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年份: 2024(2801); 2023(4189); 2022(3378); 2021(3036); 2020(2647); 2019(5649); 2018(5174); 2017(10065); 2016(5227); 2015(5904); 2014(5782); 2013(5650); 2012(5333); 2011(4724); 2010(5087); 2009(5194); 2008(4120); 2007(3765); 2006(3429); 2005(3407)

作者: 王(14695); 张(11921); 李(11860); 刘(11573); 陈(7682); 杨(5820); 晓(5584); 周(4825); 赵(4569); 华(4451); 文(4150); 吴(4062); 明(3931); 伟(3893); 志(3874); 林(3831); 徐(3569); 丽(3510); 黄(3433); 孙(3413); 平(3100); 军(2940); 玉(2898); 郭(2819); 胡(2769); 建(2743); 朱(2716); 红(2708); 春(2584); 云(2552)

学科: 融(24436); 金融(24435); 银(21745); 银行(21741); 行(21208); 济(16655); 经济(16639); 业(15516); 中国(14347); 管理(13436); 企(12855); 企业(12855); 中国金融(10881); 制(8640); 财(8259); 地方(6559); 务(6277); 财务(6262); 财务管理(6250); 企业财务(6041); 农(5646); 方法(5404); 业经(5377); 体(4742); 数学(4700); 数学方法(4667); 度(4575); 制度(4573); 事业(4467); 业务(4350)

机构: 学院(68193); 大学(66445); 济(28724); 经济(27899); 中国(26971); 研究(24126); 管理(22756); 理学(18469); 理学院(18260); 管理学(17942); 管理学院(17825); 财(15969); 银(15852); 银行(15324); 行(14405); 中心(14159); 京(13978); 融(13841); 金融(13566); 科学(13186); 农(12576); 所(12572); 财经(12148); 人民(11993); 研究所(11215); 江(11172); 经(10963); 国人(10842); 中国人(10792); 中国人民(10666)

基金: 项目(42242); 研究(32910); 科学(31969); 基金(28793); 家(24762); 国家(24488); 科学基金(20356); 社会(20226); 社会科(19260); 社会科学(19256); 省(17553); 基金项目(14764); 教育(14558); 划(14199); 编号(13877); 资助(12310); 成果(12044); 自然(11651); 自然科(11391); 自然科学(11387); 自然科学基金(11198); 发(10201); 融(10134); 课题(10081); 重点(9959); 创(9506); 性(9382); 部(9039); 创新(8899); 项目编号(8890)

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金融犯罪的现状与防范

[期刊] 上海金融 [作者] 倪瑞平

关键词：金融犯罪经济犯罪案件犯罪分子立案侦查侦查人员合同诈骗银行票据犯罪形式犯罪主体犯罪所得

金融犯罪成因及防范研究

[期刊] 财经科学 [作者] 高晋康刘卫军

金融犯罪是犯罪人个人因素与社会因素共同作用的结果 ,前者是内因 ,后者是外因。金融犯罪是一种较典型的“理性犯罪” ,犯罪人以实现个人效用最大化为目标 ,当实施犯罪行为的净收益增加 ,会带来犯罪人总效用的增加时 ,一个人犯罪的可能性相当大。犯罪人实施犯罪行为的成本与收益或净收益 ,受犯罪人个人因素与外部条件影响。本文运用经济学方法 ,分析了金融犯罪行为的净收益与各变量之间的关系 ,在此基础上 ,提出金融犯罪防范的建议

关键词：犯罪原因犯罪成本犯罪收益

金融诈骗犯罪的风险防范

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 陈玉霞

关键词：金融诈骗犯罪金融票据信用卡诈骗犯罪类型集资诈骗诈骗案件金融诈骗罪新型犯罪犯罪手段犯罪分子

金融系统电脑犯罪的特点及防范

[期刊] 价格月刊 [作者] 孙建平

当前，随着金融电子化建设的迅速发展和普及深入，计算机的应用已经渗透到金融工作的各个领域，提高了金融业的服务质量，取得了显著的社会效益和经济效益。但与此同时也存在着不法之徒利用电脑犯罪的问题，防范和制止这类犯罪已迫在眉睫。一、电脑犯罪的特点电脑犯罪即以...

