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[期刊] 对外经贸实务
[作者]
王金根
在当前的国际贸易中,由于信用证固有缺陷等原因,信用证欺诈日益兴盛,世界各地有组织的犯罪集团看到信用证诈骗最挣钱、风险最小,比走私毒品等要安全得多,也大规模地进入了这个圈子。据统计,每年因信用证诈骗而给国际贸易造成的损失多达300多亿美元。我国每年因信用
[期刊] 中国软科学
[作者]
张晨 柳文
2008年以来席卷全球的金融危机使得各大金融机构进一步认识到风险管理的重要性。论文以中国金融机构欺诈风险案例为基础,运用案例分析的方法,从业务类型、欺诈类别、金额区间、金融机构体制等不同角度对欺诈风险进行系统分析,指出内控制度不健全尤其是缺乏对管理层的约束、缺乏分权制衡的风险治理结构和持续监测是导致内外部欺诈频发的主要原因,并提出建立防范欺诈风险的长效机制、开发基于案例推理的欺诈风险预警系统等对策。
关键词：
金融机构 欺诈风险 案例分析
[期刊] 中国金融
[作者]
尹江鳌 刘坤坤 陈晓琳
随着我国保险业持续迅速发展,保险欺诈案件也呈现上升趋势。根据调查,广东省东莞、珠海、江门三市83家地市级保险机构中,40%的机构认为自2000年以来保险欺诈现象逐年上升,有越来越严重的趋势。保险欺诈,不仅危害保险业的健康发展,而且损害保险消费者利益、影响社会和谐稳定,必须引起高度重视。保险欺诈的表现形式根据保险合同关系发生的时间先后顺序,可将保险欺诈分为保险合同成立时的欺诈和保险合同履行时的欺诈。
[期刊] 浙江金融
[作者]
兰王盛 邓舒仁
作为数字技术和普惠金融相结合的产物，数字普惠金融在带来更为便捷的金融服务的同时，各种形式的金融欺诈行为也如影随形。从典型案例来看，Ｐ２Ｐ借贷、互联网理财、供应链金融、网络众筹、网络贷款等成为金融欺诈活动的重要平台。通过案例分析发现，数字普惠金融行为表现出以下特点和规律：利用网络平台快速吸收公众资金，承诺高收益吸引全国投资，客户资金直接进入个人或公司账户自用，风险波及范围广易引发区域金融风险等。以上行为已涉嫌非法集资，具有重大风险隐患，而当前非法集资的法律界定较为模糊，监测预警和协调机制存在缺陷。为预防和治理数字普惠金融领域的欺诈行为，需要明确集资活动的金融属性和法律边界，将数字普惠金融主体纳入．．．
[期刊] 税务与经济
[作者]
郝光昊
在现代经济迫切需要金融健康的时代背景下,金融科技反欺诈逐渐成为工商企业和金融机构的共同聚焦点,也是信息科学界、金融理论界和金融实务界共同研究和关注的重要课题之一。数字化金融欺诈具有专业化、系统化、隐蔽化等特点,而金融科技反欺诈工具则可凭借提效与保质两大优势,主要从数据采集、数据分析和应对机制的技术研发逻辑出发,能够在商业银行、消费金融、公司内部、政府监管等应用场景提供可靠的数字化金融反欺诈能力,进一步防范化解系统性金融风险。
关键词：
金融科技 反欺诈 数字化
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨月斌
市场经济在一定程度上讲就是法制经济，完备的市场经济中应该没有欺诈犯罪行为的容身之地。然而，在改革开放的今天，特别是在建立和完善社会主义市场经济体制初期，社会上一些不法分子，铤而走险，伺机大发横财，猖狂地进行金融欺诈犯罪活动，严重扰乱了国家正常金融秩序。金融欺诈是经济生活中一种变异现象，已引起法学界、金融界等关注和探讨。然而，当前在我国，从理论与实务上对金融欺诈进行比较全面系统、分门别类地总结与探讨，尚处初步阶段。鉴于此，本文拟就金融欺诈犯罪内涵、构成、类型、特点、成因及控制诸方面试作肤浅论述。金融欺诈犯罪内涵 科学合理的内涵是从事一项研究课题的出发点和基本点。根据刑法理论的基本要求，一般...
