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[期刊] 金融论坛
[作者]
李知睿 陈波 侯娜 李羡
本文以2011-2020年全球179个经济体的面板数据为样本，采用专门表征各国跨境反洗钱（AML）监管系统有效性的巴塞尔AML指数作为门槛变量，实证研究跨境AML监管在“跨境资本流入—东道国经济增长”关系变化中的门槛效应。研究表明，跨境资金转移（包括跨境洗钱）会通过放大资本流入的波动风险抑制经济增长。适度的跨境AML监管通过缓和跨境资本流入的负面影响来改善东道国经济增长趋势；过度的跨境AML监管通过加剧跨境资本流入的负面影响来持续延缓东道国经济增长趋势。
[期刊] 南方金融
[作者]
曾瑞声 崔荣伟
跨境电子收付报告能够为货币跨境流动的反洗钱监管提供理想的解决方案。跨境电子收付报告的类型化分析和差异性分析,能够满足金融监管部门对货币跨境流动的反洗钱监管需求,也可以为司法部门打击跨境经济犯罪提供高效的侦查、取证方式。本文认为,目前我国构建跨境电子收付报告制度的最大阻力来自于成本因素,但是可以通过实行批量文件处理、坚持最小信息量原则以及设立触发机制来解决,从而有效提高我国货币跨境流动的反洗钱监管效率。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
宋晓露 梅德祥
近年来跨境资本流动一直是国内外学者研究的热点问题,但目前学界缺乏洗钱行为对跨境资本流动的影响及其路径的相关实证研究。文章以2005～2015年全球60个国家(地区)的面板数据为样本,引入经济发展作为中介变量,研究洗钱对跨境资本流动的影响。研究结果表明:跨境资本在洗钱风险高与洗钱吸引力强的国家流动更加频繁,经济发展在洗钱与跨境资本流动的正向效应关系中,中介效应分别为14. 98%和11. 39%。
关键词：
洗钱 跨境资本流动 经济发展 中介效应
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
李晓欧
当前我国仍面临恐怖融资和洗钱犯罪的严峻形势,新型洗钱风险层出不穷。我国还存在反洗钱法规不完善、恐怖融资监管机制有漏洞、反洗钱国际合作不力等困境。本文在分析新加坡《国家洗钱风险评估报告》及打击跨境洗钱犯罪的方法等一系列基本问题的基础上,审视和分析中国开展打击跨境洗钱犯罪行为的现状以及所面临的冲突与障碍,为破解我国目前反洗钱的各种难题提供参考。
关键词：
跨境洗钱 反洗钱 金融监管 新加坡模式
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
李晓欧
当前我国仍面临恐怖融资和洗钱犯罪的严峻形势,新型洗钱风险层出不穷。我国还存在反洗钱法规不完善、恐怖融资监管机制有漏洞、反洗钱国际合作不力等困境。本文在分析新加坡《国家洗钱风险评估报告》及打击跨境洗钱犯罪的方法等一系列基本问题的基础上,审视和分析中国开展打击跨境洗钱犯罪行为的现状以及所面临的冲突与障碍,为破解我国目前反洗钱的各种难题提供参考。
关键词：
跨境洗钱 反洗钱 金融监管 新加坡模式
[期刊] 新金融
[作者]
刘俊奇 安英俭
近年来,我国反洗钱体系不断完善,洗钱分子在我国境内洗钱的难度增加,逐渐采取更为复杂和隐蔽的洗钱方式以逃避法律制裁。随着人民币资本项目的开放,跨境资本流动规模不断扩大,洗钱行为也随之出现了新动向,涉及资本项下非法资金的跨境洗钱问题,给我国的金融安全和稳定带来了威胁。本文分析了我国资本项目开放背景下对跨境洗钱带来的影响以及跨境洗钱的新方式,提出应从国际合作、制度建设、人员管理等方面完善反洗钱机制的建议。
关键词：
资本项目开放 跨境洗钱 监管对策
[期刊] 新金融
[作者]
刘俊奇 安英俭
近年来,我国反洗钱体系不断完善,洗钱分子在我国境内洗钱的难度增加,逐渐采取更为复杂和隐蔽的洗钱方式以逃避法律制裁。随着人民币资本项目的开放,跨境资本流动规模不断扩大,洗钱行为也随之出现了新动向,涉及资本项下非法资金的跨境洗钱问题,给我国的金融安全和稳定带来了威胁。本文分析了我国资本项目开放背景下对跨境洗钱带来的影响以及跨境洗钱的新方式,提出应从国际合作、制度建设、人员管理等方面完善反洗钱机制的建议。
关键词：
资本项目开放 跨境洗钱 监管对策
[期刊] 亚太经济
[作者]
樊永勤
