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[期刊] 征信
[作者]
<正>2023年12月11日—13日，由中国人民银行郑州培训学院主办的“2023年金融机构反洗钱合规管理暨检查实务培训班”成功在河南省信阳市举办。来自信阳市74家反洗钱义务机构的负责人及业务骨干，共180人参加了本期培训。中国人民银行郑州培训学院党委委员、副院长周晓静，中国人民银行信阳市分行党委委员姚珍出席开班式并讲话。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
席鹏
在新形势下,反洗钱监管工作日趋成熟,监管面逐渐扩展,原有的我国的反洗钱主动监管模式已不能全面满足预防洗钱活动、规范金融机构反洗钱工作、维护金融秩序的要求。文章从金融机构合规管理与以"风险为本"的反洗钱监管联系入手,从评估金融机构洗钱风险、量化风险、正确划分风险等级、有针对性采取措施等方面,探析了如何做好以"风险为本"的反洗钱监管工作。
关键词：
反洗钱 合规管理 风险为本
[期刊] 金融与经济
[作者]
郭云喜
本文阐述了当前金融机构反洗钱履职中存在的主要问题，指出金融机构仍是各类洗钱犯罪的主要通道，分析了其存在的原因，为此，进一步提出了加强金融机构反洗钱工作有效性的路径和对策。
关键词：
金融机构 反洗钱 合规性 有效性
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋且生 王时凡
本文从分析基层金融机构反洗钱工作现状入手,肯定了工作成效,找出了工作中面临的主要问题,并针对性地提出了推进反洗钱工作的若干建议。
关键词：
基层金融机构 反洗钱 问题 建议
[期刊] 中国金融
[作者]
李蓉
近年来，在反洗钱监管部门的引领和推动下，我国法人金融机构对反洗钱工作的重视程度大幅提升，反洗钱管理体系呈现日益向好态势，但仍需要持续研究完善。笔者立足法人金融机构反洗钱管理体系建设实践，深入研究反洗钱管理体系的内涵和价值、面临的挑战，对健全反洗钱管理体系、全面高效提升机构洗钱风险防控能力与水平提出相关建议。反洗钱管理体系的内涵和价值
关键词：
反洗钱 法人金融机构
[期刊] 武汉金融
[作者]
孙玉刚
金融机构反洗钱客户风险等级划分是以风险为本反洗钱方法的重要内容,目前我国在客户风险等级划分领域还没有系统、详细的方法和标准,本文从反洗钱客户风险等级分类管理工作的依据和原则出发,分析风险因素和风险评级方法,探讨风险等级划分标准和管理措施,为金融机构有效开展风险等级划分工作提供指引。
关键词：
反洗钱 风险等级 客户身份识别
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈伟
随着西方国家对洗钱犯罪打击力度的加大,鉴于中国宽松的投资环境及投资的优惠政策,跨国犯罪集团也加紧对我国渗透,急于投放巨额“黑钱”进行漂洗。因此,我国金融机构应强化反洗钱工作。
关键词：
金融机构 反洗钱 金融资产
[期刊] 经济经纬
[作者]
陈少松
金融机构始终处于反洗钱斗争的第一道防线,承担着控制洗钱的重要职责,但由于我国金融机构反洗钱工作尚处于起步阶段,还存在不少问题。因此,完善反洗钱法律制度建设,整饬金融秩序,加强金融机构反洗钱基础建设,建立反洗钱激励机制,完善反洗钱的技术保障系统,加大金融业反洗钱监管,健全反洗钱工作协调机制以及加强与国际组织和其他国家在反洗钱方面的协作与信息共享机制,尤其必要。
关键词：
金融机构 反洗钱 立法 监管 激励机制
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭鑫海
金融机构是社会现金交易中心和支付结算中心,基层金融机构处于反洗钱工作的第一线,对反洗钱工作的有效开展起着非常重要的作用。如何依法把这项工作做实、做细、做好,是基层金融机构工作者思考的现实问题。
关键词：
中国人民银行 反洗钱 规章制度
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈志高
金融是现代经济的血液,一般重要的经济现象都能够通过金融机构的交易记录等信息资料综合分析反映出来,同样,很多有资金流动的犯罪行为也能够通过金融机构的交易记录等信息资料的专业技术分析反映出来。因此,金融机构在反洗钱工作中具有非常重要的地位和作用,可以通过金融机构反洗钱工作来揭露和打击社会经济犯罪行为,切断社会经济犯罪行为的资金链。
[期刊] 浙江金融
[作者]
郭铭
2003年3月人民银行反洗钱“一个规定、两个办法”正式实施,标志着我国反洗钱工作正式拉开了帷幕。反洗钱工作开展两年多来,在各个方面取得了积极进展,特别是一些洗钱案件的成功破获有力地证明了反洗钱工作在打击刑事犯罪、维护社会稳定方面的重要作用,反洗钱工作初显威力。与此同时,我国反洗钱还处于初级阶段,需要不断探索、融合、深化。本文结合基层反洗钱工作实践进行一些思考和探索。
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