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[期刊] 浙江金融
[作者]
余艳东 程有田
金融系统违法违纪案件的防范对策□余艳东程有田金融系统作为我国经济违法犯罪活动的高发部位，近几年来通过严肃查处，积极防范，案件高发态势得到了一定的遏制。但案件数量，涉案金额，还没有从根本上压下来，个别地区还呈现上升势头，我们对杭州市金融系统１９９７年度...
[期刊] 中国审计
[作者]
陈音
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘魁明
社会审计实践中,不时会发现委托人存在这样或那样的涉嫌违法犯罪或严重违纪问题。对于这些问题如何处理,相关法律和规定对注册会计师是否移送监管机关没做要求,也没有明确注册会计师的权限,造成社会审计执业盲点,不仅会计师事务所(包括注册会计师协会)无所适从,也弱化了社会审计的监督职能,研究和探索此类问题成为摆在注册会计师行业面前的一个现实课题。一、社会审计的尴尬和无奈
[期刊] 征信
[作者]
巩晋伟
近年来,公民个人信息保护已成为迫切需要解决的社会问题。在大数据时代,征信系统收集了庞大的个人信用信息数据,在基层查询网点的查询中虽有人民银行征信部门的监管,但每年都有违法查询案件的发生。结合近几年来征信现场检查实践,通过对两起个人信用报告违法查询案例的分析思考,针对基层人民银行在征信监管手段、监管方式、教育考核等方面进行完善和创新提出相关建议。
关键词：
征信系统 信用报告 违法查询 案件
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
吴海波 吴爱萍
近年来,各种违法违规使用资金的现象更是频频发生。具体而言,有两个方面的问题比较突出:一是非法诈骗、套取资金;二是擅自挪用资金。导致这些问题的原因是多方面的,既与制度的不完善密切相关,也与相关政策的执行不到位息息相关。为此,有必要通过完善制度、加大违法违规行为惩处力度、严格问责、完善监督体系等措施,加强对新农合资金的使用与管理,以确保新农合制度的健康运行并实现可持续发展。
关键词：
新农合资金 诈骗资金 资金挪用 监督体系
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
苏蕊
油田外部市场是油田的重要经济支柱,油田以改革为动力,以石油工程技术服务系统为龙头,各外部项目干部职工胸怀大局,积极开拓市场,切实加强管理,开拓进取,艰苦拼搏,建设了一个个名优工程,打造出一支享誉海内外的石油铁军,创造了可观的经济效益,成为油田持续发展的重要支柱。但在外部项目管理工作中也逐渐暴露出一些问题,甚至发生违纪违法现象,文章就外部市场易发生的违纪违法问题特点、产生原因及对策,谈一些粗浅认识。
关键词：
外部市场 单位违纪 问题分析
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
苏蕊
油田外部市场是油田的重要经济支柱，油田以改革为动力，以石油工程技术服务系统为龙头，各外部项目干部职工胸怀大局，积极开拓市场，切实加强管理，开拓进取，艰苦拼搏，建设了一个个名优工程，打造出一支享誉海内外的石油铁军，创造了可观的经济效益，成为油田持续发展的重要支柱。但在外部项目管理工作中也逐渐暴露出一些问题，甚至发生违纪违法现象，文章就外部市场易发生的违纪违法问题特点、产生原因及对策，谈一些粗浅认识。
关键词：
外部市场 单位违纪 问题分析
[期刊] 金融论坛
[作者]
张成虎 武佳琪 范灵瑜
本文运用犯罪经济学理论和演化博弈论,对互联网金融平台进行犯罪经济学分析。研究结果表明,互联网金融平台作为犯罪者,与监管机构无稳定的策略均衡点,防范互联网金融犯罪需要宽严并济的监管策略,将监管成本控制在低水平的同时提高犯罪查处概率和刑罚强度。互联网金融平台作为管理者,其演化策略受普通参与者收益、互联网金融平台消极管理(如隐瞒、包庇犯罪行为)产生的非法收益、平台内控机制的投入、监管机构公信力和治理犯罪投入的成本、犯罪的惩罚强度等因素共同影响。
