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[期刊] 中国金融
[作者]
王义良
目前,我国黄金销售约束少,且法律规范缺失。对新疆塔城地区银行机构销售实物贵金属情况进行的调查发现,其隐藏的洗钱及上游犯罪隐患不容忽视。塔城地区银行实物贵金属业务销售情况开展业务的银行机构多、实物贵金属种类广,销售量大。据调查,塔城地区销售实物贵金属的银行机构共6家,
[期刊] 中国金融
[作者]
陈志权 陈惠 符波
作为金融创新产品，我国直销银行业务本质是建立在电子账户平台和支付平台上的非面对面业务，该业务自开办一年多来呈爆发式增长。特别是部分中小银行机构也探索发展直销银行业务，寻求新的经营模式和金融创新发展。然而，随着民营资本进入银行业，通过直销银行渠道加速扩展存款、理财等业务规模，其潜在的洗钱风险点也逐步显现。客户身份基本信息识别有缺失。一是证件核对工作不尽到位。原则上金融机构与客户建立业务关系时要核对身份证件，对客户的身份进行联网核查。但由于直销银行的非面对面性，使得开展直销银行业务
[期刊] 中国金融
[作者]
李娟娟 王永
开立个人银行结算账户时,身份证以外的有效证件难以鉴别真伪。个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等需要而开立的可办理支付结算业务的存款账户,主要物理载体为银行卡。根据我国《人民币银行结算账户
[期刊] 财会月刊
[作者]
近来,有银行开通了"保底归集"功能,可以让老公银行卡上多于一定限额的资金,自动转到老婆账户上。这项银行业务被网友称之为"史上最残暴的银行业务",受到网民的一度热捧,却也让不少已婚男士潸然泪下。"保底归集"其实只是"超级网银"的功能之一:客户可以把多家银行的账户关联到一个主账户上,在关联账户之间转账可以实时到账。保底归集,免费转账有网友在网上贴出某银行的宣传单:"欣妍和文浩新婚燕尔,小两口共同愿望是尽快拥有一套房子,为此小两口的财务决定由妻子欣妍统一掌管,文浩每月发工资后留1000元,剩余的全部转
[期刊] 中国金融
[作者]
中国人民银行鄂州市中心支行课题组
近年来,一些贷款企业涉足民间融资,导致企业资金链断裂、企业主跑路、银行抵贷资产被查封的现象时有发生,严重影响了银行信贷资产安全。为此,人民银行鄂州市中心支行对辖内20余家在银行有贷款的中小企业以及部分银行进行了调查。影响银行信贷资产安全的几种形式一是贷款企业优先归还民间融资。在被调查的23家
[期刊] 中国金融
[作者]
包长河 刘曦
居民旺盛的投资理财需求,不仅直接带动了银行、信托等金融机构理财业务的爆发,也间接推动了社会第三方理财机构的快速发展,双方的合作方兴未艾。第三方理财机构,是指那些独立的中介理财机构,它们不同于银行、保险、证券、基金等传统金融机构,而是站在客观的立场上,根据客户的实际情况,帮助客户分析其财务状况和理财需求,判断所需投资工具,提供综合性的理财规
[期刊] 中国金融
[作者]
阎奇冠
2014年7月,中国银监会印发《关于完善和创新小微企业贷款服务提高小微企业金融服务水平的通知》,允许符合规定条件的小微企业办理贷款续贷。2016年2月,银监会文件再次要求银行业金融机构认真落实小微企业流动资金贷款的无还本续贷政策。续贷中的问题续贷政策无疑是好的,也掷地有声。但实践中,一些银
[期刊] 中国金融
[作者]
阎奇冠
2014年7月,中国银监会印发《关于完善和创新小微企业贷款服务提高小微企业金融服务水平的通知》,允许符合规定条件的小微企业办理贷款续贷。2016年2月,银监会文件再次要求银行业金融机构认真落实小微企业流动资金贷款的无还本续贷政策。续贷中的问题续贷政策无疑是好的,也掷地有声。但实践中,一些银
[期刊] 中国金融
[作者]
刘哲 荀雨杰 贾学平
银行卡的推广使用对促进消费、减少现金流通及降低交易成本具有积极作用,但银行卡在给人们的生活、生产带来便利的同时,其面临的洗钱风险也日益受到关注。银行卡反洗钱工作难点第一,客户身份信息识别难。客户身份识别是银行机构反洗钱义务履行的第一道防线,但在实际工作中,核实客户身份信息的手段十分有限,银行机构只能通过身份联网核查系统对客户身份证的真伪进行核实,而对于持其他身份证件办理业务的客户以及客户除身份证号码以外的其他身份信息则难以核实。客户身份识别的不到位直接影响银行机构对客户可疑交易的分析质量。
[期刊] 中国金融
[作者]
陈国忠
第三方支付业务面临的洗钱风险资金周转渠道隐蔽。由于第三方支付是通过游离在银行系统之外的网上平台支付,买卖双方的交易被支付机构割断,监管部门很难跟踪其内部资金流向。如果该机构对用户审核不严格,就会给犯罪分子利用虚假交易进行洗钱活动带来可乘之机。资金去向不明确。由于第三方支付平台很难辨别资金的
[期刊] 中国金融
[作者]
菅雪松 刘福生
近期，人民银行锦州市中心支行对辖内金融机构反洗钱监测工作进行了一次实地调查，发现部分金融机构监测上报的可疑交易数据信息完全来源于反洗钱业务系统自动采集的数据，缺少对其他可疑交易线索的收集、甄别和分析，导致可疑交易信息上报存在部分缺失，潜在风险亟待关注。基本情况
[期刊] 中国金融
[作者]
史秀玲
2011年在CPI持续高企、存款准备金来连续调整、信贷规模受到严格控制的背景下,银行理财市场呈现急剧扩容的发展态势。以黑龙江省齐齐哈尔市为例,当地银行理财产品销售额大幅增长。截至2011年11月末,齐齐哈尔市金融机构理财产品累计销售额达210.6亿元,与
[期刊] 中国金融
[作者]
武江 曲文波 徐静
移动支付是允许用户使用手机对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。人民银行连云港市中心支行在调研中发现,移动支付服务存在广泛性,具有交易隐蔽、匿名、无痕等特点,在客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料保存等方面尚存在缺陷,其存在的洗钱风险不容
[期刊] 经济研究参考
[作者]
张军
中国过去20年有8%以上的劳动生产率的增长趋势,但现在已经回落到了不足6%。考虑到中国的劳动力增长已经非常缓慢,可能会进入负增长,所以,GDP增长的长期趋势就是劳动生产率的增长趋势。如果越来越多的劳动力进入到那些生产率非常低的部门和非常低端的非正规部门就业的话,尽管看上去就业相当稳定,但中国未来劳动生产率增长趋势却不容乐观。现在中国就业状况好于预期的原因是服务业在经济下行期间解决了更多的就业。根据国
[期刊] 经济研究参考
[作者]
张军
中国过去20年有8%以上的劳动生产率的增长趋势,但现在已经回落到了不足6%。考虑到中国的劳动力增长已经非常缓慢,可能会进入负增长,所以,GDP增长的长期趋势就是劳动生产率的增长趋势。如果越来越多的劳动力进入到那些生产率非常低的部门和非常低端的非正规部门就业的话,尽管看上去就业相当稳定,但中国未来劳动生产率增长趋势却不容乐观。现在中国就业状况好于预期的原因是服务业在经济下行期间解决了更多的就业。根据国
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