- 2009(8738)
- 2008(9300)
- 2007(8861)
- 2006(8160)
- 2005(7823)
- 2004(7180)
- 学科
- 管理(32552)
- 业(25331)
- 济(24900)
- 经济(24854)
- 企(24323)
- 企业(24323)
- 银(18522)
- 银行(18377)
- 行(16976)
- 制(16398)
- 方法(12119)
- 财(12032)
- 度(11283)
- 制度(11278)
- 业务(11266)
- 融(11068)
- 金融(11068)
- 银行制(9519)
- 数学(8921)
- 数学方法(8754)
- 务(8469)
- 财务(8443)
- 财务管理(8413)
- 中国(8194)
- 企业财务(7918)
- 理论(6943)
- 贸(6460)
- 贸易(6445)
- 策(6369)
- 易(6314)
- 机构
- 大学(112610)
- 学院(109262)
- 管理(43399)
- 中国(41935)
- 济(41683)
- 经济(40316)
- 研究(35573)
- 理学(33302)
- 理学院(32893)
- 管理学(32399)
- 管理学院(32152)
- 财(26416)
- 京(26296)
- 银(24708)
- 银行(23741)
- 行(22193)
- 江(20776)
- 中心(19900)
- 科学(19818)
- 所(18766)
- 财经(18306)
- 农(17988)
- 州(17509)
- 北京(17271)
- 经(16499)
- 研究所(16138)
- 人民(15283)
- 农业(14051)
- 省(13999)
- 财经大学(13670)
- 基金
- 项目(56708)
- 科学(43000)
- 研究(42201)
- 基金(40278)
- 家(34156)
- 国家(33841)
- 科学基金(28788)
- 社会(24525)
- 社会科(23181)
- 社会科学(23170)
- 省(20581)
- 基金项目(20522)
- 教育(20415)
- 自然(18896)
- 资助(18546)
- 自然科(18477)
- 自然科学(18473)
- 自然科学基金(18159)
- 编号(17749)
- 划(17700)
- 成果(16471)
- 部(12905)
- 课题(12515)
- 重点(12359)
- 性(11763)
- 项目编号(11595)
- 大学(11392)
- 教育部(11295)
- 创(10915)
- 科研(10824)
共检索到214540条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 武汉金融
[作者]
朱米均
随着我国国际汇款业务的迅猛发展,其中可能出现的洗钱风险在不断升高。本文从分析国际汇款业务的洗钱风险入手,在内控制度、客户身份识别、客户身份资料保存、反洗钱业务系统和反洗钱培训等五个方面对目前银行业代理国际汇款业务反洗钱工作存在的问题进行了探讨,并在此基础上提出了相应的政策建议,以期对银行业代理国际汇款业务的反洗钱工作有所助益。
关键词：
银行业 国际汇款 反洗钱
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孟建华
银行卡是一种特殊的支付结算工具。随着银行卡功能的发挥,其也逐渐成为洗钱犯罪的一种工具。银行卡业务中的反洗钱涉及中国银联、发卡机构、收单机构和第三方服务机构等四个方面。中国银联作为中国的银行卡组织和跨行交易信息转接机构,应组织协调银行卡业务相关机构的反洗钱, 建立适应银行卡业务特点的反洗钱机制和措施,配合反洗钱主管部门对银行卡业务机构进行监管。
关键词：
银行卡 洗钱 反冼钱 大额交易
[期刊] 中国金融
[作者]
金江东
近年来，国际业务反洗钱形势受到政治、经济等多方面因素的影响发生了复杂而深刻的变化，洗钱手段越来越复杂化、多样化和隐蔽化。在国际业务反洗钱整个链条中，商业银行既是前端，也是核心，因其网点数量多、客户群复杂庞大、支付网络发达等特点，洗钱案件频发。商业银行如何防范国际业务反洗钱风险，已然成为其急待解决的问题。
关键词：
反洗钱 国际业务 第三方支付平台
[期刊] 浙江金融
[作者]
李建军
中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称“一个《规定》和两个《办法》”)等三部银行业反洗钱规章,结合国际反洗钱组织机构制定的反洗钱原则,重点规范了金融机构应遵循的反洗钱原则和报送大额和可疑资金交易的反洗钱义务,明确了我国金融机构反洗钱工作职责,基本奠定了我国金融领域反洗钱的法规基础,标志着我国银行业反洗钱工作迈出重要的一步。
[期刊] 上海金融
[作者]
贾拓 许建彤 陈勇俊
