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[期刊] 国际贸易
[作者]
邬健敏
还应兵不厌诈———国际贸易反欺诈的法律研究邬健敏随着国际间贸易往来的日趋繁荣，各类跨国欺诈案件时有发生。一些不法外商利用国际贸易活动的风险大、复杂繁琐、涉及面广以及对方当事人的疏忽和无知，大肆进行诈骗活动。据统计，世界上每年因受诈骗而无法收回的货款，...
[期刊] 价格月刊
[作者]
反价格欺诈的法律思考·江西省政府决策咨询委员会《反价格欺诈的法律思考》课题组·我国在由传统的计划经济向市场经济转换的过渡时期，较为普遍和严重地出现了价格欺诈行为。本文拟从法律角度对之探本溯源，以完善立法体系，规范价格行为，保障合法权益，使社会主义市场...
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
蒋薇
独立担保是一种新型的担保方式,这种担保方式克服传统的人的担保方式的缺陷,因而得到了广泛的认可和适用,但由于独立担保制度本身的缺陷,在实践当中很难避免不被滥用及产生欺诈。文章试图分析独立担保制度的制度缺陷,探讨该制度的风险防范及在我国的制度完善。
关键词：
独立担保 制度缺陷 法律救济 风险防范
[期刊] 保险研究
[作者]
车险反欺诈联合课题组
车险领域历来是保险欺诈的"重灾区",车险欺诈案件数量占保险涉刑案件的70%～80%,严重侵害保险消费者合法权益,破坏正常的车险市场秩序,影响道路交通安全和公民人身、财产安全,是行业监管部门、公安司法机关防范打击的重点犯罪类型。近年来车险欺诈案件频发、手段多样,且日趋职业化、团伙化、专业化,对行业车险反欺诈以及监管工作提出了新的挑战。本文基于近年来反欺诈监管工作实践,以北京地区5家大中型保险公司的理赔及反欺诈工作数据为基础,分析了当前车险欺诈案件的新趋势和新特点,进而从保险公司经营管理、行业信息共享、外部环境、法律法规等多个方面剖析问题成因,并针对性地提出了以大数据为核心构建多方协作联动防控体系的监管工作建议。
关键词：
车辆保险 保险欺诈 现状分析 保险监管
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
王桂英
信用证是银行以自身信誉向卖方提供付款保证的一种书面付款凭证。信用证的出现大大促进了国际贸易的发展,因此信用证享有“国际商业血液”的美誉。但是由于信用证理论本身所具有的局限性,给利用信用证欺诈者实施诈骗造成可乘
[期刊] 经济经纬
[作者]
臧冬斌
笔者认为复保险欺诈区别于善意复保险之处在于投保人于保险合同订立之际,意图谋取不当得利,或在保险合同有效期内知悉复保险的存在而不为通知,或故意为虚假通知。对于复保险欺诈的法律规制,认为应将复保险欺诈作为保险合同法定无效的原因,对严重的复保险欺诈应追究刑事责任;可以赋予保险人司法协助请求权,建立反保险欺诈信息中心。
关键词：
复保险 通知 欺诈 法律规制
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
王宏军 刘伟
医疗欺诈是一种新的民事侵权行为,通过对医疗欺诈的现状描述、概念厘定、性质归纳、责任研究,以揭示行为背后深层次的制度原因。在法律框架内明确责任并构建规制方法,以恢复法律保护的医疗秩序,维护医患双方的权益,促进医患关系的和谐。
关键词：
医疗欺诈 医患关系 职业道德 法律责任
[期刊] 国际商务研究
[作者]
倪建林
信用证是最常用的国际贸易支付方式。与其他国际贸易结算方式相比,由于银行信用的介入,其可靠性得到加强,这也是买卖双方乐于采用信用证结算的原因。但信用证欺诈案件屡屡发生的事实证明,信用证交易
[期刊] 企业经济
[作者]
涂明辉
互联网出现以后,网络证券欺诈也随着产生并呈蔓延趋势,更为重要的是,传统的证券欺诈手段在互联网时代重新得到演绎,危害程度更深,范围更广,后果更为严重。而且,由于互联网自身的特点,网上证券欺诈的隐蔽性越来越强,给证券监管提出了新的挑战。现有的证券立法和证券监管措施已经不能满足监管的需要。证券市场较为发达的国家已经在网络证券欺诈监管方面取得了不错的成果,尤其是监管措施较为完善的美国。完善我国的证券监管措施需要借鉴这些国家的经验,同时结合我国的特殊情况,探索适合我国的网络证券欺诈监管体系。
关键词：
互联网 网络证券欺诈 证券监管
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘燕南
价格欺诈行为是有违诚实信用的交易原则,扰乱社会经济秩序的行为。然而,一直以来,我国价格法律法规对于价格欺诈行为的规定存在概念不准确、构成要件不确定、法律规定不一致、多处竞合的问题,导致在实践中出现多头管理,价格欺诈行为被扩大化适用。本文通过对现行相关法律规定进行梳理和分析,探讨现行法律规定存在的不足之处,并提出相应的完善方案以供借鉴。
关键词：
价格欺诈行为 构成要件 消费者权益保护
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈珺
大约在七八年前,就有专家分析预言:随着中国进一步的改革开放与金融体制的新旧交替,中国将成为金融欺诈实施的领地,成为金融欺诈侵害的主要目标。这些年来,我国境内发生的大大小小、形形色色的金融欺诈案件——从信用证欺诈到伪造、假冒票据;从引资诈骗到恶意透支等——及其产生的恶劣影响与严重后果无不明证着:目前我国的情形不幸为专家的预言而言中。面对金融诈骗
[期刊] 国际金融研究
[作者]
信用证交易中的欺诈行为及其法律问题研究中国银行总行国际业务部法律处大约在７年前，就有专家分析预言：随着中国进一步的改革开放与金融体制的新旧交替，中国将成为金融欺诈实施的领地，成为金融欺诈侵害的主要目标。这些年来我国境内发生的大大小小、形形色色的金融欺...
[期刊] 世界农业
[作者]
王素
农业保险由于信息不对称以及面对财政补贴的诱惑,欺诈行为在保险理赔过程中时有发生,严重影响了保险市场的正常发展。美国农业保险通过《虚假申报法案》《农业保险改革法》和《农业风险保障法》,设立了农业保险反欺诈的法律审查机制及相关法律责任,形成了较为完善的农业保险反欺诈法律机制。中国目前已经成为仅次于美国的第二大农业保险市场,面对欺诈问题应该借鉴美国成功的经验,完善中国农业保险反欺诈法律机制。
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