- 年份
- 2024(9086)
- 2023(13352)
- 2022(11673)
- 2021(11182)
- 2020(9392)
- 2019(21877)
- 2018(21694)
- 2017(42474)
- 2016(22897)
- 2015(25807)
- 2014(25801)
- 2013(25575)
- 2012(23496)
- 2011(20937)
- 2010(20989)
- 2009(19525)
- 2008(18193)
- 2007(15981)
- 2006(14297)
- 2005(12878)
- 学科
- 济(84432)
- 经济(84326)
- 管理(63797)
- 业(61516)
- 企(51483)
- 企业(51483)
- 方法(38483)
- 银(34942)
- 银行(34795)
- 数学(33403)
- 行(33105)
- 数学方法(32976)
- 融(30973)
- 金融(30970)
- 中国(29372)
- 制(25651)
- 财(24824)
- 农(23397)
- 地方(20832)
- 业经(19852)
- 学(17484)
- 务(16706)
- 财务(16637)
- 财务管理(16600)
- 农业(16016)
- 企业财务(15723)
- 理论(15618)
- 贸(15451)
- 贸易(15434)
- 易(14984)
- 机构
- 大学(308293)
- 学院(306504)
- 管理(122987)
- 济(120387)
- 经济(117375)
- 理学(105056)
- 理学院(103896)
- 管理学(102159)
- 管理学院(101608)
- 研究(100248)
- 中国(88687)
- 京(66651)
- 科学(60859)
- 财(58859)
- 所(49655)
- 中心(49423)
- 农(47537)
- 财经(46400)
- 江(45872)
- 研究所(44760)
- 业大(43634)
- 北京(42735)
- 经(41988)
- 范(40416)
- 师范(40097)
- 州(38918)
- 农业(36928)
- 院(36293)
- 经济学(36066)
- 银(35763)
- 基金
- 项目(206384)
- 科学(161469)
- 研究(154066)
- 基金(148698)
- 家(127733)
- 国家(126610)
- 科学基金(109352)
- 社会(94990)
- 社会科(90009)
- 社会科学(89983)
- 省(80504)
- 基金项目(79973)
- 自然(71105)
- 教育(70174)
- 自然科(69427)
- 自然科学(69414)
- 自然科学基金(68154)
- 划(67428)
- 编号(64502)
- 资助(61510)
- 成果(52512)
- 重点(45484)
- 部(45204)
- 发(43764)
- 课题(43551)
- 创(42935)
- 项目编号(40127)
- 创新(39949)
- 科研(39394)
- 教育部(39154)
- 期刊
- 济(131882)
- 经济(131882)
- 研究(96769)
- 中国(62095)
- 融(53710)
- 金融(53710)
- 财(45757)
- 学报(45046)
- 管理(43899)
- 农(43102)
- 科学(42014)
- 教育(34800)
- 大学(34503)
- 学学(32069)
- 农业(27845)
- 技术(25766)
- 财经(22526)
- 业经(21129)
- 经济研究(19705)
- 经(19043)
- 图书(18026)
- 理论(17971)
- 问题(17399)
- 实践(16663)
- 践(16663)
- 现代(14125)
- 技术经济(13997)
- 科技(13990)
- 业(13664)
- 资源(13132)
共检索到472343条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融与经济
[作者]
王禾立
网银业务是商业银行现代业务的发展,对反洗钱工作提出了新任务和新课题,本文在分析网银业务特点的基础上,就如何更有效地开展反洗钱工作提出了相应的对策建议。
关键词：
网银业务 反洗钱 问题研究
[期刊] 南方金融
[作者]
韩芳 朱米均