网上银行已是当前商业银行主要的业务渠道和市场竞争手段之一。网上银行在提供便捷的金融服务的同时,也为不法分子洗钱提供了新的渠道。本文分析了网上银行在反洗钱工作中的难点,并研究探讨了相应的管理措施。
关键词：
网上银行 反洗钱
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡广文 张鹏
20世纪90年代以来,经济全球化趋势加速发展,国际间资金频繁流动以及交易量日渐增大,如何预防和打击洗钱活动,保障国家金融安全,已成为世界各国金融界日益关注的问题。商业银行等金融机构是洗钱和反洗钱的重要交汇处,开展反洗钱工作具有十分重要的现实意义。本文首先分析了我国商业银行反洗钱工作面临的宏观环境,然后总结了近几年我国商业银行反洗钱工作取得的阶段性成果,指出了目前我国金融机构反洗钱工作中存在的问题,最后提出了深入开展反洗钱工作的几点建议。
关键词：
商业银行 反洗钱 政策建议
[期刊] 企业经济
[作者]
叶周 钟焕焕
洗钱具有很大的危害性,不仅影响金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。银行业以货币资金为主要经营对象,最易于为洗钱分子所利用,因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道。随着经济金融形势的不断变化,基层地区的反洗钱工作任务也变得日益繁重。从目前基层金融机构反洗钱工作的开展情况来看,由于认识层次、内部控制、组织机构及技术手段等多方面的原因,基层银行反洗钱工作存在一些问题。本文将对基层银行反洗钱工作进行剖析,并提出解决问题的对策及建议。
关键词：
基层银行业 反洗钱 问题 对策及建议
[期刊] 南方金融
[作者]
田晓韧
20世纪80年代以来,洗钱在全世界范围内日益猖獗、迅速蔓延,已成为国际社会共同面临的重大问题。严厉打击洗钱犯罪,有效防范金融风险,维护世界政治经济的安全和发展,已经成为国际社会的共识。在我
[期刊] 中国金融
[作者]
赵立红 王萌
村镇银行反洗钱工作滞后经营逐利性强,合规意识差作为商业银行,村镇银行具有与生俱来的逐利性。调研发现,村镇银行在有限的优惠和扶持政策下,很难将商业化运作和服务"三农"和谐统一。从目前丹东地区5家村镇银行的实践来看,村镇银行都会倾向于选择规模较大的优质客户,很难在业务经营中贯彻
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
刘志刚 曾荣
在介绍国际反洗钱公约和各国相关立法现状的基础上,本文结合银行客户保密原则的法律本质,重点探讨在反洗钱监管日趋严格以及客户日趋关注信息保密的双重压力下,银行如何积极应对这一挑战,寻求反洗钱管理与为客户保密的平衡,构建更为有效的反洗钱和客户服务管理体系,从而解决信息披露与保护客户利益之间的矛盾。
关键词：
商业银行 反洗钱 客户保密 经济安全
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘源源
代理行业务作为商业银行国际业务的重要组成,对于促进跨境金融活动、支撑国际贸易、推动包容性增长等方面具有重要意义。但由于该业务的内生特点,往往隐藏着较大的洗钱风险。近年来代理行业务洗钱案件频现,凸显了代理行业务在风险治理、尽职调查、风险评估、交易监控等方面的问题。商业银行要稳健发展好代理行业务,需要从事前、事中、事后等环节加强反洗钱管理。
关键词：
商业银行 代理行 反洗钱管理
[期刊] 金融研究
[作者]
杨胜刚 何靖 曾翼
洗钱犯罪日益成为国际社会面临的一大公害,而商业银行已成为洗钱的主要通道,对商业银行的监管是一个不容忽视的重点。本文以委托——代理模型为工具,首先探讨商业银行与监管机构在反洗钱方面的博弈关系;然后在假定反洗钱约束机制已存在的前提下设计激励机制以诱使商业银行从自身利益出发做出符合监管机构目标的行动;最后针对模型中的结论并结合我国现实情况给出一定的政策建议。
[期刊] 财贸研究
[作者]
杨广伟
商业银行流程再造的目的在于提升银行的赢利性,而银行反洗钱机制的建立既是监管部门法规约束的结果,同时也是银行风险管理的一部分,其更侧重银行经营安全性的要求,但最终,它们都服从商业银行“利润最大化”的目标。银行通过农业务流程中为反洗钱合理定位,可以建立一体化的反洗钱机制,以更低的成本有效地防止银行被洗钱犯罪分子利用。
关键词：
洗钱 流程再造 一体化的反洗钱机制
[期刊] 金融与经济
[作者]
游晓慧 胡晓农 郭海峰 刘晓柏
本文对基层商业银行反洗钱工作进行调查之后,对存在的问题和产生的原因进行了分析,同时提出了相关建议。
关键词：
基层商业银行 反洗钱 建议
[期刊] 华东经济管理
[作者]
韩玉辉
针对我国日益严重的洗钱问题,文章在回顾洗钱行为发展演变的基础上,重点探讨了商业银行在反洗钱体系中的核心地位和面临的困境;提出了构建银行内部帐户与报告制度,外部法律与检察制度相配合的反洗钱体系的设想。
关键词：
洗钱 商业银行 反洗钱
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
