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[期刊] 统计与决策
[作者]
龙兴乾
金融犯罪扫描龙兴乾触目惊心的犯罪：震惊全国的＂大案要案＂金融职能部门的一些不法之徒＂近水楼台先得月＂，他们疯狂地、贪婪地吞噬着共和国的财富，人民的血汗，成了防不胜防的＂职业杀手＂。一桩桩震惊全国的金融大案要案频频曝光。镜头一：建国以来金融界的大贪污犯...
[期刊] 统计与决策
[作者]
智敏
当前干部色情犯罪现象扫描智敏改革开放的历史洪流．造就了一大批建设有中国特色社会主义的风流人物，绝大多数领导干部经受住了严峻的考验。但是了有一些意志薄弱者经不住执政的考验，在金钱女色面前打了败仗。尤其是近两年来，贪色、腐化堕落案件表现尤为突出。据某省统...
[期刊] 财经科学
[作者]
高晋康 刘卫军
金融犯罪是犯罪人个人因素与社会因素共同作用的结果 ,前者是内因 ,后者是外因。金融犯罪是一种较典型的“理性犯罪” ,犯罪人以实现个人效用最大化为目标 ,当实施犯罪行为的净收益增加 ,会带来犯罪人总效用的增加时 ,一个人犯罪的可能性相当大。犯罪人实施犯罪行为的成本与收益或净收益 ,受犯罪人个人因素与外部条件影响。本文运用经济学方法 ,分析了金融犯罪行为的净收益与各变量之间的关系 ,在此基础上 ,提出金融犯罪防范的建议
关键词：
犯罪原因 犯罪成本 犯罪收益
[期刊] 南方金融
[作者]
王群 杨月斌
本文通过综合研析刑法理论界颇具代表性的客体、行为、混合等诸种分类法之优劣,紧密结合我国现行刑法所作的立法分类,提出以混合分类法为基本思路,依据金融犯罪所侵犯的客体的相同性,兼顾犯罪方法的特殊性,作进一步的分类细化。以此,希望形成符合我国实际的金融犯罪分类设想。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
金贵平
当前,金融职务犯罪案件上升,给国家造成了巨大经济损失,危害了社会的稳定与发展。为此,必须采取措施,加大惩处力度,规范金融经营秩序,才能有效地预防金融职务犯罪的发生。
关键词：
金融职务犯罪 犯罪成因 对策研究
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨月斌
市场经济在一定程度上讲就是法制经济，完备的市场经济中应该没有欺诈犯罪行为的容身之地。然而，在改革开放的今天，特别是在建立和完善社会主义市场经济体制初期，社会上一些不法分子，铤而走险，伺机大发横财，猖狂地进行金融欺诈犯罪活动，严重扰乱了国家正常金融秩序。金融欺诈是经济生活中一种变异现象，已引起法学界、金融界等关注和探讨。然而，当前在我国，从理论与实务上对金融欺诈进行比较全面系统、分门别类地总结与探讨，尚处初步阶段。鉴于此，本文拟就金融欺诈犯罪内涵、构成、类型、特点、成因及控制诸方面试作肤浅论述。金融欺诈犯罪内涵 科学合理的内涵是从事一项研究课题的出发点和基本点。根据刑法理论的基本要求，一般...
[期刊] 经济师
[作者]
田思阳
在建设社会主义法治国家的进程中,"扫黑除恶"专项斗争是我国法治建设重要的一环,这也是赋予司法机关的一项艰巨任务,这要求有关机关不断地完善相关法律制度,坚守相关法律政策。在司法实践中,需要司法人员明辨分清黑社会性质组织和恶势力犯罪集团的不同之处,以促进对司法案件正确定罪量刑,认识到恶势力集团犯罪的本质特征是为非作恶,欺压百姓,并且拥有一双火眼金睛识破犯罪分子的隐蔽犯罪手段,对"软暴力"犯罪行为绝不姑息。在办案过程中办案人员要积极适用认罪认罚制度,将惩罚犯罪和保障人权相结合,提高司法效率,维护社会秩序。
关键词：
扫黑除恶 软暴力 认罪认罚制度
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
杨月斌
金融犯罪相较普通犯罪其罪数形态更呈多样,主要表现为竞合犯、结合犯、牵连犯、连续犯、吸收犯及继续犯等类型。目前我国刑事立法尚无判断罪数标准的明确规定,金融司法实践中常常出现相关问题,而这方面的理论研究成果又较为少见。故此,科学、合理、全面、深入地界定诸种罪数形态之基本内涵,揭示其主要特征,把握其罪数认定,确立其处罚原则,对于金融刑事审判定罪量刑具有极其重要的意义。
关键词：
金融犯罪罪数形态 金融数罪 数罪并罚
[期刊] 银行家
[作者]
本刊
编者按:金融风险因具有不确定性、客观性和普遍性、潜在性、叠加性和累积性、扩张性和传染性等特征,一旦发生,将对一家金融机构的经营,乃至整个金融体系的稳健运行构成威胁。尤其是一旦发生系统性风险,金融体系运转失灵,必然会造成全社会经济秩序的混乱,甚至引发严重的政治危机。因此,防范风险是金融工作的永恒主题,世界各国都将防范金融风险作为一项重要工作。
关键词：
金融风险 攻坚战 风险状态
[期刊] 银行家
[作者]
肖玉强 宁静
美国银行业系统作为全球金融体系内反金融犯罪管理最为严苛的监管领域之一,有着罚款数目惊人、处罚条例繁多以及牵涉高级管理层个人处罚等特点。美国监管机构在反金融犯罪合规领域的合作与联合执法,以及银行业机构的反金融犯罪合规职能建设对中国银行业机构完善合规建设具有重要意义。
[期刊] 税务研究
[作者]
武博华
互联网时代,逃税犯罪与网络金融犯罪呈交叉混合态势且普遍高发。逃税犯罪中形成的违法收入,经过网络金融形成的新型金融业态可以达到隐瞒来源、逃避监管与规避税收的目的,并引发包括洗钱犯罪在内的网络金融犯罪。本文通过对数据、制度和系统等主要层面进行顶层设计并整合技术要素,构建了逃税犯罪与网络金融犯罪分类场景治理应用模式,最终建立了涵盖识别与预防、监测与预警以及响应与决策在内的犯罪综合治理技术体系。
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