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年份: 2024(2040); 2023(2712); 2022(2316); 2021(2233); 2020(1938); 2019(4715); 2018(4473); 2017(8976); 2016(4580); 2015(4960); 2014(4930); 2013(4737); 2012(4407); 2011(3822); 2010(3638); 2009(3240); 2008(3447); 2007(3184); 2006(2879); 2005(2721)

作者: 王(11769); 张(9729); 李(9514); 刘(9498); 陈(6266); 晓(4665); 杨(4482); 周(3857); 赵(3702); 华(3506); 吴(3433); 文(3399); 明(3052); 志(3034); 林(3034); 伟(3026); 黄(2980); 孙(2924); 徐(2710); 丽(2578); 平(2506); 军(2501); 建(2316); 胡(2241); 朱(2216); 玉(2208); 郭(2196); 红(2131); 峰(2018); 宇(1882)

学科: 济(15596); 经济(15582); 银(15259); 银行(15114); 行(13862); 制(11573); 管理(11112); 业(10683); 业务(8987); 方法(8930); 度(8563); 制度(8557); 数学(8253); 数学方法(8191); 银行制(7847); 企(7846); 企业(7846); 融(7518); 金融(7518); 中国(5352); 财(4994); 农(3777); 业经(3526); 体(3399); 体制(3144); 务(3121); 财务(3110); 财务管理(3104); 农业(2972); 企业财务(2956)

机构: 大学(56943); 学院(54638); 济(25509); 经济(24980); 中国(23003); 管理(22132); 理学(18100); 理学院(17961); 管理学(17749); 管理学院(17652); 研究(17647); 银(17159); 银行(16469); 行(15220); 财(14754); 京(12268); 财经(11374); 中心(10632); 经(10433); 融(9647); 金融(9518); 经济学(9151); 农(9136); 江(9135); 财经大学(8737); 科学(8643); 经济学院(8495); 所(8375); 人民(8188); 北京(7767)

基金: 项目(35647); 科学(28267); 基金(27185); 研究(26829); 家(23340); 国家(23180); 科学基金(20137); 社会(17872); 社会科(17192); 社会科学(17191); 基金项目(14018); 省(12246); 自然(12054); 教育(11887); 自然科(11809); 自然科学(11809); 自然科学基金(11591); 资助(11360); 编号(10868); 划(10573); 成果(8935); 部(8516); 国家社会(8351); 重点(7887); 教育部(7652); 创(7457); 人文(7336); 项目编号(7332); 科研(7187); 发(7141)

期刊: 济(23733); 经济(23733); 融(22688); 金融(22688); 研究(20472); 中国(12423); 财(12224); 学报(7487); 农(7476); 管理(7423); 科学(6620); 财经(6313); 大学(6022); 学学(5640); 经(5306); 理论(4819); 实践(4492); 践(4492); 会计(4273); 技术(4043); 经济研究(3966); 农村(3623); 村(3623); 图书(3599); 教育(3590); 国际(3462); 农业(3260); 问题(3254); 财会(3133); 贸(2987)

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银行业反洗钱数据标准的建立

[期刊] 中国金融 [作者] 刘丽丽

为接受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第四轮评估,从2016年起,我国反洗钱监管理念、方法快步向国际领先惯例靠拢,加速完善了反洗钱监管体系,修订、整合、出台了多项监管法规、规章和指引,监管更趋严格,执法手段和力度进一步加强。这要求商业银行充分发挥主观能动性,建立包括机构、客户、产品等全方位的洗钱风险评估管理

关键词：反洗钱数据治理大额交易可疑交易报告反洗钱系统银行业数据标准

以大数据提升反洗钱数据质量

[期刊] 中国金融 [作者] 张洁

随着经济的发展,金融机构业务量呈指数型增长,可疑交易报告数量逐年上升,而现有的反洗钱风险监测系统只能程式化的筛选可疑线索,致使可疑交易报告数量增多但问题交易占可疑交易数量比重却不断下降,亟待引入现代化技术手段。同时,互联网支付打破了原来"点对点"的业务模式,给打击洗钱犯罪增加难度。此时,引入大数据模式的反洗钱监管可以精准分析、快速识别、高效预警,为反洗钱工作打开突破口,让犯罪分子的洗钱行为无处藏身,持续推进反洗钱工作整体水平的提升。

