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[期刊] 中国金融
[作者]
黄红星
所谓影子银行,一般是指那些有着部分银行功能,却不受监管或少受监管的特定非金融机构。长期以来,影子银行游离于现行金融监管体系之外,常常成为不法分子从事洗钱活动的重点领域,进而影响经济金融秩序和社会稳定,应当引起基层央行的高度重视。截至2013年6月末,湖南省郴州市经批准设立并开业的小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、私募股权投资基金管理公司等影子银行机构共59家,其中小贷公司16家、担
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘晓敏
本文针对当前理财产品品种不断丰富、规模急剧上升的实际,分析理财产品存在的洗钱风险隐患及制约理财产品反洗钱水平提升的瓶颈,在工作机制、风险控制等方面寻求办法,切实解决理财产品中反洗钱风险管理存在的机制不畅、被动性和难识别等问题。为金融机构理财产品洗钱风险管理提供借鉴。
关键词：
理财产品 洗钱风险 对策
[期刊] 中国金融
[作者]
甘族耀 尹永红 许正山
土地财政一般指地方政府利用土地所有权和管理权开展的财政收支活动,其中收入不仅包括土地出让价款和相关税收收入,还有土地融资资金。近年来,我国土地财政运行中相关问题不断显现,对地方政府财力运转机制和区域金融运行等方面产生了重要影响。
[期刊] 中国金融
[作者]
于华金
自２０１５年５月以来，东港市金融机构债券投资大幅增长，原因是地方法人银行业机构购买理财产品和投资企业债券，利用表内外杠杆套息所致，在一定程度上积聚了流动性风险，应引起关注。投资债券的基本情况金融统计数据显示，东港市辖内金融机构投资债券
[期刊] 中国金融
[作者]
宋志国 张连臣
近年来,随着我国企业走出去、海外并购以及对外投资的增多,跨境金融服务成为我国金融业新态势,尤其是"一带一路"沿线国家的中资银行对推进丝绸之路建设、亚洲基础设施建设、经济全球化提供金融服务发挥着重要作用。我国银行业在获得更广阔市场空间参与国际竞争的同时,也面临着国际经营风险。近一段时期以来,中资海外银行涉嫌洗钱案件频发,不断地遭受监管当局巨额处罚,因此,中国
[期刊] 金融发展研究
[作者]
童文俊
私人银行的洗钱风险主要体现在因产品和服务而产生的洗钱风险以及因制度体系而产生的洗钱风险两方面。本文在分析私人银行反洗钱监管主要国际经验的基础上,提出了加强我国私人银行反洗钱监管的对策建议
关键词：
私人银行 洗钱风险 反洗钱监管
[期刊] 农村金融研究
[作者]
田爱丽 孙文
风险为本的理念已被国际社会广泛采纳并成为反洗钱工作的重要基石。论文从以风险为本的商业银行反洗钱工作的管理要求入手,结合银行面临的反洗钱工作实际问题,对商业银行开展反洗钱工作提出建议。
[期刊] 投资研究
[作者]
张成虎 王宝运
近年来,随着信息技术的广泛应用,商业银行非柜面业务得到了迅速发展,已经成为各商业银行提高核心竞争力和价值创造力的核心业务。但从近期破获的洗钱案件看,犯罪分子利用银行卡和网上银行等非柜面业务洗钱的现象比较普遍。通过非柜面业务洗钱,犯罪分子可以避开与商业银行工作人员的直接接触,逃避客户身份识别,同时利用ATM机
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
丁昱
构建基于RBF神经网络、聚类算法和决策树模型预测结果的集成风险分类模型。实证研究表明该模型预测精度有所提高,性能表现也更加稳健,对于运用于实际洗钱识别工作具有一定的应用价值。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
丁昱
构建基于RBF神经网络、聚类算法和决策树模型预测结果的集成风险分类模型。实证研究表明该模型预测精度有所提高,性能表现也更加稳健,对于运用于实际洗钱识别工作具有一定的应用价值。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孟建华
银行卡是一种特殊的支付结算工具。随着银行卡功能的发挥,其也逐渐成为洗钱犯罪的一种工具。银行卡业务中的反洗钱涉及中国银联、发卡机构、收单机构和第三方服务机构等四个方面。中国银联作为中国的银行卡组织和跨行交易信息转接机构,应组织协调银行卡业务相关机构的反洗钱, 建立适应银行卡业务特点的反洗钱机制和措施,配合反洗钱主管部门对银行卡业务机构进行监管。
关键词：
银行卡 洗钱 反冼钱 大额交易
[期刊] 中国金融
[作者]
胡宏 陈亚楠
在监管资本约束增强、利率市场化、经济发展转型的背景下,发展转型成为商业银行的共识。调查显示,商业银行在加大产品研发,为客户提供方便快捷的金融服务,推进发展转型的同时,也出现了转型定位同质化、同业竞争不规范、风险管理失控的情况。银行发展转型面临的问题转型方向同质化,存在偏离主业现象。从宏观战略分析,同质同类银行转型方向趋同,未能体现出监管部门提出的"差异化"战略转型的要
[期刊] 中国财政
[作者]
熊平安
2009年,我国商业银行在应对危机条件下取得了不良贷款比例和余额"双降"的成绩。但面对国际金融监管改革、各国"退出策略"逐步推进的国际经济金融环境以及我国宏观经济政策及相关产业政策调整的国内经济金融环境,我国商业银行需对政策性风险保持高度警惕。
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