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[期刊] 武汉金融
[作者]
孙玉刚
本文就《反洗钱法》对银行业反洗钱工作的影响和要求进行探讨,并结合反洗钱工作现状,在考察借鉴国外先进经验的基础上,对银行业如何更好地开展反洗钱工作提出了见解。
关键词：
反洗钱 银行业
[期刊] 国际金融研究
[作者]
高维斌
英国银行业反洗钱规定简介高维斌英国法律中《１９９４年缉毒法》、《１９９３年刑事审判法》及其补充规定《１９９３年反洗钱规例》等都有反洗钱方面的条款规定；欧共体也颁有《欧共体反洗钱指导文件》。由英国银行公会等共同发起成立的反洗钱联合督导小组最早于１９９０...
[期刊] 南方金融
[作者]
吴穗华
银行是支付结算的枢纽,处在反洗钱斗争的前沿,承担着预防、控制和打击洗钱的重要职责。本文分析了洗钱犯罪活动的产生和危害,提出了我国反洗钱面临的形势、存在的不足,并相应地提出了加强反洗钱的措施。
关键词：
银行业 支付结算 反洗钱 监管
[期刊] 国际金融研究
[作者]
彭韶兵 周婧
我国银行业反洗钱是在现有银行体系之上新增的一个分支体系。鉴于其在国内发展历程短、重要性突出,因此银行反洗钱体系从一开始就相对独立于传统银行系统。专门的人员、独立的系统、专项的投入使我国银行体系迅速建立起反洗钱防御体系。但是,在近十年的实践中,银行反洗钱成本投入与产出之间的矛盾日益突出。由于属性认定不清、目标和手段不匹配,银行反洗钱活动未能有效发挥遏制洗钱犯罪的功能,反而成为银行应付监管部门形式要求的操作性活动。在国际反洗钱得到空前重视并推行"风险为本"原则下,本文拟在企业风险管理整体框架(ERM)下研究银行反洗钱活动的属性,内化银行反洗钱活动动因;建立我国银行业洗钱风险评价和反洗钱控制措施评价...
关键词：
银行 反洗钱ERM评价 指数
[期刊] 金融发展研究
[作者]
唐斌 曹春桂
一、当前银行结算账户管理缺陷对反洗钱工作的影响(一)开立账户的地域限制不严格,给洗钱提供了便利我国现行账户管理办法规定,开立异地结算账户是根据客户申请,通过向企业注册地网上查询回复,提供营业执照正本或个人身份证件即可,根据自身结算需要可以在异地开立基本存款账户、一般存款账
[期刊] 银行家
[作者]
王佃凯 李安祺
随着国际资本的流动日益频繁，全球的洗钱活动也日益猖獗。根据国际货币基金组织的估计，全球每年被“洗”的钱相当于全球GDP的3%～5%。洗钱往往与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生，对各国经济和政治安全形成了严重威胁，因此反洗钱是各国维护金融稳定和防范风险的重要工作。从全球反洗钱活动实施的经验来看，尽管洗钱的手段和渠道呈现了多样化的趋势，
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡颖
洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素。随着反洗钱打击力度加大,其犯罪形式已由传统的人工手段向电子化方面发展。本文通过对电子银行支付交易方式的分析,提出现阶段电子银行业务监管难点和相应的监管对策。
关键词：
电子银行业务 反洗钱
[期刊] 浙江金融
[作者]
薛永明 王鹏飞
美国是目前世界上对反洗钱监管最严厉,开出罚单金额最多的国家。其在反洗钱管理工作上的做法一定程度上代表了国际反洗钱的趋势。本文从反洗钱法律体系、监管架构、监管方式、监管处罚四个维度出发,对比研究美国和我国反洗钱监管模式,并就我国银行业完善反洗钱处罚防控体系,推动银行稳健经营给出自己的思考。
关键词：
反洗钱 监管 对比研究
[期刊] 金融研究
[作者]
朱宝明
本文从博弈论的角度,通过对洗钱各方的成本利益分析,揭示了影响我国反洗钱的微观机理及其主要影响因素。研究结果表明,只有加强法制通过完善制度设计,建立反洗钱激励机制,培养反洗钱主体的反洗钱意识,增加洗钱者的成本,从而构建一个良好的经济和法律环境才能更好地解决洗钱问题。
关键词：
反洗钱 博弈 成本 收益
[期刊] 浙江金融
[作者]
薛永明 王鹏飞
美国是目前世界上对反洗钱监管最严厉,开出罚单金额最多的国家。其在反洗钱管理工作上的做法一定程度上代表了国际反洗钱的趋势。本文从反洗钱法律体系、监管架构、监管方式、监管处罚四个维度出发,对比研究美国和我国反洗钱监管模式,并就我国银行业完善反洗钱处罚防控体系,推动银行稳健经营给出自己的思考。
关键词：
反洗钱 监管 对比研究
[期刊] 金融与经济
[作者]
王禾立
网银业务是商业银行现代业务的发展,对反洗钱工作提出了新任务和新课题,本文在分析网银业务特点的基础上,就如何更有效地开展反洗钱工作提出了相应的对策建议。
关键词：
网银业务 反洗钱 问题研究
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱林 苏振明
岗位资格准入是对岗位从业人员的资格许可。2012年2月FATF40项建议提出实施风险为本的反洗钱方法,实现资源配置和风险程度的高度契合。从基层银行看,缺乏专职反洗钱人员、职业经验欠缺、岗位培训有效性不足等问题,需要借助反洗钱岗位的资格准入,为以风险为本的反洗钱方法提供人员保障;另一方面,现有反洗钱岗位人员的学历结构、年龄结构和工作经历,又为反洗钱岗位资格准入的实施提供了基本的空间。在资格准入框架设计方面,主要通过岗位资格体系设计、准入认证、过渡期间安排等,为反洗钱工作储备一支专家型的人才队伍,实现预防洗钱犯罪、内部风险控制和监管者要求的有效统一。
关键词：
反洗钱 资格准入 风险管理
[期刊] 亚太经济
[作者]
樊永勤
通过对云南边境的实地调研,获得了相关资料,再结合相关理论来研究在人民币跨境流通条件下反洗钱的金融安全问题,重点论述了边境地区人民币跨境流通的现状、特点及给反洗钱带来的影响;银行业有效履行反洗钱职能的相关对策。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张广见
现金洗钱是最基本的洗钱形式,洗钱犯罪分子利用当前现金管理制度缺陷逃避银行体系的监管,转移、储存、支付犯罪所得资金,以达到洗钱目的。完善现金管理制度,现金管理方式,提升管理手段,建立协调机制,发挥合力优势,成为当前加强现金管理,打击洗钱犯罪的现实课题。
关键词：
金融管理 反洗钱 现金管理
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