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[期刊] 国际商务研究
[作者]
陈玉
本文通过对嘉兴信用证诈骗案的评析,阐述了“软条款”信用证的概念和特点,并总结经验教训,旨在警示商务人员谨防软条款信用证的陷阱。
关键词：
信用证诈骗 软条款信用证 陷阱
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
刘宏彦 竺彩华
信用证诈骗对我国经济造成了严重的损失,为此,有必要了解这种诈骗行为的犯罪手段并严加防范。根据近年来所发生的信用证诈骗案例,分析其犯罪手法可能带来的恶果,就能够提出防范这一犯罪活动的相关对策。
关键词：
信用证 国际贸易 结算方式 诈骗 防范
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
孙满
在国际结算诈骗中,跟单信用证诈骗是最主要和较隐蔽的类型。本文试对跟单信用证诈骗的常见方式略作分析的探讨。 一、跟单信用证诈骗的常见方式及其特征 (一)假冒或伪造印鉴(签字)诈骗 所谓“假冒或伪造印鉴(签字)诈骗”,是指诈骗分子在以打字机打出并将通过邮递方式寄出的信用证上假冒或伪造开证行有权签字人员的印鉴(签字),企图以假乱真,欺骗受益人(出口商)盲目发货,最终达到骗取出口货物的目的。 这种诈骗一般有如下特征: 1.信用证不经通知行通知,而直达受益人手中,且信封无寄件人详细地址,邮戳模糊;
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
孙满
保函和备用信用证都是银行为其客户(申请人或被保证人)提供的向第三方(债权人或受益人)保证履行合同义务或偿还债务的一项承诺。其主要差别在于:前者银行处于次债务人地位,而后者银行则处于主债务人地位。当前,诈骗分子利用这两者进行诈骗的案件越来越多,但至今尚未引起人们足够的重视。因此,如何识别与防范这些诈骗,已是当务之急。以下本人对此略述己见,仅供参考。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
李燕
备用信用证,简称SBLC(standby letters of credit),是指为贷款的融资或者保证偿还债务这一目的,而不以清偿交易商品货款为目的所开立的信用证,具有担保性质。备用信用证是申请人请求开证行对受益人开立的承诺担保某项义务的书面凭证,当开证申请人没有履行合同时,受益人仍然可以得到开证行的付款,同时需要受益人提交开证申请人没有履约或按时履约的相关书面说明,并向开证行开出汇票。因此,我们说它是一种特殊形式的信用证,是一种具备有担保、支付、融资及系列服务功能的金融产品。备用信用证因为运作灵活、用途广泛,故在国际贸易中被普遍应用。
[期刊] 浙江金融
[作者]
张瑾 陈辛锐
根据统一惯例UCP500所倡导的“独立原则”,信用证是独立于售货合同以外的独立合约。UCP500的条文概括起来主要有下几点:1.银行承担独立的第一性付款责任;2.信用证有关各方处理的是单据,而不是与单据有关的货物、服务及其他行为;3.单证相符包含两个“相符”,即“单证相符,单单相符”。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
顾民
一宗总值数百万美元的钢材进口生意眼看着就要做成,巨额货款正准备付出。不料,最后时刻却查实,这是不法外商伪造提单,图谋诈骗。该案的过程如何?提单的破绽又是怎样被发现的?本文作了较详细的分析,并提出了有效的防范措施。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
孙满
随着我国对外改革开放的进一步发展，各种名目的引资、融资活动层出不穷，其中不乏以假乱真、混水摸鱼之徒，本文对此作了一些粗略的分析和探究，并提出几点防范措施，供有关方面思考
[期刊] 中国金融
[作者]
梁必文
近年来,恩施州辖内许多中小企业到外汇管理局咨询跨境融资业务,动辄上亿资金,并且有多个企业不同程度地陷入融资骗局,经济上损失几万、十几万甚至几十万元不等。通过案例分析发现,诈骗分子根据外汇管理形势的变化,不断变换着行骗手法,并表现出欺诈的基本特征。融资欺诈的基本特点通过对案例分析发现:一些境外机构和个人利用一些企业尽快得到资金的心情,采取企业举借外债、直接投资和内保外贷等方式,欺骗企业办理
[期刊] 中国金融
[作者]
梁必文
近年来,恩施州辖内许多中小企业到外汇管理局咨询跨境融资业务,动辄上亿资金,并且有多个企业不同程度地陷入融资骗局,经济上损失几万、十几万甚至几十万元不等。通过案例分析发现,诈骗分子根据外汇管理形势的变化,不断变换着行骗手法,并表现出欺诈的基本特征。融资欺诈的基本特点通过对案例分析发现:一些境外机构和个人利用一些企业尽快得到资金的心情,采取企业举借外债、直接投资和内保外贷等方式,欺骗企业办理
[期刊] 企业经济
[作者]
胡培雨
根据国际上UCP600关于信用证的解释说明,信用证是一项法律要约。虽然信用证有国际贸易结算功能,但最重要的是具有较强的融资功能。本文探讨了信用证融资欺诈的法学范畴、司法认定和类型,对信用证融资中欺诈风险的防范和控制措施进行了研究,提出了信用证欺诈的司法认定标准及防范措施。
关键词：
信用证融资 信用证欺诈 法律防范
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