银行业的非面对面业务因其快捷性、经济性、保密性得到了大力发展,但同时也留下了洗钱风险。做好非面对面业务的客户身份识别,对于防范洗钱风险,提高银行机构反洗钱工作水平具有十分重要的意义。本文以海南省为例,分析非面对面业务的类型及特点,探讨非面对面业务客户身份识别中遇到的困境,并提出了相应的突破路径。
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡颖
洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素。随着反洗钱打击力度加大,其犯罪形式已由传统的人工手段向电子化方面发展。本文通过对电子银行支付交易方式的分析,提出现阶段电子银行业务监管难点和相应的监管对策。
关键词：
电子银行业务 反洗钱
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孟建华
银行卡是一种特殊的支付结算工具。随着银行卡功能的发挥,其也逐渐成为洗钱犯罪的一种工具。银行卡业务中的反洗钱涉及中国银联、发卡机构、收单机构和第三方服务机构等四个方面。中国银联作为中国的银行卡组织和跨行交易信息转接机构,应组织协调银行卡业务相关机构的反洗钱, 建立适应银行卡业务特点的反洗钱机制和措施,配合反洗钱主管部门对银行卡业务机构进行监管。
关键词：
银行卡 洗钱 反冼钱 大额交易
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘泽华
[期刊] 经济经纬
[作者]
陈少松
金融机构始终处于反洗钱斗争的第一道防线,承担着控制洗钱的重要职责,但由于我国金融机构反洗钱工作尚处于起步阶段,还存在不少问题。因此,完善反洗钱法律制度建设,整饬金融秩序,加强金融机构反洗钱基础建设,建立反洗钱激励机制,完善反洗钱的技术保障系统,加大金融业反洗钱监管,健全反洗钱工作协调机制以及加强与国际组织和其他国家在反洗钱方面的协作与信息共享机制,尤其必要。
关键词：
金融机构 反洗钱 立法 监管 激励机制
[期刊] 农村金融研究
[作者]
陈帆
伴随着国际金融市场的空前繁荣和金融服务多元化的发展趋势,洗钱及恐怖融资活动在全球范围内呈日益高发态势。英国金融市场高度发达,反洗钱监管机制和体制具有很强的国际示范和代表意义,对其进行研究有很强的理论和实践价值,在当前中资银行国际化发展不断推进的形势下,尤其具有现实意义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱林 苏振明
岗位资格准入是对岗位从业人员的资格许可。2012年2月FATF40项建议提出实施风险为本的反洗钱方法,实现资源配置和风险程度的高度契合。从基层银行看,缺乏专职反洗钱人员、职业经验欠缺、岗位培训有效性不足等问题,需要借助反洗钱岗位的资格准入,为以风险为本的反洗钱方法提供人员保障;另一方面,现有反洗钱岗位人员的学历结构、年龄结构和工作经历,又为反洗钱岗位资格准入的实施提供了基本的空间。在资格准入框架设计方面,主要通过岗位资格体系设计、准入认证、过渡期间安排等,为反洗钱工作储备一支专家型的人才队伍,实现预防洗钱犯罪、内部风险控制和监管者要求的有效统一。
关键词：
反洗钱 资格准入 风险管理
[期刊] 亚太经济
[作者]
樊永勤
通过对云南边境的实地调研,获得了相关资料,再结合相关理论来研究在人民币跨境流通条件下反洗钱的金融安全问题,重点论述了边境地区人民币跨境流通的现状、特点及给反洗钱带来的影响;银行业有效履行反洗钱职能的相关对策。
[期刊] 上海金融
[作者]
詹丽萍
随着大中城市反洗钱力度的加大 ,不法资金有向小城镇转移的趋势。相比大中城市 ,基层金融机构对反洗钱无论从意识认识还是技术手段都存在不足 ,面临种种困境
关键词：
反洗钱 基层金融机构 困境
[期刊] 武汉金融
[作者]
左爱君
近年来,我国反洗钱工作取得了很大的成就。但,由于多方原因,基层金融机构还存在很多薄弱环节。本文结合湖北省嘉鱼县的实际,就基层金融机构反洗钱工作存在的问题及建议进行粗浅探讨。一、存在的问题最近,人民银行嘉鱼县支行对全县8家银行业金
[期刊] 武汉金融
[作者]
孙玉刚
本文就《反洗钱法》对银行业反洗钱工作的影响和要求进行探讨,并结合反洗钱工作现状,在考察借鉴国外先进经验的基础上,对银行业如何更好地开展反洗钱工作提出了见解。
关键词：
反洗钱 银行业
[期刊] 国际金融研究
[作者]
高维斌
英国银行业反洗钱规定简介高维斌英国法律中《１９９４年缉毒法》、《１９９３年刑事审判法》及其补充规定《１９９３年反洗钱规例》等都有反洗钱方面的条款规定；欧共体也颁有《欧共体反洗钱指导文件》。由英国银行公会等共同发起成立的反洗钱联合督导小组最早于１９９０...
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
