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[期刊] 银行家
[作者]
高鸿 宁昊
随着互联网技术不断发展，金融科技不断创新，金融全球化不断深入，以诈骗和洗钱为代表的金融犯罪规模和影响日益扩大，金融犯罪的识别和分析日趋复杂，预防和控制金融犯罪已成为各国关切的问题。金融监管部门、司法机关需要统筹国内和国际两个领域，探索金融犯罪防控措施，完善金融风险防控体系。
关键词：
预防和控制
[期刊] 旅游学刊
[作者]
印伟
作为一种犯罪现象,旅游犯罪指发生在旅游过程中与旅游者、旅游活动或旅游环境有关所有犯罪现象的总和,而旅游犯罪场是犯罪场的一种具体形态,指存在于具有旅游犯罪心理的潜在犯罪人的内心体验中,促成旅游犯罪原因实现为旅游犯罪行为的特定背景。鉴于旅游犯罪场是旅游犯罪原因与旅游犯罪行为之间的衔接点,所以相比旅游犯罪原因,旅游犯罪场离旅游犯罪行为更近,也更容易控制,这就在形式上弥补了旅游犯罪原因与旅游犯罪控制之间的结构缺损,并且为旅游犯罪的控制提供了新的方法论。因而,控制旅游犯罪场是控制旅游犯罪的一个有效途径,而控制旅游犯
关键词：
旅游犯罪 犯罪场 分析 控制
[期刊] 金融与经济
[作者]
黄成莲 刘龙玖
职务犯罪是具有特定身份的人员与其职务有关的犯罪。拥有职务是其犯罪的前提,而职务总是代表了一定的职位和权力。因此,预防职务犯罪主要是加强对权力运用的监督和制约。在金融系统,上至行长、经理,下至员工,手中都有一定的权力,这种权力的运用都限定在职务规定的范围之内。如果不正确地使用职务范围内的权力,或者超越职务中规
[期刊] 武汉金融
[作者]
曲迎波
近年来,金融大案要案在我国频繁发生,并呈现出新发案件多、涉案人员层次高、涉案金融大、手段隐蔽等特点。造成这种现象的重要原因之一,是金融机构内部控制存有缺陷,内部审计没有发挥应有作用。因此,加强金融机构内控制度建设、键全内审机制、改进金融监管、引进独立中介机构以强化制衡作用等,已是当务之急。
关键词：
金融犯罪 金融风险 金融审计 内部控制
[期刊] 管理现代化
[作者]
李数光
随着银行监督审查极度的加大与透明度的提高,越来越多的银行内部人犯罪案件被揭发出来,也使得加强对银行内部人犯罪控制成为大家关注的问题,本文分析了银行内部人犯罪的概念与特点,进而分析了其犯罪的原因,最后在此基础上提出了几点加强内部人金融犯罪控制的措施。
关键词：
银行内部人 金融犯罪
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
徐汉明 张乐
大数据带来的信息风暴开启了人类社会利用信息资源、制造信息工具、实现由现代工业社会向信息社会跨越、创造信息文明的新纪元,也给惩治和预防网络金融犯罪,推进网络金融治理体系和治理能力现代化提出了新的课题。一些国家的专门立法、政府管制与行业监督相结合,立法执法与专业化监管并重,审慎监管与法律防控等模式的创设运行,给国际网络金融治理提供了新的视野。构建大数据时代惩防网络金融犯罪体系,需要注重法律规制与全面监管相兼顾,统筹打击犯罪与有效预防目标双实现,立足本国国情,实现网络金融犯罪的依法治理、多元治理、源头治理和共同治理,提升网络金融治理体系和治理能力现代化。
关键词：
大数据 网络金融犯罪 惩治 预防
[期刊] 南方金融
[作者]
刘锋
近年来我国金融系统采取有力措施,深入开展预防职务犯罪工作,取得了明显成效,大案要案上升的势头得到了有效遏制。但是我们又要清醒看到,在各种意识形态相互渗透、利益多样性的今天,预防金融职务犯罪任重而道远。要真正预防金融职务犯罪,就必须按照江泽民总书记“三个代表”重要思想的要求,加强和改进预防金融职务犯罪工作,对金融领域的职务犯罪多管齐下,综合治理,标本兼治,防范于未然,惩治于必然。 1.加强“三个代表”学习教育,提高金融系统领
[期刊] 财经科学
[作者]
高晋康 刘卫军
金融犯罪是犯罪人个人因素与社会因素共同作用的结果 ,前者是内因 ,后者是外因。金融犯罪是一种较典型的“理性犯罪” ,犯罪人以实现个人效用最大化为目标 ,当实施犯罪行为的净收益增加 ,会带来犯罪人总效用的增加时 ,一个人犯罪的可能性相当大。犯罪人实施犯罪行为的成本与收益或净收益 ,受犯罪人个人因素与外部条件影响。本文运用经济学方法 ,分析了金融犯罪行为的净收益与各变量之间的关系 ,在此基础上 ,提出金融犯罪防范的建议
关键词：
犯罪原因 犯罪成本 犯罪收益
[期刊] 中国图书馆学报
[作者]
马海群
论信息犯罪及其控制Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｃｒｉｍｅｉｓａｋｉｎｄｏｆｎｅｗ－ｔｙｐｅｕｎｌａｗｆｕｌｐｒａｃｔｉｃｅｗｉｔｈｇｒａｅａｔｈａｒｍｆｕｌｎｅｓｓ．Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｍｅａｓｕｒｅｓｓｈｏｕｌｄｂｅｔａｋｅｎｔｏｔａｃｋ...
[期刊] 金融与经济
[作者]
戴民安
一、当前农发行职务犯罪的特点 农发行作为我国唯一的农业政策性金融机构,现阶段,专司粮棉油收购资金封闭管理之职,业务政策性突出,相对其它商业银行等金融机构来说,职务犯罪案件总体较少,但是,作为银行,农发行系统与其它金融机构职务犯罪其社会危害性仍不容忽视,并具有较强的行业性职务犯罪特点: 1、从犯罪类型来看,贪污、受贿、挪用公款案件居高不下。银行是经营货币的特殊企业,员工每天直接与金钱面对,
[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
胡渝
目前,职务犯罪呈现大要案数量逐年上升、主体职位越来越高、窝串案增多的新特点,分析其原因主要有:政治经济体制不完善、权力监督乏力、法制不健全、社会分配不均的客观原因和特权心理重、思想素质低等主观原因。针对以上原因建议从完善立法、加强法制教育和高薪养廉、创新管理体制、加强监督管理、强化检察建议、严惩职务犯罪,形成打防并举的格局,切实加强职务犯罪预防工作。
关键词：
职务犯罪 现状 成因 对策
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