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[期刊] 经济学家
[作者]
熊海帆
自1997年新《刑法》规定洗钱罪以来,直到2004年我国才首次判决一起洗钱案件,在一定程度上反映出反洗钱制度实施的困难性。2006年《反洗钱法》的颁布,确立了若干预防性的反洗钱制度,体现了以防为主的反洗钱新思路。相应地,制度实施中如何执行好各项措施规定,充分实现金融业反洗钱的目标是未来一段时期反洗钱工作的重中之重。
[期刊] 金融研究
[作者]
杨胜刚 何靖
从国际上打击洗钱活动的经验来看,反洗钱法律和机制较健全的发达国家和国际反洗钱组织都将大额与可疑信息报告制度作为金融机构反洗钱工作的重点措施之一。本文的目的是要从经济学理论的角度来探讨大额与可疑信息报告制度的必要性与可行性:首先从不对称信息的角度分析大额与可疑信息报告的必要性,然后分析金融机构与反洗钱主管机关在大额和可疑信息报告问题上的博弈关系,最后针对金融机构的理性选择行为提出对策。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
童文俊
客户身份识别是反洗钱的一项核心工作。金融业反洗钱客户身份识别制度的主要原则:一是确认、验证客户及其受益人,了解客户交易的目的和性质原则;二是风险为本原则;三是报告可疑交易原则。在执行反洗钱客户身份识别制度的过程中,金融机构要落实好上述主要原则,就必须高度重视接受客户、持续识别客户和重点审查高风险客户三个关键环节。
关键词：
金融业 反洗钱 客户身份识别
[期刊] 南方金融
[作者]
何问陶 唐珺
本文从金融经济学的视角反思了反洗钱这一课题。金融固有的特征和运行规律使得金融系统成为洗钱的主要渠道,金融业承担反洗钱的社会压力。同时,为维持其稳健运行,金融业具有反洗钱的内在要求。虽然金融业是反洗钱的核心防线,但是将反洗钱局限在金融体系是不能实现目标的。我国急需立足金融业,全方位构建反洗钱制度框架。
关键词：
洗钱 金融系统 反洗钱
[期刊] 中国金融
[作者]
张文汇
《中华人民共和国反洗钱法》(下简称《反洗钱法》)自2007年1月1日起施行,标志着我国首次从法律层面对金融机构和特定非金融机构应当履行的反洗钱义务作出规定。同时,《反洗钱法》第三十五条规定"应当履行反洗钱义务特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定",但目前针对特定非金融机构反洗钱的相关规定仍未能出台。近年来,洗钱及相关犯罪活动向特
[期刊] 武汉金融
[作者]
邹翔 周利华 陈瑞军
《反洗钱法》和配套制度,明确了反洗钱信息的保密主体及应履行的义务,但由于反洗钱信息在采集、保管、使用、调查过程中多环节流转,如果缺乏专门的保密规则,在工作中很容易失密。本文结合当前反洗钱保密工作中存在的问题,提出了若干制度建议。
关键词：
反洗钱 保密工作 问题 建议
[期刊] 金融与经济
[作者]
徐菱涓
洗钱活动的本质是将非法收入合法化的过程。本文首先从经济学角度对洗钱问题进行了分析,通过介绍洗钱对我国的危害性揭示了现阶段中国进行反洗钱工作的必要性。其后在分析了目前我国金融业反洗钱所面临的严峻形势和目前我国反洗钱实践中存在的不足的基础上,系统地提出了反洗钱对策和建议。
[期刊] 武汉金融
[作者]
蔡庆翠
随着国际反洗钱活动的日益高涨,金融业在反洗钱活动中也面临种种困难和问题,笔者认为完善金融业反洗钱机制,需从建立完善反洗钱法律、法规体系和大力开展与反洗钱配套的相关工作,营造良好的反洗钱环境两方面着手。
关键词：
金融业 反洗钱 机制
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
刘猛 赵梦
随着我国市场经济逐步与全球经济体系的融合,利用博彩业进行洗钱的违法活动日益猖獗。博彩业洗钱问题关系到我国金融利益与社会稳定,是亟待解决的重大问题。该文在分析博彩业洗钱资金外流渠道及其危害性的基础上,针对博彩业洗钱问题提出构建以《反洗钱法》为核心的反洗钱法律体系、督促金融机构切实履行反洗钱职责、加强国际协作等具体措施。
关键词：
洗钱 博彩业 法律体系 国际协作
[期刊] 中国货币市场
[作者]
童文俊
黄金珠宝行业作为特定非金融机构的洗钱风险不可忽视,与金融业相比,目前黄金珠宝业的反洗钱实践还相对欠缺。在对黄金珠宝业的洗钱风险进行剖析的基础上,该文对黄金珠宝业的反洗钱国际经验进行了分析,阐述了FATF组织的重要建议和指引,并根据我国黄金珠宝业反洗钱工作的现状,提出了在该行业开展反洗钱工作的步骤和建议。
关键词：
黄金珠宝业 洗钱 反洗钱
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄静云
及时、有效地识别可疑交易是金融机构切实履行反洗钱报告义务的前提。制定完善的可疑交易报告制度,是金融机构预防和打击洗钱活动的重要措施。实践证明,实施可疑交易报告制度对于发挥反洗钱成效起到了积极作用。但是,金融机构过度依赖可疑交易客观标准、系统识别智能化程度不高、判断标准差异性较大等原因导致可疑交易报告海量报送、情报价值低的问题较为突出。因此,进一步完善可疑交易报告制度,提高金融机构可疑交易分析和识别能力是当前反洗钱工作迫切需要解决的问题。
关键词：
反洗钱 可疑交易报告 金融机构
[期刊] 武汉金融
[作者]
张永红
随着反洗钱监管由合规监管向风险监管理念的转变，反洗钱风险评估愈来愈受到重视。２０１３年人行总行《金融机构反洗钱风险评估标准》的实施，拉开了我国反洗钱风险评估大幕。但从基层实施情况来看，效果差强人意，如何推进基层反洗钱风险评估制度化，本文结合基层实际对此进行专门探索研究，试图推进和不断完善反洗钱风险评估工作。
关键词：
风险评估 反洗钱 金融机构
[期刊] 武汉金融
[作者]
张甫阶 周娅岚
在中国的反洗钱制度框架演进的过程中,自始至终选择着供给主导型强制性制度变迁的路径依赖。诺斯的制度变迁理论指出:强制性制度变迁方式必须谨慎使用,且不可长期使用。因此,要进一步提高打击洗钱犯罪制度的有效性,必须跳出强制性制度变迁的路径依赖,培育需求诱导型反洗钱制度变迁方式,探索出供给主导型和需求诱导型相结合的制度变迁方式。在新制度变迁方式尚未确立前,我们应在对反洗钱义务主体进行法规约束前提下,建立其利益约束机制,以此提高反洗钱义务主体的积极性和主动性。同时,应进一步扩大反洗钱义务主体的范围,减少"搭便车"行为的发生。
关键词：
反洗钱 制度变迁 路径依赖 制度创新
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