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[期刊] 上海金融
[作者]
唐朱昌 汤俊
反洗钱体系作为西方国家打击贩毒和有组织犯罪的一种国际制度创新,在短短10余年内被世界180多个国家普遍接受,但其实效性低下与合规成本过高一直受到各界普遍质疑。本文分析了转型国家反洗钱体系实效性不如人意的主要原因,认为反洗钱机制作为一种特殊的情报收集、财富转移渠道控制与财产追索机制,被各国政府普遍作为政治和经济资源掌控的工具,使得反洗钱体系出现实际效果与设计初衷明显偏移的规制俘获现象。
关键词：
转型国家 规制俘获 反洗钱体系 实效性
[期刊] 世界经济研究
[作者]
唐朱昌 任品
反洗钱制度在全球迅速扩散，但由于执行成本较高，转型国家可能采纳反洗钱制度而不执行。文章认为转型国家采纳反洗钱制度的动机会影响反洗钱制度的有效性，构建了政策扩散理论模型，提出假说：政策扩散动机中的胁迫机制、竞争机制、模仿机制都可能导致反洗钱制度的＂象征性采纳＂现象，而学习机制不会导致这种现象；文章应用了空间滞后模型的实证方法验证了该假说。
[期刊] 上海金融
[作者]
唐朱昌 任品
为了开展反洗钱国际合作，国际组织ＦＡＴＦ通过黑名单措施迫使所有国家都采纳反洗钱制度，但本文提出非胁迫因素也能推动反洗钱制度的扩散。本文引入政策扩散机制理论，分析了竞争机制、模仿机制和学习机制在转型国家反洗钱制度决策中的推动作用，并以空间滞后模型的实证方法验证了该理论假说。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱宝明
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李建文
反洗钱与国家安全特别是非传统安全有着密切的联系。从国际上看,2001年美国"9·11"恐怖事件后,西方发达国家不断调整国家反洗钱战略,将反洗钱提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度。从国内看,我国国家安全和社会安定面临的威胁和挑战增多,特别是各种威胁和挑战联动效应明显,面对新形势、新任务,我们要强化底线思维,以维护国家安全为核心,准确定位反洗钱工作,借助国际反恐融资体系,打击恐怖势力,加强对反洗钱国际规则和实务的研究,防范洗钱和恐怖融资风险,维护我国国家安全。
关键词：
反洗钱 反恐融资 反扩散融资 国家安全
[期刊] 浙江金融
[作者]
周丽 吴金龙 戴新勇 余利雄
随着我国资本市场的蓬勃发展,证券行业独特的资金交易平台和便利的交易渠道越来越受到非法资金的青睐,被利用洗钱的风险也在逐渐增大。同时,由于我国缺乏成熟的证券业反洗钱工作经验,因此面临的挑
[期刊] 中国金融
[作者]
李建文
国家安全是国家的基本利益,是国家生存和发展的基础。反洗钱、反恐融资与国家非传统安全有着密切的联系。从国际上看,2001年美国9·11恐怖事件后,西方发达国家不断调整国家反洗钱、反恐融资战略,已经将反洗钱、反恐融资提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度,成为谋取国家利益的政治工具和实施国际制裁的重要手段。从国内看,我国国家安全和社会安定面临的威胁和挑战增多,特别是各种威胁和挑战联动效应明显,面对
[期刊] 南方金融
[作者]
唐明琴
本文认为,开展反洗钱工作需要付出巨大成本,金融机构作为理性经济人的反洗钱义务主体,在反洗钱的过程中势必进行"收益"与"成本"的比较分析,因此,当局在为金融机构等反洗钱义务主体设定反洗钱义务和责任的同时,应当坚持约束机制与激励机制相匹配的原则,在设计金融机构反洗钱框架时必须考虑激励因素,使金融机构发现自己进行有效的反洗钱活动是最优选择。
关键词：
金融机构 反洗钱 激励机制
[期刊] 浙江金融
[作者]
周速建 余胜峰
随着经济金融全球化、金融自由化和金融电子化的逐步实现,洗钱犯罪也日益严重和国际化。据国际货币基金组织(IMF)的一项估计,全球的“黑钱”累积已达1兆亿美元,全球每年的“洗钱”额占全球年GDP的2%-5%左右。
[期刊] 西南金融
[作者]
唐朱昌 汤俊
FATF国际反洗钱新标准中明确各国监管部门和金融机构应对受益所有人进行识别和尽职调查。受益所有人作为一个反洗钱新概念开始受到各界普遍关注。本文对这一概念的内涵与实践要素进行了归纳,结合转型国家相关案例进行了阐释,并从金融机构合规管理角度提出了建议。
关键词：
受益所有人 合规管理 反洗钱监管
[期刊] 银行家
[作者]
梁世鹏 杨柳 肖玉鹏 孙志成 王芮
反洗钱名单监控是金融机构针对特定的高风险客户群体实施的前置风险控制措施，能够在客户准入环节监测、识别、拦截名单客户，有利于筑牢反洗钱的“第一道防线”。本文梳理了我国金融机构反洗钱名单监控的工作方法及名单类型，分析了名单监控工作流程各节点存在的难点和问题，并提出了对策建议。
关键词：
反洗钱
[期刊] 金融发展研究
[作者]
蒋南 李国强 武霞
一、引言反洗钱情报是指为实现预防打击洗钱犯罪目标,反洗钱主管部门采取相关措施,督促反洗钱义务机构向反洗钱主管部门或侦查机关报送洗钱犯罪或上游犯罪的线索。反洗钱情报线索被司法机关立案或判决,体现了反洗钱情报的价值,反洗钱情报成案率或判决率越高,反洗钱情报有效性就越高。目前,反洗钱相关法律法规规定,对明显涉嫌洗钱犯罪、恐怖融资犯罪、严重危害国家安全或者影响社会稳定等紧急情形的可疑行为,
[期刊] 上海金融
[作者]
范如倩
作为国际重要金融中心之一所在地,英国建立起一整套严厉和完善的反洗钱法律、措施和监管体系,有效打击和预防日益严重的洗钱活动,为中国提供了宝贵的经验。
关键词：
反洗钱 英国 启示
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王怡靓
反洗钱通过维护国家金融安全、社会安全、军事安全、能源安全、处理外交事务、经济治理及反腐倡廉等推进国家治理体系和治理能力现代化。我国反洗钱工作已取得明显成效,但也面临新的挑战。应以国家利益为核心,准确定位反洗钱工作,完善反洗钱法律制度,健全反洗钱工作机制,健全洗钱和恐怖融资风险预防措施,充分发挥反洗钱在国家治理体系和治理能力现代化中的作用。
[期刊] 保险研究
[作者]
曹顺明 郑利娜 孙才华
目前,我国已建立起比较健全的、以"一法四令"为核心的反洗钱法律法规体系,反洗钱工作基本实现了有法可依,反洗钱监管理念正从"合规为本"向"风险为本"转变。由于"一法四令"制定时间较早,更多体现"合规为本",而非"风险为本",导致保险业反洗钱相关立法需要适应监管理念调整进行相应完善。以不同类型的保险产品洗钱风险评估结果为基础,深入研究境外发达国家和地区保险业反洗钱立法情况和FATF及IAIS对保险业反洗钱相关建议和要求,并结合中国保险业反洗钱立法实际,对完善我国保险业反洗钱立法提出政策建议。
关键词：
反洗钱 保险业 立法
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