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[期刊] 金融发展研究
[作者]
童文俊
洗钱风险分类与管理是货币服务商反洗钱工作的重要内容。本文从国家地域风险、客户风险、产品风险等方面对货币服务商洗钱风险作了理论上的分类,并从内部控制、客户尽职调查、监测可疑交易、对代理的尽职调查与监测、教育培训等方面对货币服务商洗钱风险管理予以政策分析。
关键词：
货币服务商 洗钱风险 反洗钱
[期刊] 武汉金融
[作者]
李新安
本文厘清了虚拟货币的概念、分类、实质与定位以及虚拟货币体系中的参与者,分析了虚拟货币潜在的洗钱风险,总结了利用虚拟货币进行洗钱的基本原理,以四账户为例模拟了跨境虚拟货币洗钱的模式。结合当前国内外虚拟货币反洗钱现状给出虚拟货币反洗钱方面的政策建议。研究结论表明,分散式和可兑换式虚拟货币更易于用于洗钱,虚拟货币发行方和交易服务应纳入反洗钱监管以有效降低虚拟货币洗钱风险。
关键词：
虚拟货币 风险 风险为本方法 反洗钱
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
冯怡
虚拟货币交易快捷方便、匿名性的特点被犯罪分子利用成为洗钱新手段。虚拟货币洗钱问题引起FATF及各国金融监管部门的高度关注。我国禁止虚拟货币境内发行和交易,但境内主体仍通过互联网参与境外虚拟货币交易,而现行反洗钱运行体系对虚拟货币洗钱风险的有效控制仍有待提升。应借鉴国际经验,加强顶层设计,尽快完善虚拟货币反洗钱制度,将虚拟货币纳入反洗钱监管;明确有关机构的反洗钱职责,督促其认真履行反洗钱义务,有效控制虚拟货币的洗钱风险。
关键词：
虚拟货币 洗钱 风险 控制
[期刊] 开发研究
[作者]
顾辰欣
虚拟货币具有隐蔽性强、流通范围广泛、交易便捷等特性，为跨国跨境洗钱犯罪活动所利用，为毒品、恐怖主义、贪污腐败等上游犯罪服务，严重影响国际金融秩序与社会稳定。通过综述当前这一问题国际国内双层面的研究前景与研究现状，提炼涉虚拟货币洗钱行为在资金流动、资金监测、证据留痕等方面的风险特征；从交易特征、监管差异与技术壁垒等层面加以论证，涉虚拟货币洗钱犯罪的防控难点为隐蔽性强难于监测、流通性强难于管控、法律界限模糊易于规避、证据形式多样难于查处。针对相应难点提出涉虚拟货币洗钱风险的治理防控思路：一是利用层次分析法对风险点进行指数化的表达，以完善涉虚拟货币洗钱风险事前防控监测预警机制，二是加强信息共享、监管措施实践等关键治理领域的国际合作交流，三是应用金融科技层面的先进理念与工具，推动有效数据的共享及监测预警手段的革新。
关键词：
虚拟货币 洗钱犯罪 金融监管
[期刊] 南方金融
[作者]
师秀霞
利用虚拟货币洗钱已成为洗钱的新手段和新趋势。虚拟货币由于存在交易的非面对面与匿名性、使用范围的广泛性、注资方式的多样性、获取现金的可能性、服务的分割性、交易的快捷性与不可撤销性、识别利用虚拟货币洗钱的难度大、交易模式的复杂性等八个特点，因而具有较高的洗钱风险。金融行动特别工作组从采用风险为本方法的义务、尽职调查客户身份的义务、保存记录与报告可疑交易的义务等方面，向成员国提出了规制虚拟货币洗钱风险的建议。根据这些建议，我国应着手制定虚拟货币监管办法或者专门的虚拟货币反洗钱和反恐融资管理办法，建立虚拟货币的反洗钱和反恐融资管理机制，明确规定虚拟货币管理商和交易商应履行建立反洗钱内部控制机制、保存虚．．．
[期刊] 武汉金融
[作者]
张庆麟 黄任众
洗钱作为一种违法犯罪行为,严重威胁到世界各国的国家安全及经济发展,它的犯罪行为及手段随着货币发展以及货币制度的发展而变化。随着金融电子化和网络化的发展,利用电子货币进行洗钱犯罪开始出现并呈发展态势。如何寻求新的监控措施有效地防范和打击利用电子货币洗钱犯罪,已经成为电子货币发展中亟待解决的问题。
关键词：
货币 电子货币 洗钱
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组 路漫 靳珂
随着信息技术的发展,虚拟货币等新型数字化支付工具不断涌现。我国对虚拟货币的研究、监管相对滞后,使其容易被犯罪分子利用进行洗钱活动,如何有效防范虚拟货币洗钱风险是理论界和监管层面临的难题。通过研究了虚拟货币反洗钱监管的理论与现实基础,分析虚拟货币面临的洗钱风险;在借鉴国外理论和实践的基础上,对我国规范、完善虚拟货币监管和防范洗钱风险做了深入的探索研究。
