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[期刊] 中国内部审计
[作者]
胡晓珊
本文从金融机构内部审计发展新方向入手,以国家开发银行内部审计促进分支机构风险管控为例,在总结经验做法的基础上,就金融机构内部审计如何提升风险管控水平提出建议。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
胡晓珊
本文从金融机构内部审计发展新方向入手,以国家开发银行内部审计促进分支机构风险管控为例,在总结经验做法的基础上,就金融机构内部审计如何提升风险管控水平提出建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
陈宏卫 张芬
近年来,担保公司、典当行、各类交易所和股权融资类企业等类金融机构快速发展,有效缓解了中小企业融资难题,但同时也衍生诸多金融风险。2018年党中央和国务院将防范和化解金融风险上升至国家战略和国家安全的高度,加强类金融机构风险防控迫在眉睫。调研发现,当前类金融机构的风险类型如下。担保公司存在高杠杆和不完全信用风险转移风险一是高杠杆风险。担保公司在担保和增信时不能准确判断担保比例,引发信用过度扩张和杠杆水平提高,当担保公司资金链断裂时,
[期刊] 会计之友
[作者]
罗婷
随着金融机构反洗钱工作的拓展,对反洗钱的内部审计也成为审计部门的一项重要职责,反洗钱内部审计结果不仅是金融机构提升反洗钱水平的依据,也是监管当局评价金融机构反洗钱开展情况的重要参考。但是,通过近几年反洗钱内部审计情况看,该项工作仍处于较低水平。文章基于对金融机构反洗钱内部审计现状的分析,结合当前形势提出建立风险导向的反洗钱内部审计思路,希望对该项工作有所帮助。
关键词：
反洗钱 内部审计 风险
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
蒋建华 蒋惠忠
随着金融电子化的不断发展,计算机系统在金融业中的运用越来越广泛,随之而来的金融业计算机系统风险也越来越大。本文从我国金融机构计算机系统风险的现状和具体表现出发,论述金融机构加强内部控制、防范计算机系统风险的措施,并且根据我国的实际情况,提出了我国金融机构加强计算机系统风险控制的几点建议。
关键词：
计算机系统 风险 内部控制
[期刊] 南方金融
[作者]
文祖校
作为反洗钱前沿阵地的金融机构,习惯被动开展反洗钱工作,没有主动根据当前洗钱分子洗钱的新手段,从自身经营、开发的众多金融产品中分析筛选出容易被钻空子进行洗钱活动的产品,开展有重点的反洗钱管控工作。为此,本文基于全面调查,分析金融机构高风险产品反洗钱管控存在的问题,并提出建设性策略。
关键词：
金融机构 反洗钱 高风险产品
[期刊] 中国内部审计
[作者]
梁正英
本文根据建筑企业承包工程风险审计实践,揭示承包工程风险隐患及其成因,研究相应对策,有效化解承包工程财务风险,提高企业经济效益。
关键词：
内部审计 承包工程 财务风险 化解
[期刊] 中国内部审计
[作者]
杨教儒
本文在对国内银行业金融机构内部控制审计现状进行梳理分析的基础上，基于《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定，提出银行业金融机构内部控制审计的路径，以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素为主线，构建标准的操作程序、方法，解决银行业金融机构实施内部控制审计时在改进路径、审计方法、工具和内容方面的困惑。
关键词：
银行业金融机构 内部控制 审计
[期刊] 投资研究
[作者]
徐明圣
一、金融机构操作风险的涵义及特征在金融业的监管与经营中,信用风险与市场风险很早就引起金融机构的重视,并在19世纪70～80年代开始,就已经形成了较为成熟的风险管理技术。特别是信用风险,从现代银行产生的第一天开始,银行就通过承担信用风险来获得利润。但是,对操作风险来说,尽管该概念的提出有很长的历史,但把操作风险作为金融风险管理的三大风险之一,则是最近几年的事情。近年来,由于金融
[期刊] 金融论坛
[作者]
冯乾 黄旭
金融机构产品创新深化带来的产品复杂性和信息不对称，给金融消费者权益带来了损害，也给金融体系安全带来了极大的风险。一些国家的监管当局对金融消费品市场采取了新的产品干预政策，关注整个金融产品生命周期，实现行为监管＂关口＂的前移。中国金融机构应该了解国际上关于产品干预的监管做法，借鉴国外关于行为风险的管理经验，保持金融产品创新和行为风险管控的适当平衡，建立起基于产品生命周期的全流程行为风险防控制度。
[期刊] 财会月刊
[作者]
黄光明 刘放
以2005~2016年非金融类A股上市公司为研究样本,重点研究实体企业持股金融机构如何影响实体企业风险承担行为。研究发现:实体企业持股金融机构的产融结合模式能显著提升其风险承担水平;产融结合的风险承担促进作用在国有与非国有两类企业中均显著,但在非国有企业中更显著。进一步检验还发现:产融结合有助于缓解非国有实体企业融资约束进而促进实体企业风险承担水平的提升,在国有企业则主要通过资本逐利性的增强以提升其风险承担水平。该研究从"融资约束"和"资本逐利性"渠道揭示实体企业持股金融机构的风险传导机制,可为监管层制定科学的监管政策提供理论参考。
[期刊] 南方金融
[作者]
李少远
[期刊] 中国金融
[作者]
彭锋
2011年11月4日,金融稳定理事会(FSB)公布了全球系统重要性金融机构(SIFIs)名单,共有29家金融机构榜上有名。进入名单的银行必须在2012年年底前提交详细计划,订立"遗嘱"并在2019年前达到不同的附加资本要求,最高标准为高于一般金融机构3.5个百分点的核心一级资本。
[期刊] 中国金融
[作者]
中国人民银行扬州市中心支行课题组
中小企业、农村等基层经济领域的融资约束问题在世界范围内均不同程度存在。围绕如何改善基层金融服务,国家出台了一系列政策措施,整体来看取得了一定成效,但从基层金融机构数量、县域贷款余额占比、农村法人金融机构贷款定价以及一些中小企业融
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