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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李辉
进口开证业务中的风险及其防范■李辉在商业银行外汇业务经营中如何防范和控制国际结算风险，始终是我们面临的一个重要课题。国际贸易结算中大量采用的信用证结算方式，较托收和汇款等结算方式而言风险较小，但目前通过信用证进行诈骗、套汇的现象也时有发生，所以我们必...
[期刊] 农村金融研究
[作者]
罗雪梅
开证行开立国内信用证业务的风险与防范罗雪梅信用证是国际贸易活动中的一种主要结算方式，在加强银行对买方付款的监督、抑制企业间货款拖欠以及国际贸易的资金清偿中发挥着一定的作用。但是由于信用证是独立于买卖合同之外的自主性合同，开证行具有第一性的付款责任，只...
[期刊] 当代财经
[作者]
李海桥
进口信用证业务面临着许多风险，包括客户信誉风险、法律风险、操作风险、外汇汇率风险、政策风险、金融诈骗风险以及内部管理失控风险等。因此，在进口信用证业务中积极防范风险是银行必须解决的重大课题，值得深入研究。
关键词：
进口信用证 业务风险 防范措施
[期刊] 浙江金融
[作者]
乐宜
[期刊] 国际商务研究
[作者]
聂清
信用证作为一种优于商业信用的银行信用,历来受到我国外贸出口企业业务人员的青眯,是我国对外贸易企业对外结算的最主要方式。但由于一些企业的业务人员对信用证支付方式缺乏全面完整的了解,对信用证的结汇安全盲目信赖,也给企业和国家造成了不应有的损失。本文拟对受益人在信用证业务中可能面临的主要风险及其防范方法进行一定程度的分析和探讨。
关键词：
受益人 信用证 风险
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
陈越
在一般情况下,信用证对出口商确是一种较为理想的方式,因为有开证银行代替进口商所作出的付款保证,但出口商应清楚地认识到,即使采用信用证方式结算货款,出口商亦并非没有风险。 一、信用证方式下出口商面临的风险 “开证银行风险”主要指信用证开证银行因破产或丧失偿付能力而对信用证受益人构成的风险。在出口商所提交的单据及所有操作均无懈可击时,出口商一般不会遇到被拒付的问题。但开证行破产(或丧失偿付能力)的风险却始终存在,并不因为出口商按时提交正确的单据而自行解除。出口商能顺利取得
[期刊] 浙江金融
[作者]
王红梅 杨志萍
谈进口信用证业务的风险防范□王红梅杨志萍针对进口信用证业务的风险特性及表现形式，我们应采取相应对策，防范和化解风险。（一）加强信用证风险的防范意识。银行经营的目的在于实现盈利性、流动性、安全性的统一，各开证银行要确立风险忧患意识，把防范放在重要的位置...
[期刊] 保险研究
[作者]
熊海帆 高海霞
伴随全球经济一体化和金融创新的不断发展,保单贴现业务也将在国内迅速发展,但其中暗含的洗钱风险需要对其做前瞻性研究。主要分析保单贴现洗钱的具体方式、行为动机和主要特征,然后提出保单贴现洗钱风险防范的初步建议,包括优化反洗钱的宏观战略和采取针对性的反洗钱措施。其中,对实施"风险为本"的反洗钱策略、拓展对洗钱概念的法律定义、拟定保单贴现洗钱的可疑交易行为指南等举措作了较详细论证。
关键词：
保单贴现 洗钱 反洗钱 风险预防
[期刊] 投资研究
[作者]
田剑英 沈思源
20世纪中期以来,受科技浪潮推动,产业更新速度加快,券商直投业务应运而生。直投业务又称券商直投业务,指对非公开发行公司的股权进行投资,投资收益通过企业上市或购并兑现,即证券公司从事的私募股权投资业务。国外直投业务盛行于20世纪80年代,已成为国际券商的重要利润来源,国际券商直投收入一般占总收入的60%以上。从国外投行巨头的发展历程看,直投业务是券商未
[期刊] 保险研究
[作者]
鲍静海 贾莹
新《保险法》财产保险业务中新增加了"保证保险",然而并没有对保证保险的定义、性质、适用范围及合同相关内容做明确规定。因此,正确认知保证保险与普通财产保险的区别,把握保证保险在我国实施过程中可能面临的各种风险具有积极意义。防范保证风险应从完善保证保险立法和监管制度、提高保险公司对保证保险的专业管理操作能力、创新相关产品、加强银保合作和信用环境建设等方面落实。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
靳锐 马俊标
由于无期信用证付款时间长，不可预测成份多，因此，远期信用证的潜在风险要比即期信用证高。远期信用证的风险主要有：套资诈骗风险，挪用资金风险，市场风险和进口商违规风险。防范远期信用证风险的关键在于控制度办事，从严审查远期证业务；加强保证金管理，贯彻统一授信制度；严格付款期限及进口商品的审查；重视对远期证的后期管理。
关键词：
远期信用证 银行风险 进口商品
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