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年份: 2024(7689); 2023(11221); 2022(9817); 2021(9357); 2020(7811); 2019(18197); 2018(17945); 2017(35203); 2016(18922); 2015(21380); 2014(21372); 2013(21216); 2012(19318); 2011(17195); 2010(17436); 2009(16339); 2008(14961); 2007(13035); 2006(11597); 2005(10373)

作者: 王(53691); 张(43940); 李(43595); 刘(41653); 陈(27963); 杨(21115); 晓(20048); 赵(17197); 周(16905); 华(15828); 吴(15264); 文(14675); 明(13843); 伟(13690); 林(13679); 志(13421); 孙(13068); 丽(13024); 黄(12496); 徐(12469); 平(10835); 玉(10760); 军(10547); 朱(10044); 郭(9834); 建(9787); 红(9752); 胡(9733); 春(8852); 云(8618)

学科: 济(71429); 经济(71336); 管理(55183); 业(53978); 企(45843); 企业(45843); 方法(32999); 数学(28457); 数学方法(28087); 融(26934); 金融(26933); 银(25519); 中国(25517); 银行(25487); 行(24579); 财(21279); 农(19618); 制(17485); 业经(17165); 地方(16945); 学(15243); 务(14789); 财务(14721); 财务管理(14692); 企业财务(14018); 理论(13512); 农业(13376); 贸(13147); 贸易(13135); 易(12781)

机构: 大学(261326); 学院(260269); 管理(106270); 济(101941); 经济(99441); 理学(91542); 理学院(90585); 管理学(89083); 管理学院(88629); 研究(84344); 中国(70248); 京(55768); 科学(51608); 财(48654); 所(41871); 中心(40897); 财经(38927); 农(38881); 研究所(37875); 业大(37362); 江(37279); 北京(35882); 经(35244); 范(33863); 师范(33598); 州(31885); 院(30484); 农业(30089); 经济学(30058); 财经大学(29077)

基金: 项目(177009); 科学(138550); 研究(132242); 基金(127469); 家(109505); 国家(108537); 科学基金(93733); 社会(81461); 社会科(77206); 社会科学(77183); 省(69373); 基金项目(68473); 自然(60939); 教育(59967); 自然科(59505); 自然科学(59495); 自然科学基金(58405); 划(57909); 编号(55294); 资助(52924); 成果(45158); 重点(39002); 部(38645); 发(37508); 课题(37416); 创(37024); 项目编号(34688); 创新(34407); 科研(33757); 教育部(33416)

期刊: 济(110973); 经济(110973); 研究(79792); 中国(48680); 学报(38439); 融(38224); 金融(38224); 管理(38065); 财(36614); 科学(35639); 农(35615); 大学(29245); 教育(29211); 学学(27331); 农业(24152); 技术(21677); 财经(18636); 业经(18155); 经济研究(16725); 经(15704); 理论(15325); 图书(14975); 问题(14403); 实践(14208); 践(14208); 科技(12346); 技术经济(12120); 现代(11966); 业(11335); 情报(11021)

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金融机构反洗钱问题研究

[期刊] 经济经纬 [作者] 陈少松

金融机构始终处于反洗钱斗争的第一道防线,承担着控制洗钱的重要职责,但由于我国金融机构反洗钱工作尚处于起步阶段,还存在不少问题。因此,完善反洗钱法律制度建设,整饬金融秩序,加强金融机构反洗钱基础建设,建立反洗钱激励机制,完善反洗钱的技术保障系统,加大金融业反洗钱监管,健全反洗钱工作协调机制以及加强与国际组织和其他国家在反洗钱方面的协作与信息共享机制,尤其必要。

关键词：金融机构反洗钱立法监管激励机制

金融机构反洗钱工作存在的问题

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 王守星

关键词：反洗钱工作金融机构人民银行现金管理支付交易开户单位洗钱犯罪现金交易支付结算现金结算

基层金融机构反洗钱工作的问题及建议

[期刊] 武汉金融 [作者] 左爱君

近年来,我国反洗钱工作取得了很大的成就。但,由于多方原因,基层金融机构还存在很多薄弱环节。本文结合湖北省嘉鱼县的实际,就基层金融机构反洗钱工作存在的问题及建议进行粗浅探讨。一、存在的问题最近,人民银行嘉鱼县支行对全县8家银行业金