关键词：
虚拟货币 反洗钱 监管
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组 路漫 靳珂
随着信息技术的发展,虚拟货币等新型数字化支付工具不断涌现。我国对虚拟货币的研究、监管相对滞后,使其容易被犯罪分子利用进行洗钱活动,如何有效防范虚拟货币洗钱风险是理论界和监管层面临的难题。通过研究了虚拟货币反洗钱监管的理论与现实基础,分析虚拟货币面临的洗钱风险;在借鉴国外理论和实践的基础上,对我国规范、完善虚拟货币监管和防范洗钱风险做了深入的探索研究。
关键词：
虚拟货币 反洗钱 监管
[期刊] 国际金融研究
[作者]
封思贤 丁佳
以比特币为代表的数字加密货币因其具有匿名、去中心化等特征,易被不法分子用作洗钱工具。在相关理论阐述的基础上,本文结合事件研究法实证分析了数字加密货币主要交易国出台反洗钱公告对其价格和交易量的影响。结果表明,反洗钱公告通过向非法投资者传递数字加密货币反洗钱监管加强的信号,导致非法资金大量撤出市场,数字加密货币价格显著下跌,交易量显著上涨,且这种影响会因为政策公告的类型以及公告国对数字加密货币的态度不同而有所区别。本文认为,数字加密货币交易活动中存在洗钱风险;要防范这类风险,各国金融监管部门需明确数字加密货币法律属性,拓宽监管边界,创新监管技术,协同国际合作;数字加密货币交易所要严格落实一线反洗钱责任;央行应积极试点法定数字货币。
[期刊] 武汉金融
[作者]
孙玉刚
金融机构反洗钱客户风险等级划分是以风险为本反洗钱方法的重要内容,目前我国在客户风险等级划分领域还没有系统、详细的方法和标准,本文从反洗钱客户风险等级分类管理工作的依据和原则出发,分析风险因素和风险评级方法,探讨风险等级划分标准和管理措施,为金融机构有效开展风险等级划分工作提供指引。
关键词：
反洗钱 风险等级 客户身份识别
[期刊] 金融发展研究
[作者]
葛志强
本文首先分析了当前反洗钱监管面临的问题,指出金融机构履行反洗钱义务的结果不是合作博弈均衡,要提高反洗钱监管效率,必须开展反洗钱风险监管,构造被监管者履行反洗钱义务的竞争机制。在此基础上,对风险监管的条件和机理进行了解析,并对反洗钱风险监管的方法进行了探讨。最后,提出了推动合规监管向风险监管转变的政策建议。
关键词：
反洗钱 风险监管 风险评估 分类监管
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行长沙中心支行课题组 张绪群 吴苏林
基于风险的反洗钱分类监管是国际反洗钱组织极力推介的监管方式。本文对我国的反洗钱监管模式进行了探索和研究,设计了我国基于风险的反洗钱分类监管的基本框架,并运用层次分析法建立了一套完整的洗钱风险评估模型。
关键词：
反洗钱 分类监管 框架设计 风险评估
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
丁昱
构建基于RBF神经网络、聚类算法和决策树模型预测结果的集成风险分类模型。实证研究表明该模型预测精度有所提高,性能表现也更加稳健,对于运用于实际洗钱识别工作具有一定的应用价值。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
丁昱
构建基于RBF神经网络、聚类算法和决策树模型预测结果的集成风险分类模型。实证研究表明该模型预测精度有所提高,性能表现也更加稳健,对于运用于实际洗钱识别工作具有一定的应用价值。
[期刊] 武汉金融
[作者]
吴朝平 高增安
文章基于国内外已有文献回顾,立足当前我国POS收单市场发展及反洗钱监管现状,从POS收单市场洗钱风险由银行向非金融支付机构迁移、信息不对称加大POS收单市场洗钱脆弱性、POS收单市场易被作为虚假交易洗钱渠道、国际银行卡组织网络易被作为跨境非法资金流动通道等四个方面,对我国POS收单市场当前主要洗钱风险进行了深入分析,并有针对性地分别从加强对非金融支付机构反洗钱监管、授权银行卡组织牵头推进银行卡产业各方信息共享、督促收单机构进一步健全反洗钱内控制度、强化国际银行卡组织反洗钱监管等四个视角,提出了进一步完善我国POS收单市场反洗钱工作的对策建议。
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