通过对云南边境的实地调研,获得了相关资料,再结合相关理论来研究在人民币跨境流通条件下反洗钱的金融安全问题,重点论述了边境地区人民币跨境流通的现状、特点及给反洗钱带来的影响;银行业有效履行反洗钱职能的相关对策。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孙森 韩光林
认识是人类在实践的基础上对外在客观世界的能动反映,人类对洗钱和反洗钱的认识,也要在掌握洗钱和反洗钱基本规律的基础上进行。从已有的相关文献看,业界对洗钱和反洗钱的研究深度和广度与人类反洗钱实践水平密切相关。随着人们对洗钱危害、影响及后果的认识越来越深刻,各国政府、国际组织采取的反洗钱措施也就越来越严密。本文重点对洗钱涵义和反洗钱监管制度等方面的研究进行总结评述。
关键词：
洗钱 反洗钱 监管制度
[期刊] 中国金融
[作者]
王永
2010年以来,人民币面临严重的升值压力。面对复杂的国际国内环境,我国跨境资金流动的特点也在不断变化,特别是对口岸诸多、边境贸易大量使用美元现钞结算的新疆来说,外汇领域潜在的洗钱风险有所增加,亟待引起高度关注。
[期刊] 浙江金融
[作者]
周世成 张亦春
一、反洗钱监管的委托代理关系Jensen和Meckling(1976)指出,如果委托人和代理人都是效用最大化者,那么代理人不会总是从委托人的最好利益角度出发行事。作为一种次优结果,委托人可以建立适当的激励和付出一定的监查成本以限制代理人的越轨行为,使其行为符合委托人的利益。本文认为,中国人民银行根据法律规定对金融机构实施反洗钱监管,双方已经构成委托代理关
[期刊] 上海金融
[作者]
刘璇 张朋柱 冯芸 张敏
本文在总结国外反洗钱体系和工作流程的基础上,进一步阐明了基于我国反洗钱法的金融监管原理和流程,深入分析了大额、可疑数据上报及金融机构和政府部门在反洗钱监管中所起的作用,研究了各部门所需履行的职责以及相互配合协调关系,为进一步有针对性地研究金融监管决策支持工具打下基础。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
鲍星 张德亮
在新冠肺炎疫情冲击背景下,全球跨境资本流动波幅增大,跨境资本流入突然停止的概率也随之放大。构建了分部门跨境资本流入的数据,研究了分部门跨境资本流入与资本流入急停之间互动机理,并对跨境资本流入急停可能的防范方案进行了讨论。研究发现:公共部门、银行部门跨境资本流入与资本流入急停之间有显著的正向关联关系;无论是发达经济体,还是发展中经济体,银行部门跨境资本流入均会诱致资本流入急停概率攀升,发达经济体企业部门跨境资本流入会导致资本流入急停风险上升,而发展中经济体公共部门跨境资本流入会导致资本流入急停风险上升;提升金融发展对于防范资本流入急停作用并不明显,而维持良好的经济增长率可以有效抑制由企业部门跨境资本流入引发的资本流入急停,保持汇率稳定以及维持适度的资本管制对于防范资本流入急停至关重要。研究结论为进一步丰富跨境资本流动宏观审慎政策提供了参考,回应了防范极端跨境资本流动的诸多争论。
[期刊] 中国金融
[作者]
王国晓 李华伟 刘培红
随着经济金融形势的变化，反洗钱监管工作开始向＂风险为本＂模式转变，而当前全面推行的以＂风险为本＂的反洗钱监管工作面临着一些新困难。工作中的难点相应的法律法规不够完善，缺乏可操作性强的制度规程体系。目前的法律法规、内控制度在反洗钱规范管理方面规定较多，而在风险管理方面着墨不够，尚未形成配套完善的适应＂风险为本＂监管模式
[期刊] 金融与经济
[作者]
王延伟 侯建强 高增安
21世纪以来,伴随着国际各类新兴金融业态、金融平台和金融工具的"井喷式"发展,洗钱犯罪分子主动借助其各类合法交易的外衣,洗钱行为欺骗性、隐蔽性程度更大,呈现出了众多的新兴洗钱威胁领域,如各类新兴金融衍生品洗钱、资金/价值转移系统洗钱、虚拟货币洗钱、新兴支付业洗钱、国际非盈利组织洗钱等。本文建议开展全面系统的洗钱威胁国家评估、激活我国各类金融机构反洗钱监管内在动力、完善我国国家洗钱威胁监测与防范系统和推动我国反洗钱监管国际合作网络体系建设。
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洗钱威胁 反洗钱监管 FATF
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