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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李子白 沈杰 贺聪
金融机构是资金流动的枢纽和媒介,因此也成为洗钱的主要渠道,加强对金融机构的监管是反洗钱工作的重中之重。本文首先分析了金融机构反洗钱与自身利益的冲突,提出应该对金融机构反洗钱的成本适当补偿,通过激励机制引导其积极参与反洗钱,然后分别研究激励机制的引入对金融机构和监管部门利益的影响,得出激励机制的引入对反洗钱工作是一项"帕累托改进"。文章对反洗钱激励机制的设计提出了对追缴的zxc非法收入实行分享制度、实行反洗钱评级制度和违规信息披露制度等政策建议。
关键词：
反洗钱 激励机制 成本与收益
[期刊] 南方金融
[作者]
潘文慧 徐海丽
本文客观分析了金融机构反洗钱工作相应付出的成本,包括制度、人力资源、技术以及潜在客户流失等方面,并从金融机构的视角出发,剖析了金融机构疲于开展反洗钱工作的内部原因。同时,本文也从声誉、信息以及抗风险等方面论证了这项工作带来的潜在收益,并指出政府监管部门也需相应建立有效的激励机制,才能更好地提高金融机构反洗钱工作成效。
关键词：
反洗钱 成本 收益 激励机制
[期刊] 上海金融
[作者]
杨瑾
金融机构准确、及时、全面地进行交易信息披露,是防范和打击洗钱犯罪的基础。本文阐明了在我国当前反洗钱制度安排下,金融机构进行信息披露中的激励冲突;通过建立理论模型分析了成本补贴制度、没收财产分享制度、信息披露绩效评估制度等激励机制的引入对金融信息披露行为的影响,进而提出相应的政策建议。
关键词：
金融机构 反洗钱 信息披露 激励机制
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘洪来 刘伟
本文将市场分为金融域和非金融域,从不同域的信息情报特征出发,分析了"义务报送制"和"激励举报制"的适用性,并运用经济人行为理论建立了不同的激励模型,最后根据激励模型提出了改进我国反洗钱信息情报机制的政策建议,以期对提高我国的反洗钱工作效率有所裨益。
关键词：
反洗钱 信息 情报 激励机制
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邱兆祥 朱宝明
反洗钱的特殊性需要各机构通力合作,尤其需要银行等金融机构的参与。通过对反洗钱过程中的洗钱方和反洗钱方的私人成本和社会成本、私人收益和社会收益的对比,揭示了外部性对银行业反洗钱的影响。
关键词：
反洗钱 外部性 激励机制
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
芦峰
运用博弈论对洗钱者、商业银行、监管者在洗钱与反洗钱中的策略与行动选择进行分析。通过分析发现,造成反洗钱低效的原因主要是银行业缺乏有效的激励机制,导致洗钱者的成本低而收益高,而反洗钱的收益低却成本高。因此,应增加洗钱者的洗钱成本,加大对洗钱者与违规银行的惩罚力度,对反洗钱积极合作的商业银行给予激励。
关键词：
反洗钱 信息不对称 激励机制
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
潘金生
20世纪 70年代以来 ,随着经济金融全球化的深入发展 ,洗钱犯罪日益猖獗 ,跨国洗钱活动愈演愈烈 ,并呈现出大宗化、智能化、国际化、专业化、政治化的趋势。特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪活动 ,日益成为国际社会面临的一大公害。因此 ,尽快完善中国的反洗钱金融监管机制 ,加大对洗钱犯罪的打击力度已迫在眉睫
关键词：
金融机构 反洗钱 监管机制
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐伟建 徐笑梅
[期刊] 中国金融
[作者]
张国坤
反洗钱监管在国家治理体系和治理能力现代化中发挥着重要作用,特定非金融机构反洗钱监管是反洗钱监管的重要组成部分。近年来,我国特定非金融机构反洗钱监管不断加强,但与当前强化金融监管、打击洗钱犯罪、维护国家金融安全的形势和要求相比,在机制建设方面还存在不小差距。应着力完善特定非金融机构反洗钱法律框架,构建监管合作长效机制,加强监管信息平台建设,提高义务机构素质和能力,进一步提升我国特
关键词：
非金融机构 反洗钱监管 反洗钱工作
[期刊] 证券市场导报
[作者]
高增安
金融机构的洗钱风险分为内部风险和外部风险。内部风险决定于法律规制和控制体系,它集中体现为制度风险;外部风险包括产品/服务风险、客户风险、地理风险,它聚焦于账户。通过回顾反洗钱方法的历史演变过程,本文提出了金融机构基于风险细分与风险评估的洗钱风险管理两阶段模型。
[期刊] 经济经纬
[作者]
陈少松
金融机构始终处于反洗钱斗争的第一道防线,承担着控制洗钱的重要职责,但由于我国金融机构反洗钱工作尚处于起步阶段,还存在不少问题。因此,完善反洗钱法律制度建设,整饬金融秩序,加强金融机构反洗钱基础建设,建立反洗钱激励机制,完善反洗钱的技术保障系统,加大金融业反洗钱监管,健全反洗钱工作协调机制以及加强与国际组织和其他国家在反洗钱方面的协作与信息共享机制,尤其必要。
关键词：
金融机构 反洗钱 立法 监管 激励机制
[期刊] 武汉金融
[作者]
张永红
随着反洗钱监管由合规监管向风险监管理念的转变，反洗钱风险评估愈来愈受到重视。２０１３年人行总行《金融机构反洗钱风险评估标准》的实施，拉开了我国反洗钱风险评估大幕。但从基层实施情况来看，效果差强人意，如何推进基层反洗钱风险评估制度化，本文结合基层实际对此进行专门探索研究，试图推进和不断完善反洗钱风险评估工作。
关键词：
风险评估 反洗钱 金融机构
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋且生 王时凡
本文从分析基层金融机构反洗钱工作现状入手,肯定了工作成效,找出了工作中面临的主要问题,并针对性地提出了推进反洗钱工作的若干建议。
关键词：
基层金融机构 反洗钱 问题 建议
[期刊] 上海金融
[作者]
严立新
通过一个符合现实的模型推导,本文证明了激励机制对于反洗钱的重要意义,尤其是在当前我国约束机制尚不完善的环境下,更应该侧重激励机制的建立与运用。中央银行给予商业银行一定的成本补偿和利益激励,至少对于反洗钱效果是一个"帕累托改进"。本文得出了三个命题。命题1:商业银行配合中央银行反洗钱的最优水平,与其直接或间接参与洗钱而得到的收益呈反向关系;与其识别"黑钱"的难易程度、与其直接或间接参与洗钱而受到的处罚力度以及与中央银行对其反洗钱给予的激励分成呈正向关系。命题2:为实现更好的反洗钱效果,中央银行对商业银行的反洗钱制度安排宜采取惩罚与激励并举的搭配策略。命题3:当反洗钱的难度不断提高时,中央银行宜采...
关键词：
反洗钱 激励机制 银行 博弈
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