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[期刊] 国际商务研究
[作者]
田光宁 李建军
本文运用外汇存款的变化与国际收支货币与存款差额的对应关系,测估地下金融资金跨境流动的规模。计量结果显示,1994～1999年跨境流动地下资金以流出为主,2000～2003年以流入为主,且规模扩大,与预期人民币汇率变化有密切的关系。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李建军
本文运用国际收支货币存款项目余额与国内外汇存款变化的差异分析法测估中国地下资金跨境流动的规模,并对地下资金跨境流动与汇率偏离程度的关系进行对比分析发现:汇率的偏离程度与地下资金的跨境流动相互影响,汇率偏离程度越大,跨境流动地下资金规模越大;本期跨境流动的地下资金增加对下一期汇率的偏离程度具有显著影响。
关键词：
地下资金 国际收支 汇率偏离度
[期刊] 上海金融
[作者]
曾令美 周庆武
本文认为:由于跨境套利资金具有较强隐蔽性,难以直接统计其规模,文中引入"经济的外部结构参数",合理直观地测算估算了1997年-2010年上半年我国的跨境套利资金流出入规模。结果表明,近些年来,除2008年发生国际金融危机外,跨境套利资金流入我国规模一直较大,且增速较快。有关指标检验表明计算结果比较合理。
[期刊] 南方金融
[作者]
陈威 杨利荣 赵堃
跨境资金异常流动在国内是一个受到广泛关注的问题。由于跨境异常资金具有跨国性、流动性、隐蔽性等特点,目前尚无有效的手段对其进行定量监测。本文对当前我国贸易项下跨境资金异常流动方式进行了总结和探讨,尝试构建跨境资金监测分析指标体系,为跨境资金异常流动监测提供有益参考。
关键词：
跨境资金 贸易项下 异常资金流动 监测
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李伟 乔兆颖 柳光程
分四步构建跨境资金流动监测预警指标体系:一是测算我国短期国际资本流动规模,并将短期资本流动比例作为基准变量;二是通过计算灰色关联度选取同步指标,并以灰色关联度为权重合成危机系数;三是确定先行指标,并用主成分法合成预警指数;四是确定危机指数和预警指数的信号区间并实证检验。最后,分析上述体系创新点及不足,提出体系的应用建议。
关键词：
跨境资金流动 监测 预警 指标体系
[期刊] 中国金融
[作者]
邓智
资金支持是现代社会恐怖主义和制贩毒等严重犯罪组织得以生存、发展的重要条件。通过现金跨境运输资助恐怖主义等严重犯罪是洗钱行为中使用最为广泛的手段之一。如何有效打击现金跨境运输从而遏制、削弱对犯罪组织的资金支持是当前我国反洗钱、反恐怖融资工作面临的重要课题。本文根据金融行动特别工作组——国际权威反洗钱组织（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ ａｃｔｉｏｎ ｔａｓｋ Ｆｏｒｃｅ，ＦａｔＦ）发布的《现金运输洗钱
[期刊] 浙江金融
[作者]
宋金桂
在我国对外开放程度持续深化和资本项目可兑换进程有序推进的背景下,跨境资金流动风险不断加大,而跨境资金流动先导指标体系的不健全,预判指导性不足,时常使监管部门陷入频繁调整、被动应对的局面,同时需承受国内外市场主体认为监管严格、调控过度的舆论压力。为此,本文从宏观、中观、微观层面,探索研究跨境资金流动的先导指标,运用VAR模型验证各先导指标对短期和中长期跨境资金的影响,并提出政策建议。
关键词：
跨境资金 双向流动 先导指标 VAR模型
[期刊] 金融与经济
[作者]
国家外汇管理局江西省分局课题组
世界经济金融危机以来,跨境资金流动的不确定性和风险性不断增大,我国经济增长放缓和诸多风险因素积聚,使跨境资金的冲击成为中国经济风险构成和引爆的长期因素和突发因素。本文试图透过复杂的经济金融形势,分析跨境资金异常波动的基本特征和主要因素,研究跨境资金大量流入和急剧流出及其逆转问题,探讨应对策略。
关键词：
跨境资金 异常流动 逆转 应对
[期刊] 金融论坛
[作者]
张光平
本文基于1989~2014年中国大陆公布的与香港的贸易数据和香港公布的与大陆的贸易数据,发现这些贸易数据间存在巨大差距,说明大陆与香港两地间的虚假贸易问题严重,成为跨境资金撤离和流入中国的主要渠道。虚假贸易是涉及跨境资金流动以及货币政策自主性、有效性和经济稳步健康发展的大问题。只有系统研究跨境资金通过中国贸易项目流入和撤离的具体方法和渠道及相应规模,才可能找出相应的应对和监控方法,否则中国货币政策、利率政策等经济金融政策的独立性和有效性仍将受到这些虚假成分的影响和困扰。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
杜敏勇 赵文兴 彭英
在当前国际国内经济形势下,境内外融资成本存在较大差异,部分银行、企业通过资金曲线运作从中获取短期双赢,但在宏观层面上却进一步加大了跨境资金流动的波动性,不利于国际收支平衡,最终会影响到微观经济效率。本文选取了一个境外投资案例,对其资金曲线运作手法、套利模式等进行了深入剖析,进而对当前合法合规套利资金的监管方式进行了延伸性探讨。
关键词：
境外投资 成本 收益 套利
[期刊] 南方金融
[作者]
刘卫东
由于国际经济金融形势跌宕起伏,跨境资金流动日益频繁,对跨境资金流动的监测预警也成为目前外汇管理部门和学术界关注的焦点。本文运用主成分分析法和因子分析法,构建资金流入(流出)预警指数,拟合了跨境资金流动基准指标的波动走势。结果表明,进出口、汇率预期、利差、国内货币信贷政策和外商直接投资状况等是影响跨境资金流动的主要因素。在此基础上,本文提出建立新模型、将境外融资纳入货币信贷政策制定的考虑范畴、完善汇率形成机制和加强外商直接投资监测等建议。
关键词：
外汇管理 跨境资金流动 预警指数
[期刊] 上海金融
[作者]
周豪 温小敏
本文以宁波市2001～2009年涉外经济数据为研究对象,探索建立跨境资金流动监测预警指标体系。实证检验表明:国内经济增长、货币政策和人民币实际有效汇率等对跨境资金流动存在较为明显的先导作用;本文设计的监测预警指标体系能够揭示跨境资金流动变化的规律并发挥较好的预警作用。
关键词：
实际有效汇率 格兰杰因果检验 先行指标
[期刊] 统计与决策
[作者]
何华芹,郑少智
目前,地下经济的规模已经发展到了不容忽视的地步,如何合理的对其估测引起了社会的广泛关注。基于此,本文试图对地下GDP分割模型进行改进,找出更为合理的估测方法。
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