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[期刊] 浙江金融
[作者]
洗钱,是指将犯罪及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。洗钱实质上是犯罪分子企图隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的一个过程。洗钱活动不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁,而且助长并滋生新的犯罪,扭曲正常的经济和金融秩序,损害金融机构的诚信,腐蚀公众道德。成为和谐社会的嘈音。近年来,国际社会对反洗钱越来越关注。1988年以来,联合国先后通过了《禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》、《打击跨国有组织犯罪公约》、《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》和《反腐败公约》等几个具有标志性的反洗钱国际公约。反洗钱国际组织也应运而生,金融行动特别工作组(FATF)、埃格蒙特集团(Egmont...
[期刊] 中国金融
[作者]
刘英章
雄安新区自设立以来,在地方政府和各金融机构总部的高度关注、大力支持下,金融体系迅速搭建,金融市场初具规模,基本形成了与新区建设发展相适应的金融服务体系。一年来,雄安新区在经济金融市场发展方面,呈现出以下新特点。一是新设金融机构层级高。截至2018年第一季度末,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大国有商业银行雄安分行已先后批准设立,其中农业银行雄安分行已
关键词：
反洗钱 分支机构 县级机构
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组
《反洗钱法》实施两年来,基层人民银行反洗钱组织协调作用逐步发挥,监督管理职责逐渐加强,资金监测工作规范开展,有效打击和防范了洗钱犯罪活动。但随着被监管机构和业务范围的不断拓宽,基层人民银行反洗钱监管工作开展还面临一些问题,需要改进和进一步完善。
关键词：
中央银行 反洗钱 资金监测 金融监管
[期刊] 中国金融
[作者]
康毅 朱宇斌
随着我国金融体制改革不断深化，金融服务供给体系和风险防控体系也在发生转变，新型支付方式的涌现导致洗钱手段不断变化，进一步加大了反洗钱工作的难度。基层反洗钱工作面临的挑战政策层面表现为法律法规不健全，奖惩机制有待完善。一是洗钱上游犯罪界定范围偏窄，反洗钱顶层制度设计不足。我国反洗钱立法起步较晚，反洗钱法律制度体系不尽完善。近些年，我国司法机关破获的案件中，
关键词：
反洗钱工作
[期刊] 南方金融
[作者]
凌涛
我国政府对反洗钱的态度和立场历来是十分鲜明和坚决的,采取了多种措施积极推动反洗钱工作深入开展。在反洗钱法制
[期刊] 农村金融研究
[作者]
王仲瑀
当前商业银行的反洗钱工作存在诸多问题,对反洗钱危害的思想认识不到位,加上现有的内部组织制度体系不健全、反洗钱人才缺乏等内部原因,难以应对新技术革新和跨国跨境等新形势下愈发复杂的洗钱活动。论文总结了洗钱活动对经济领域的危害以及反洗钱工作的重要意义,并针对商业银行反洗钱工作中存在的问题,提出了加强商业银行反洗钱工作的对策和建议。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
王仲瑀
当前商业银行的反洗钱工作存在诸多问题,对反洗钱危害的思想认识不到位,加上现有的内部组织制度体系不健全、反洗钱人才缺乏等内部原因,难以应对新技术革新和跨国跨境等新形势下愈发复杂的洗钱活动。论文总结了洗钱活动对经济领域的危害以及反洗钱工作的重要意义,并针对商业银行反洗钱工作中存在的问题,提出了加强商业银行反洗钱工作的对策和建议。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
王仲瑀
当前商业银行的反洗钱工作存在诸多问题,对反洗钱危害的思想认识不到位,加上现有的内部组织制度体系不健全、反洗钱人才缺乏等内部原因,难以应对新技术革新和跨国跨境等新形势下愈发复杂的洗钱活动。论文总结了洗钱活动对经济领域的危害以及反洗钱工作的重要意义,并针对商业银行反洗钱工作中存在的问题,提出了加强商业银行反洗钱工作的对策和建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
王玥
在国际社会共同关注和严厉打击洗钱犯罪的形势下,犯罪分子进行洗钱犯罪的手段更加隐秘。本文分析了当前利用资本项目外汇进行洗钱的现状和外债、外资并购、红利等资本项目洗钱的主要渠道和方式,并从严格资本项下资金来源和流经渠道审查、健全资本项目配套资金监管等几方面提出了加强对资本项下反洗钱工作的建议。
关键词：
资本项目 外汇资金 反洗钱
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周晓洲 申国彪
[期刊] 金融与经济
[作者]
钟川
监管职能分离以后,人民银行的工作职责发生了重大的转变,组织协调反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱,承担反洗钱资金监测成为人民银行的一项重要职责,由于反洗钱是一项全新的工作,人民银行尚没有建立相应的机制和现成的经验,加上反洗钱涉及的单位多,工作开展难度大,对人民银行是一项新的挑战。结合目前基层人民银行反洗钱工作情况和存在的问题,谈谈如何强化基层人民银行的反洗钱工作。
关键词：
加强 基层央行 反洗钱 建议
[期刊] 上海金融
[作者]
贾拓 许建彤 陈勇俊
网上银行已是当前商业银行主要的业务渠道和市场竞争手段之一。网上银行在提供便捷的金融服务的同时,也为不法分子洗钱提供了新的渠道。本文分析了网上银行在反洗钱工作中的难点,并研究探讨了相应的管理措施。
关键词：
网上银行 反洗钱
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡广文 张鹏
20世纪90年代以来,经济全球化趋势加速发展,国际间资金频繁流动以及交易量日渐增大,如何预防和打击洗钱活动,保障国家金融安全,已成为世界各国金融界日益关注的问题。商业银行等金融机构是洗钱和反洗钱的重要交汇处,开展反洗钱工作具有十分重要的现实意义。本文首先分析了我国商业银行反洗钱工作面临的宏观环境,然后总结了近几年我国商业银行反洗钱工作取得的阶段性成果,指出了目前我国金融机构反洗钱工作中存在的问题,最后提出了深入开展反洗钱工作的几点建议。
关键词：
商业银行 反洗钱 政策建议
[期刊] 武汉金融
[作者]
朱米均
随着我国国际汇款业务的迅猛发展,其中可能出现的洗钱风险在不断升高。本文从分析国际汇款业务的洗钱风险入手,在内控制度、客户身份识别、客户身份资料保存、反洗钱业务系统和反洗钱培训等五个方面对目前银行业代理国际汇款业务反洗钱工作存在的问题进行了探讨,并在此基础上提出了相应的政策建议,以期对银行业代理国际汇款业务的反洗钱工作有所助益。
关键词：
银行业 国际汇款 反洗钱
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