关键词：反洗钱工作基层金融机构湖北省嘉鱼县人民银行客户身份资料客户身份识别身份证件岗位人员交易记录反洗钱义务

金融机构反洗钱机制研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 马郧

关键词：金融机构反洗钱工作客户身份交易记录洗钱活动现金管理现金交易可疑交易结算帐户内部控制

金融机构反洗钱的激励机制研究

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 李子白沈杰贺聪

金融机构是资金流动的枢纽和媒介,因此也成为洗钱的主要渠道,加强对金融机构的监管是反洗钱工作的重中之重。本文首先分析了金融机构反洗钱与自身利益的冲突,提出应该对金融机构反洗钱的成本适当补偿,通过激励机制引导其积极参与反洗钱,然后分别研究激励机制的引入对金融机构和监管部门利益的影响,得出激励机制的引入对反洗钱工作是一项"帕累托改进"。文章对反洗钱激励机制的设计提出了对追缴的zxc非法收入实行分享制度、实行反洗钱评级制度和违规信息披露制度等政策建议。

关键词：反洗钱激励机制成本与收益

信息化金融机构反洗钱问题研究及对策建议

[期刊] 武汉金融 [作者] 康志刚欧阳军

互联网促进金融消费方式和交易行为改变,资源得到更有效快捷配置,为实体经济发展提供了更多层面的支持,但也为洗钱提供了便利。本文就信息化金融机构中反洗钱问题进行分析,并探讨如何做好新形势下反洗钱工作。

关键词：互联网金融领域洗钱风险研究政策建议

基层金融机构反洗钱工作任重道远——对宜春市金融机构反洗钱工作的审计调查

[期刊] 武汉金融 [作者] 宋且生王时凡

本文从分析基层金融机构反洗钱工作现状入手,肯定了工作成效,找出了工作中面临的主要问题,并针对性地提出了推进反洗钱工作的若干建议。

关键词：基层金融机构反洗钱问题建议

金融机构履行反洗钱法律义务中的问题及建议

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 任香芬

本文从基层金融机构在履行反洗钱法律义务方面存在的主要问题出发,分析了产生问题的原因,提出了完善金融机构履行《反洗钱法》规定义务的对策建议。主要是:正确认识反洗钱工作的意义,解开"开展反洗钱影响业务工作"的思想包袱;进一步健全和完善反洗钱制度;增强工作主动性;严格履行"了解你的客户"义务;细分大额交易和可疑交易行为,落实大额交易和可疑交易报告制度。

关键词：反洗钱法律义务履行大额交易

基层金融机构反洗钱工作中的问题与应对策略

[期刊] 武汉金融 [作者] 李应清

打击洗钱犯罪成了世界各国金融监管机构和金融业共同研究的热点问题,也是人民银行的一大新的职能。围绕这一问题,最近益阳中支组织力量对国有商业银行、农村信用社进行了一次专题调查。从调查情况来看,内陆地区、特别是经济欠发达地区基层金融机构反洗钱工作的开展相对滞后,发展很不平衡。

关键词：基层金融机构反洗钱问题

对金融机构执行反洗钱可疑交易报告制度存在问题的思考

[期刊] 武汉金融 [作者] 黄静云

及时、有效地识别可疑交易是金融机构切实履行反洗钱报告义务的前提。制定完善的可疑交易报告制度,是金融机构预防和打击洗钱活动的重要措施。实践证明,实施可疑交易报告制度对于发挥反洗钱成效起到了积极作用。但是,金融机构过度依赖可疑交易客观标准、系统识别智能化程度不高、判断标准差异性较大等原因导致可疑交易报告海量报送、情报价值低的问题较为突出。因此,进一步完善可疑交易报告制度,提高金融机构可疑交易分析和识别能力是当前反洗钱工作迫切需要解决的问题。

关键词：反洗钱可疑交易报告金融机构