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[期刊] 中国审计
[作者]
周旋
近年来,金融审计发现了许多金融犯罪的案件线索和具有典型性、倾向性的问题。这些案件线索和问题引起相关部门的高度重视,有力地打击了金融犯罪,维护了金融管理秩序,起到了保证国家金融安全的作用。我国刑法中金融犯罪所涉罪名金融犯罪是自然人或单位违反金融法律规范,侵犯或者主要侵犯金融交易秩序或金融管理秩序的一类犯罪。在我国刑法中,
[期刊] 经济经纬
[作者]
金永红 慈向阳
经济全球化发展到后来必然是金融的全球化,随之而来的则是金融犯罪的全球化趋势。为此,及早研究和解决金融犯罪的国际化是我们将面临的一个重要课题。作者论述了金融犯罪国际化的特征,分析了我国金融犯罪国际化的一些主要趋势,在此基础上,提出了防范和打击金融犯罪国际化的对策建议。
关键词：
国际化 金融犯罪 趋势
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
国宇
审计监督能够在打击与防范经济犯罪中发挥重要作用。但由于多种原因 ,审计监督的这种作用还没有充分有效地发挥 ,本文提出了强化依法审计 ,在审计过程中注意发现大要案线索 ;明确审计分工 ,严密防范经济犯罪网络 ;突出审计重点 ,加强对经济犯罪案件高发部位的审计监督 ;改进审计方法 ,完善审计防范经济犯罪的手段 ;开拓审计领域 ,强化审计制度威慑作用等对策。
关键词：
审计监督 防范 经济犯罪
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
金贵平
当前,金融职务犯罪案件上升,给国家造成了巨大经济损失,危害了社会的稳定与发展。为此,必须采取措施,加大惩处力度,规范金融经营秩序,才能有效地预防金融职务犯罪的发生。
关键词：
金融职务犯罪 犯罪成因 对策研究
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
刘振芳 姚导平
关贸总协定成立以来规模最大的一轮多边贸易谈判——乌拉圭回合经过六年之久的艰苦谈判,终于圆满地划上了句号。乌拉圭回合的胜利结束,将对世界经济产生重大影响,它不但制止了世界性的贸易保护主义的蔓延,还将大大促进国际贸易的发展和世界经济的增长。据经合组织估计,在“最终确定乌拉圭回合一切协议”生效最初10年内,全世界每年将增加2300亿美元的财富,而一个全球的巨大规模的世界经济和世界贸易的发展,必将促进世界金融业以惊人的速度扩展,因此,金融国际化已是一个历史发展的必然趋势。
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
王永海 章涛
随着我国金融业的发展以及金融创新活动的日益活跃,如何运用金融审计手段防范金融风险成为一个迫切需要面对的课题。借鉴美国金融审计监督体系,结合我国国情,提出建立以政府金融审计为主体、注册会计师审计为补充、金融机构内部审计为核心的"三位一体"的金融审计监督体系,并对"三位一体"金融审计监督体系的作用及其"免疫功能"的实现进行了论述。该体系的构建有助于监管部门更有效地约束金融创新所带来的风险,充分发挥审计在经济活动中的重要作用。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李明良 李虹
欧盟委员会于2011年10月20日公布了对现行《反市场滥用指令》的修订草案,以《反市场滥用条例》取代现行指令,并另行制定《内幕交易和市场操纵刑事处罚指令》。这是继美国之后成熟市场对金融监管体系的又一次重大变革。欧美修法中体现出的金融犯罪罪责认定标准客观化和社会化趋势,集中反映了风险社会对刑法的风险分配功能与威慑预防功能的迫切需求。我国应当重视这一趋势,在立法中明确市场滥用的概念与要件,前移监管关口,重视跨市场和跨国界滥用行为防范,加强行政和司法的协调与衔接。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
吴虹
文章阐述了工程建设领域职务犯罪的社会危害,分析了工程建设领域中职务犯罪的特点,研究了工程建设领域中职务犯罪的易发岗位及环节,提出了工程建设领域中职务犯罪的预防与监督措施。
关键词：
工程建设 职务犯罪 预防 监督
[期刊] 中南林业科技大学学报(社会科学版)
[作者]
蒋兰香 刘水华 罗辉
近年来，我国环境污染日趋严重，环境污染事件频发。司法实践中对污染环境犯罪的裁判却不多见，环境刑事手段在惩治环境犯罪行为中的作用未能得以有效发挥。应当在了解我国环境犯罪惩治现状的基础上剖析执法原因，分析检察机关惩治环境犯罪的现实困境，通过推进生态环境检察工作专业化、推动建立环境执法联动协作机制等措施加以解决。
关键词：
检察监督 环境犯罪 联动协作机制
[期刊] 城市问题
[作者]
王发曾
一、城市犯罪预测的特点和方法城市犯罪同其它社会事件一样,在一定的时间区间内存在着一定的演化规律。客观地揭示其演化规律、科学地预测其发展趋势,将对预防城市犯罪、乃至整个综合防范系统的运行作出贡献。科学预测城市犯罪的发展趋势是完全可能的。从理论上说,城市犯罪现象的稳定性、延续性特点,从量变到质变的动态演变规律,和因果性、反馈性发展机制等,使犯
[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
杨怀平 赵靖
随着我国司法体制改革的不断推进,法学理论界或司法实务界对检察机关行使职务犯罪侦查权提出了诸多质疑,同时围绕职务犯罪侦查权的归属也提出了许多设想。反对检察机关拥有职务犯罪侦查权最主要的理由,是检察机关对职务犯罪的侦查活动缺乏有效的监督和制约。因此,如何进一步改革和完善检察机关职务犯罪侦查工作的监督制约机制,规范侦查行为,完善内部和外部监督,对推进检察制度改革显得尤为迫切。
关键词：
检察机关 职务犯罪 侦查活动 监督制约
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