关键词：反洗钱大数据平台可疑交易报告反洗钱监管数据质量

论新形势下银行业的反洗钱工作

[期刊] 武汉金融 [作者] 孙玉刚

本文就《反洗钱法》对银行业反洗钱工作的影响和要求进行探讨,并结合反洗钱工作现状,在考察借鉴国外先进经验的基础上,对银行业如何更好地开展反洗钱工作提出了见解。

关键词：反洗钱银行业

银行业反洗钱实务缺陷之研究

[期刊] 浙江金融 [作者] 吴金龙

关键词：人民银行反洗钱工作金融机构支付工具支付清算体系可疑交易报告清算系统业务标准卡人支付结算体系

英国银行业反洗钱规定简介

[期刊] 国际金融研究 [作者] 高维斌

英国银行业反洗钱规定简介高维斌英国法律中《１９９４年缉毒法》、《１９９３年刑事审判法》及其补充规定《１９９３年反洗钱规例》等都有反洗钱方面的条款规定；欧共体也颁有《欧共体反洗钱指导文件》。由英国银行公会等共同发起成立的反洗钱联合督导小组最早于１９９０...

关键词：反洗钱规定刑事审判核验金融机构内部程序资金转移授权书反洗钱工作内部转移犯罪分子

广东银行业反洗钱:重拳出击

[期刊] 南方金融 [作者] 吴穗华

银行是支付结算的枢纽,处在反洗钱斗争的前沿,承担着预防、控制和打击洗钱的重要职责。本文分析了洗钱犯罪活动的产生和危害,提出了我国反洗钱面临的形势、存在的不足,并相应地提出了加强反洗钱的措施。

关键词：银行业支付结算反洗钱监管

基层银行业反洗钱岗位资格准入研究——以A市为例

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 朱林苏振明

岗位资格准入是对岗位从业人员的资格许可。2012年2月FATF40项建议提出实施风险为本的反洗钱方法,实现资源配置和风险程度的高度契合。从基层银行看,缺乏专职反洗钱人员、职业经验欠缺、岗位培训有效性不足等问题,需要借助反洗钱岗位的资格准入,为以风险为本的反洗钱方法提供人员保障;另一方面,现有反洗钱岗位人员的学历结构、年龄结构和工作经历,又为反洗钱岗位资格准入的实施提供了基本的空间。在资格准入框架设计方面,主要通过岗位资格体系设计、准入认证、过渡期间安排等,为反洗钱工作储备一支专家型的人才队伍,实现预防洗钱犯罪、内部风险控制和监管者要求的有效统一。

关键词：反洗钱资格准入风险管理

银行业反洗钱内部控制效率评价指数研究

[期刊] 国际金融研究 [作者] 彭韶兵周婧

我国银行业反洗钱是在现有银行体系之上新增的一个分支体系。鉴于其在国内发展历程短、重要性突出,因此银行反洗钱体系从一开始就相对独立于传统银行系统。专门的人员、独立的系统、专项的投入使我国银行体系迅速建立起反洗钱防御体系。但是,在近十年的实践中,银行反洗钱成本投入与产出之间的矛盾日益突出。由于属性认定不清、目标和手段不匹配,银行反洗钱活动未能有效发挥遏制洗钱犯罪的功能,反而成为银行应付监管部门形式要求的操作性活动。在国际反洗钱得到空前重视并推行"风险为本"原则下,本文拟在企业风险管理整体框架(ERM)下研究银行反洗钱活动的属性,内化银行反洗钱活动动因;建立我国银行业洗钱风险评价和反洗钱控制措施评价...

关键词：银行反洗钱ERM评价指数

欧美银行业反洗钱实践的启示

[期刊] 银行家 [作者] 王佃凯李安祺

随着国际资本的流动日益频繁，全球的洗钱活动也日益猖獗。根据国际货币基金组织的估计，全球每年被“洗”的钱相当于全球GDP的3%～5%。洗钱往往与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生，对各国经济和政治安全形成了严重威胁，因此反洗钱是各国维护金融稳定和防范风险的重要工作。从全球反洗钱活动实施的经验来看，尽管洗钱的手段和渠道呈现了多样化的趋势，

关键词：反洗钱风险为本渣打银行银行业客户尽职调查