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[期刊] 中国内部审计
[作者]
郭旭
前世今生2008年年底,按照中国太平保险集团(以下简称集团)整体战略部署,作为集团五大战略改革措施之一,集团整合稽核资源,在原集团稽核部和各子公司内部审计体系基础上重组成立集团稽核中心(以下简称稽核中心),在集团审计委员会的领导下,形成集团统一垂直的稽核
[期刊] 中国内部审计
[作者]
张晓瑜
记者:陈总,您好!感谢您接受《中国内部审计》的采访。首先请您介绍一下中国太平保险集团有限责任公司的基本情况。陈默:中国太平保险集团有限责任公司(以下简称中国太平)是管理总部设在香港的中管金融保险集团。1929年创立于上海,是当今中国保险业历史最为悠久的民族品牌。1956年移师海外,专营境外业务,2001年重新进军国内市场。目前,集团经营区域涉及中国大陆、港澳、欧洲、大洋洲、东南亚等国家和地区,
[期刊] 国际金融研究
[作者]
随着中国银行业务的不断拓展,稽核部门作为其内部控制系统的重要部门,在业务经营运作和发展方面发挥了重要的作用。尤其是在抓重点,打基础创建一条适合中国银行特点、符合现代化管理的比较完整的稽核工作路子的思想指导下,适时抓住时机和重点,从1988年起就提出了建立完善经常性稽核工作制度,在一段时期内以合规性稽核为主的工作规划,在中国银行系统广泛推行,对发挥银行稽核在业务经营运作中的再监督起到了积极有效的作用。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
洪烨 周国宾 王燕萍
内部审计是组织安全、稳定、健康运转的有力保障和支撑，是组织防范风险的第三道防线。明确内部审计新时代新定位，结合安钢内部审计在防范组织风险，助力组织高质量发展方面展开论述，提出构建全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系，全方位做好企业体检，充分发挥内部审计职能作用。
关键词：
内部审计 新时代 风险防线 高质量发展
[期刊] 银行家
[作者]
刘光祥
2017年11月"大资管新规征求意见稿"颁布以来,开始了史无前例的漫长征求意见过程,经历市场动荡、银行业上书、舆论热议之后,终于在2018年3月28日深改委会议审议通过,2018年4月27日经国务院同意,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局日前联合印发了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发[2018]106号,以下简称资管新规)。资管新规是银保监联合发布的第一份重磅文件,确定了未来资管行业的监管框架,将对包括信托在内的整个财
[期刊] 企业经济
[作者]
陈熹
我国公司合规制度在外源式、行政主导式的发展模式下产生了监管依赖、合规形式化与公司责任变相扩张等问题。合规的本质不是公司免责的形式工具，而是公司治理上的改革和实践，需要“外部行为规范的内生化建构+治理权的外部化转移”的双向作用。回应型规制理论能为合规制度的良性发展提供参考路径：在公司治理结构中，要有效配置合规职权并压实公司成员的合规义务；在合规监管立法与执法中，要秉持回应型法权关系的协商互信原则，合理运用规制升级策略与多元主体的规制授权措施；在政府监管、市场行业监督、公司治理自律三者的互动反馈与合力共治中，要促成合规监管与合规治理的内外结合。
关键词：
公司合规 治理结构 合规义务 回应型规制
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
林群丰
NFT产业发展面临的铸造环节的数据合规风险、流通环节的交易行为合规风险和技术服务环节的区块链技术服务合规风险,既影响了NFT技术创新,也抑制了基于NFT的通证经济发展。为减少这些企业合规风险对NFT产业发展的影响,需要从立法层面着手,树立适应NFT技术创新和产业发展的合规治理理念,建立与NFT破坏性创新和通证经济发展趋势相适应的合规义务体系。以当前的企业合规改革为契机,建立NFT企业合规激励机制,针对NFT合规风险关键环节,提供NFT数据内容合规、交易行为合规与区块链技术服务合规的指导标准。
[期刊] 中国金融
[作者]
曹诚
自2008年小额贷款公司在全国范围试点推广以来,由于切合了市场需要,无论在机构数量还是整体实力方面都实现了跨越式的转变和发展。但是在小额贷款公司数量爆炸式增长的背后,其面临的一些问题和掣肘也突出表现出来。内部风险发展定位偏离的风险。银监会相关文件明确规定,小额贷款公司主要是面向"三农"和微型企业提供信贷服务,其贷款投放应坚持"小额、分散"的原则。而从已挂牌小额贷款公司的实际经