[期刊] 中国金融
[作者]
苏保祥
防范化解金融风险事关国家安全和发展全局,事关人民群众财产安全,是金融管理部门的重要责任。做好金融欺诈风险防控是打赢防范化解金融风险攻坚战的重要内容。加强金融反欺诈能力建设,要坚持法治导向,以平台建设为载体,善用监管规制、内部控制、风险管理、情报分析、多方协作乃至国际合作等工具,强化协同效应,在维护金融安全的同时增强公众对金融市场的信心,为经济高质量发展和社会和谐稳定创造良好条件。
关键词：
反欺诈 金融业 欺诈风险
[期刊] 银行家
[作者]
徐虔
德雷克·怀尔德先生简介德雷克·怀尔德先生在金融服务方面拥有非常丰富的经验。他于1976年加入汇丰银行,最初在零售银行部门工作。1995年,他加入了英国汇丰银行信用卡服务部,担任防欺诈经理,2000年晋升为欺诈风险总监,负责英国汇丰银行信用卡从发卡到收单的全面欺诈管理。在此期间,他成为英国信用卡防欺诈论坛主席(当时英国主要的信
[期刊] 银行家
[作者]
徐虔
德雷克·怀尔德先生简介德雷克·怀尔德先生在金融服务方面拥有非常丰富的经验。他于1976年加入汇丰银行,最初在零售银行部门工作。1995年,他加入了英国汇丰银行信用卡服务部,担任防欺诈经理,2000年晋升为欺诈风险总监,负责英国汇丰银行信用卡从发卡到收单的全面欺诈管理。在此期间,他成为英国信用卡防欺诈论坛主席(当时英国主要的信
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈侠星
当前金融诈骗的表现及防范□陈侠星１９９５年６月３０日，全国人大常委会通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，其中对金融诈骗犯罪行为作了具体的界定，这就是：１、非法集资诈编。即以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，情节严重或达到一定数额。２、贷款诈...
[期刊] 保险研究
[作者]
陈迪红 刘冬梅
我国财险企业的操作风险管理起步较晚,目前尚未建立损失事件库,损失数据的缺失导致量化分析的研究较少。通过搜集整理并分析近15年来财险企业的欺诈类操作风险损失事件,发现数据具有"高频低损"和"低频高损"的特征,因此采用两阶段损失分布法(PSD-LDA)进行拟合。考虑到操作风险事件的属性以及数据搜集的不完整性,运用复合Poisson-Geometric分布来拟合损失频率从而度量欺诈类操作风险损失,并计提了相应的经济资本来抵御非预期的操作风险损失。结果表明,相对于设定损失频率为齐次泊松分布,基于复合PG分布的PSD-LDA模型能更好的拟合财险企业欺诈类操作风险损失,为我国财险企业操作风险的度量和管理提供了新思路。
[期刊] 保险研究
[作者]
黄炜 单娇 代娟
随着商业保险公司大量涌入保险市场,保险合同纠纷和保险欺诈问题日益增多,严重扰乱了保险市场。本文基于最优核查成本的角度,对保险中的两种保险共谋欺诈现象进行了分析,构建博弈论的分析框架系统研究了保险共谋欺诈情形下的内在利益之争,并进一步提出防范保险共谋欺诈的相关建议。本文研究发现,追究保险共谋欺诈的法律责任是一种对保险违法行为的事后处理,而防范保险共谋欺诈的对策研究,则是一种事前的防范,两者相辅相成,不可偏废。
关键词：
商业保险 保险共谋欺诈 核查成本
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