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[期刊] 上海经济研究
[作者]
张梅琳
金融反恐就是掐断恐怖组织的资金活动等一系列措施和对策,减少未来发生恐怖袭击的可能性,目前已成为各国政府的共识。中国的金融反恐需要吸收和借鉴国际金融反恐的举措,以发现和弥补监管缺陷,从而采取相应的对策。
关键词：
金融反恐 国际缺陷 对策
[期刊] 国际商务研究
[作者]
张梅琳 牛树成
“9·11”事件后美国发起了全球范围内的金融反恐战,本文介绍了金融反恐的由来、国际上关于金融反恐的标准、世界上主要国家目前的反洗钱反恐融资(AML/CFT)机制以及我国金融反恐的现状,并分析了金融反恐目前存在的问题和困难。
[期刊] 上海金融
[作者]
张梅琳 牛树成
本文介绍了国际金融反恐的规则、一些国家目前的反洗钱反恐融资(AML/CFT)机制以及我国金融反恐的现状,并得出一些借鉴和启示。
[期刊] 统计研究
[作者]
张梅琳
For the terrorist organization by fatal attack,the combating terrorist financing (CTF)is cuts off the fund activity of the terrorist organization,take countermeasures on a series of measures and so on.It is the important link to analysis fund originates and the nature and the money laundering channel on terrorist organization,to establish system of statistical indicators frame,to recognize and monitor the capital source and its nature of terrorist organization with statistical target.
关键词：
金融反恐 统计指标 监测 对策
[期刊] 情报杂志
[作者]
化国宇
[目的/意义]反恐是世界性问题,各国需要通力协作,相互学习各自经验。对典型国家反恐情报机制进行研究对我国反恐工作的意义毋庸赘言。[方法/过程]分析法国的反恐情报机制,形成对其反恐情报法律体系、领导体系、执行机构体系及其之间的相互协调、衔接机制的系统认识。[结果/结论]其情报机制可概括为遵循法治国模式,按照宪法、国家安全法、反恐法、情报及其相关法、刑事法典等国内法以及双边和多边条约、公约等国际法建立起来的协调、共享的"情报共同体"系统。
关键词：
法国 情报机制 反恐情报 情报共同体
[期刊] 情报杂志
[作者]
王一伊
[目的/意义]通过对国内反恐问题定量分析研究已有成果进行梳理,得出研究结构特征和研究热点,并对未来研究趋势进行分析,为进一步深入理解恐怖主义、拓展我国反恐问题的研究成果提供参考。[方法/过程]以中国学术期刊网为数据源,对国内应用定量分析方法研究恐怖主义问题的文献进行统计分析。[结果/结论]分析发现,我国应用定量分析方法研究恐怖主义问题依然处于起步阶段;现有研究主要集中在恐怖主义机理研究、恐怖袭击风险评估、反恐情报和恐怖袭击事件应急管理四个方面;未来在多部门多学科合作、建模仿真、技术手段应用等方面还需进一步
关键词：
反恐 恐怖主义 反恐情报
[期刊] 上海金融
[作者]
刘闽浙
反洗钱、反恐怖融资刑事立法及其实施效果是反映一国反洗钱工作的重要方面,也是金融行动特别工作组(FATF)对我国第四轮互评的重要内容。我国现行反洗钱、反恐怖融资刑事立法主要由"两法律一解释"构成。实践证明,"两法律一解释"对我国构建完整的洗钱和恐怖融资打击体系、提升洗钱和恐怖融资打击实效上发挥了重要作用。然而,近年来随着反洗钱工作形势的变化,"两法律一解释"制度设计缺陷和操作执行问题已有所显现,影响到打击体系的有效性,也可能影响FATF对我国第四轮互评的结果。本文以问题为导向,对"两法律一解释"在打击洗钱、
关键词：
反洗钱 反恐怖融资 刑事立法 司法实践
[期刊] 情报杂志
[作者]
李亚可 江焕辉