[期刊] 经济师
[作者]
杨奕琪
自2005年来,省行开始执行统一校园招聘,渠道建设步伐加快,农行员工队伍结构不断变化,青年员工的比例日趋提高,青年员工的素质和能力决定着农行的未来,及时了解青年员工思想动态,梳理解决青年员工普遍存在的问题,将青年从思想到行动上统一起来,是摆在我们面前的又一崭新课题。文章力求通过对基层农行青年员工违规违纪违法问题的调研,探索青年员工更好成长成才的对策和途径。
关键词：
青年员工 违规 风险防范
[期刊] 财务与会计
[作者]
邱元荣
财政部和审计署按其职责每年对部分机关、团体、企事业等单位的经济业务活动进行一次国家级检查、审计并公布于众。２０１４年，经国务院批准，从８月至１０月在全国范围内开展了贯彻执行中央八项规定、严肃财经纪律和查禁＂小金库＂专项治理工作，结果显示，部分单位存在违规使用专项资金，收入、成本核算不实，财务核算不规范，利用虚假会计信息偷逃国家税收、骗取财政优惠政策等问题，涉及的法人违法违纪数额
[期刊] 建筑经济
[作者]
张映红
针对当前我国建设市场中存在的工程转包与违法分包现象,从现行法律法规的角度,结合工程案例,分析工程转包与违法分包的危害,并从政府主导、市场监督、业主监管三个方面提出防范措施与建议,供业内人士参考。
关键词：
工程转包 违法分包 危害 防范措施
[期刊] 价格月刊
[作者]
付芳
当前我国正处于改革开放的深水期,由于实行市场经济的时间较短,在价格规制方面缺乏丰富的实践土壤,以至于价格违法现象频繁出现。首先从逻辑上对市场、政府和价格三者之前的关系进行了界定,提出市场的核心在于竞争,市场竞争实质上是价格竞争,单纯的市场竞争并不能自然地形成良好的价格秩序,所以需要政府进行调控,需要对价格进行规制与监督。其次通过借鉴国外先进的价格规制经验,找出我国在价格领域存在的问题。最后利用经济学和法学的相关知识提出对策建议,保证我国价格体制的健康发展。
关键词：
价格 市场 政府 法律规制
[期刊] 财务与会计
[作者]
徐融 寸晓宏
会计信息故意性违法失真,即会计人员出于主观故意、弄虚作假、粉饰舞弊,导致的会计信息失真。无可否认,其结果是,给资本市场带来混乱,给广大投资者造成无可挽回的损失。因此,根治会计信息故意性违法失真已刻不容缓,笔者认为,可从以下几方面着手。1、加强道德规范,充分发挥道德意识对会计行为的约束作用。以德治计对于防范会计违法的重要意义就在于:首先,对会计人员及单位负责人思维形式和职业道德倾向进行长久的规范,促使其形成潜意识的道德规范和行为约束。因为在意识形态约束的氛围中,非道德意识形态所驱使的行为不仅将受到整个社会的排斥和鄙视,而且,有违法动机者将
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
杨瑞珍 陈印军
针对近年来我国耕地违法违规占用屡禁不绝问题,剖析了其产生的主要原因,即:地方政府的主导、纵容和默许已成为耕地违法的首要原因;法律对地方政府和官员的土地违法行为没有真正起到约束和惩戒作用;农村集体经济组织及村民违法用地数量多,制止难度大;法律法规不健全,违法处理难;耕地保护意识薄弱。据此,提出了相应的对策建议,即:深化改革财税体制,减少地方政府对土地的过分依赖;加大对"耕地违法"官员的追责力度;将地方政府与官员对耕地的保护状况纳入政绩考核,并实行一票否;建立齐抓共管的耕地管理机制;强化耕地违法占用预警工作;增强耕地保护意识,建立社会责任监督机制。
关键词：
耕地非法占用 现状 成因 对策
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