关键词：电脑犯罪金融电子化对帐挪用公款智能型犯罪犯罪分子内外勾结传统犯罪犯罪结果销户

洗钱犯罪的金融防范

[期刊] 上海金融 [作者] 邱玉飞

洗钱是一种隐藏犯罪所得的行为。洗钱行为和洗钱犯罪在我国同样存在,金融业是洗钱犯罪分子的首选渠道,为加强对洗钱犯罪的金融防范,建议采取:积极宣传我国反洗钱的法律、法规;实行金融实名制、报告制;建立全国“可疑洗钱犯罪报告系统”等措施。

关键词：洗钱犯罪金融防范

防范金融计算机犯罪之浅见

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 魏光渊张中敏李家森

关键词：非法侵入金融电子化基层银行计算机安全机密数据银行网络系统管理人员计算机系统计算机应用系统网络系统

金融业计算机犯罪特点及防范

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 郝学隆

关键词：犯罪特点金融犯罪作案手段伪造证据资金清算犯罪行为网络安全防范计算机系统安全银行电子化业务风险

涉网金融犯罪的特点、成因与防范研究

[期刊] 上海金融 [作者] 金永红慈向阳

当前我国的网络违法犯罪处于高发期,防范和打击涉网金融犯罪将是我国金融界一项长期艰巨的工作。本文首先简述了我国涉网金融违法犯罪情况,分析了我国网络金融犯罪的特点和成因,在此基础上,提出了防范和打击涉网金融违法犯罪的政策建议。

关键词：互联网金融犯罪防范

金融职务犯罪的特点、危害及防范方略

[期刊] 金融与经济 [作者]

关键词：犯罪分子携款潜逃作案手段犯罪人员系统纪检检察机关犯罪形式犯罪主体监督制度挪用资金

浅析金融犯罪防范与金融审计机制构建

[期刊] 武汉金融 [作者] 曲迎波

近年来,金融大案要案在我国频繁发生,并呈现出新发案件多、涉案人员层次高、涉案金融大、手段隐蔽等特点。造成这种现象的重要原因之一,是金融机构内部控制存有缺陷,内部审计没有发挥应有作用。因此,加强金融机构内控制度建设、键全内审机制、改进金融监管、引进独立中介机构以强化制衡作用等,已是当务之急。

关键词：金融犯罪金融风险金融审计内部控制

国际化背景下金融犯罪趋势与防范研究

[期刊] 经济经纬 [作者] 金永红慈向阳

经济全球化发展到后来必然是金融的全球化,随之而来的则是金融犯罪的全球化趋势。为此,及早研究和解决金融犯罪的国际化是我们将面临的一个重要课题。作者论述了金融犯罪国际化的特征,分析了我国金融犯罪国际化的一些主要趋势,在此基础上,提出了防范和打击金融犯罪国际化的对策建议。

关键词：国际化金融犯罪趋势

互联网金融违法及其防范的演化博弈分析——基于犯罪经济学视角

[期刊] 金融论坛 [作者] 张成虎武佳琪范灵瑜

本文运用犯罪经济学理论和演化博弈论,对互联网金融平台进行犯罪经济学分析。研究结果表明,互联网金融平台作为犯罪者,与监管机构无稳定的策略均衡点,防范互联网金融犯罪需要宽严并济的监管策略,将监管成本控制在低水平的同时提高犯罪查处概率和刑罚强度。互联网金融平台作为管理者,其演化策略受普通参与者收益、互联网金融平台消极管理(如隐瞒、包庇犯罪行为)产生的非法收益、平台内控机制的投入、监管机构公信力和治理犯罪投入的成本、犯罪的惩罚强度等因素共同影响。

关键词：犯罪经济学理论演化博弈论互联网金融犯罪