[目的/意义]随着全球政治经济的影响,恐怖组织的衍生也趋于国际化,不仅形成全球化的网络体系,更积极与跨境的有组织性犯罪集团结合,运用网络思维从事恐怖活动,以至于形成了恐怖袭击、犯罪活动、网络思维等三者复合化的泛社会组织型态。[方法/过程]由于恐怖组织威胁的不确定性,以及活动的跨地域性将对全球安全环境造成严重影响,而美国作为全球反恐行动的先驱,其以先发制人的反恐战略,积极从事打击恐怖活动,在一定程序上获得了相应的成效。[结果/结论]后"9.11"时期的情报机制的改革过程中,美国运用融合性理念促使情报与执法机
关键词：
融合思维 反恐怖 情报变革 美国
[期刊] 世界经济研究
[作者]
傅勇
“9·11”后中美关系得到重大改善,联合反恐成为两国之间又一新的共同利益基础。反恐合作推动了中美关系在其他领域的发展,但是,对于双方在联合反恐过程中已经存在或可能出现的问题,如美国在反恐问题上的双重标准、美国借反恐之名行单边主义和霸权扩张之实等问题,也应引起足够重视,这对于发展中美“建设性的合作关系”极为重要。
关键词：
中美关系 联合反恐 前景和问题
[期刊] 情报杂志
[作者]
石会燕 修光敏
[目的/意义]金融行动特别工作组(FATF)在全球反洗钱和反恐怖融资领域处于核心地位,发挥着重要的指导、协调作用。研究金融行动特别工作组的恐怖融资类型研究报告,有助于我们借鉴国际经验,重视金融情报信息在反恐怖融资中的关键作用,通过有效防控恐怖融资活动,达到从根本消除恐怖活动的目的。[方法/过程]运用文献研究法,对金融行动特别工作组历年发布的研究报告进行梳理研究,解读并细化国际恐怖融资的目的、资金来源、资金流转渠道。[结果/结论]提出金融情报信息与反恐情报信息的有机结合,是打击恐怖活动的最有效方式。深度挖掘
[期刊] 情报杂志
[作者]
黄炜 余辉 李岳峰
[目的/意义]在恐怖主义将网络空间作为第二战场的背景下,构建网络反恐知识库,为实际网络反恐工作提供知识查阅和决策参考。[方法/过程]通过学习已有机构知识库构建方案和网络反恐研究资料,运用DSpace的三层架构,从本体知识库的形成、知识库的设计流程和知识库的功能模型构建出网络反恐知识库模型。[结果/结论]运用编程语言和数据库完成网络反恐本体知识库构建,并做出简易原型知识库系统。系统记录网络恐怖事件和组织反恐知识,通过查阅和浏览网络恐怖事件和应对方案为反恐机构决策提供参考。
[期刊] 阿拉伯世界研究
[作者]
唐志超
2013年至2019年是极端组织“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克肆虐的黑暗时期。民主联盟党领导的叙利亚库尔德武装与美军结成反恐联盟，在击败极端组织“伊斯兰国”斗争中发挥了十分重要的作用，是美军依赖的最主要地面战斗力量。叙库尔德人积极参与反恐，一方面是由于自身受到了切实恐怖威胁，另一方面是希望借此争取美国支持，谋求国际合法性，以推动自治进程。然而，库尔德人基于反恐之上的自治存在内生缺陷。美国与库尔德人的反恐联盟具有脆弱且实用主义色彩浓厚等特点，双方属于临时交易性质的战术盟友关系。库尔德人以反恐为工具，而美国同样将库尔德人作为反恐工具，无意支持库尔德人自治或独立。这一工具性决定了库尔德人自治的脆弱性，致使库尔德人面临不确定的未来。叙库尔德问题的解决必须在叙利亚全国对话框架内进行，而借助外部力量强加解决的方案注定会失败。
[期刊] 金融论坛
[作者]
尹威 刘晓星 陈紫菱
本文基于1980-2017年全球169个国家的跨国面板数据,利用异方差线性回归模型,结合Bootstrap方法研究金融发展对恐怖融资的影响。实证结果表明:金融发展与恐怖融资间存在明显的非线性"倒U形"关系,即最初的金融发展会助推恐怖融资行为,当金融发展水平越过"倒U形"顶点后,会对恐怖融资产生抑制作用;而外商直接投资和侨汇等跨境资金流动同恐怖融资存在显著的正相关性;此外,金融机构发展和金融市场发展同恐怖融资都有显著的关联。
[期刊] 中国软科学
[作者]
王沙骋
我国面临的恐怖主义成因包括宗教成因、民族成因与文化成因。有效的情报反恐,需要我国进行反恐情报立法,构建全民反恐信息共享环境,并增强情报反恐软实力。提高我国的情报反恐水平,需要我们树立正确的情报反恐观念,明确情报反恐改革的原则和重点,并采取适当的情报反恐改革措施。
关键词：
恐怖主义 情报反恐 宗教 民族 文化
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