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
孙天睿
区块链涉及数据存储、共识机制、智能合约、隐私安全等多项技术的深度融合,目前区块链技术虽已比较成熟,足以支持商业项目的落地,但这些底层技术普遍还有待改进之处。区块链自身技术尚存在存储问题、共识机制问题、智能合约以及隐私安全问题等风险,仍有很多地方需要探索和改进。我国自2013年开始制定农村普惠金融发展规划以来,农村普惠金融服务体系基本形成,正规与非正规金融机构助推农村金融发展;同时农村资金来源渠道不断丰富,涉农贷款规模高速增长,数字化普惠金融服务能力逐渐凸显。但我国农村地区市场信息不完备,金融发展仍然较为落后,并未达到普惠金融发展目标,仍存在农村金融市场化发展不足,资源配置效率失灵,非正规金融机构风险较高等问题。为此,我们认为普惠金融需要以市场为基本手段,以政府指引为重要补充,以技术创新为突破口,最终实现高质量发展。
关键词：
普惠金融 农村经济 金融市场 金融改革
[期刊] 中国金融
[作者]
杨东 李子硕
目前在世界范围内,区块链的落地应用中国最多,场景也最丰富,已经积累了一批具有较强参考意义的中国实践近年来,由区块链技术发展推动的产业模式创新不断涌现,一些优质的区块链技术落地应用已经出现。作为一个我国能自主创新、自主革命、自主突破的新兴技术,区块链技术是我国科技产业实现跨越式发展的可选路径之一。区块链技术应当成为核心技术自主创新的重
关键词：
区块链 区块链技术
[期刊] 企业经济
[作者]
罗玲玲 孙天睿
"区块链+传统金融"的创新金融模式,不仅颠覆了传统金融商业模式,更是提升与改进了现代化金融基础设施建设,建立了新一代全球金融模式。区块链金融目前已在我国取得了阶段性发展成果,在银行、证券以及保险等金融领域实现了广泛应用。但是,由于受金融监管法律、金融机构自身业务特征以及外部环境等约束,我国区块链金融发展缓慢。本文从合规发展角度入手,分析了我国区块链金融发展的难点及其阻碍、对现行金融监管法律法规的挑战,以及在实施区块链金融中存在的行业过渡及业务实现的困难,确立了区块链金融合规发展的治理原则,提出了推动我国区块链金融的具体监管策略。
关键词：
区块链 金融创新 场景模式 合规监管
[期刊] 企业管理
[作者]
<正>随着越来越多的中国企业“走出去”，中国生产、中国制造、中国建设、中国服务等享誉国际，但中国企业面临的法律制裁风险不断加大。为此，企业需要特别注重加强合规建设，确保可持续地遵守国内和国际的双重法律要求。一、中国企业合规建设动因企业合规建设发展需要多方面动力，总体来看，主要动因来自三方面。
[期刊] 武汉金融
[作者]
徐晓华
当前我国经济发展进入新常态，本文围绕中信银行武汉分行＂信贷行为审慎年＂活动的有关内容，阐述了其在增强审慎经营意识、落实审慎经营政策以及调整经营策略等方面的措施，表明了中信银行支持湖北经济发展的责任意识。
关键词：
审慎经营 风险控制 经济发展
[期刊] 企业管理
[作者]
符志民
<正>正向寻源、反向溯源、过程逐源，促使业务经营源头合规。当下，中央企业经营面临的内外部环境多变，合规管理成为中央企业治理体系现代化和治理能力现代化的重要前提，是加快建设世界一流企业、实现高质量发展的根本保证。2022年8月，国务院国资委正式发布《中央企业合规管理办法》，推动中央企业强化合规管理体系建设，提升合规管理能力，切实防控风险。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
徐保昌 闫文影 李秀婷
打赢污染防治攻坚战和坚持贸易强国战略是推进中国经济绿色高质量发展的两个重要发力点，因此探究环境合规对贸易高质量发展的影响具有深刻的理论与现实意义。本文采用2003—2013年中国工业企业数据库、中国海关数据库与《中国城市统计年鉴》的匹配数据系统考察环境合规对贸易高质量发展的影响及其作用机制。研究结果表明：环境合规有效推动了贸易高质量发展。影响机制检验发现，环境合规主要通过提高企业生产率和扩大政府补贴规模推动贸易高质量发展。异质性检验结果证实，环境合规对东部地区企业贸易的高质量发展存在显著的正向影响；环境合规对高污染和低污染行业内企业贸易的高质量发展均表现出显著的促进作用，且对高污染企业的作用效果较为明显；环境合规主要促进外资企业贸易的高质量发展。研究结论为推动环境规制政策实施和促进贸易绿色高质量发展提供了经验证据。
关键词：
环境合规 贸易高质量发展 生产率 补贴
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