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[期刊] 金融与经济
[作者]
胡颖
洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素。随着反洗钱打击力度加大,其犯罪形式已由传统的人工手段向电子化方面发展。本文通过对电子银行支付交易方式的分析,提出现阶段电子银行业务监管难点和相应的监管对策。
关键词：
电子银行业务 反洗钱
[期刊] 金融发展研究
[作者]
童文俊
私人银行的洗钱风险主要体现在因产品和服务而产生的洗钱风险以及因制度体系而产生的洗钱风险两方面。本文在分析私人银行反洗钱监管主要国际经验的基础上,提出了加强我国私人银行反洗钱监管的对策建议
关键词：
私人银行 洗钱风险 反洗钱监管
[期刊] 浙江金融
[作者]
薛永明 王鹏飞
美国是目前世界上对反洗钱监管最严厉,开出罚单金额最多的国家。其在反洗钱管理工作上的做法一定程度上代表了国际反洗钱的趋势。本文从反洗钱法律体系、监管架构、监管方式、监管处罚四个维度出发,对比研究美国和我国反洗钱监管模式,并就我国银行业完善反洗钱处罚防控体系,推动银行稳健经营给出自己的思考。
关键词：
反洗钱 监管 对比研究
[期刊] 浙江金融
[作者]
薛永明 王鹏飞
美国是目前世界上对反洗钱监管最严厉,开出罚单金额最多的国家。其在反洗钱管理工作上的做法一定程度上代表了国际反洗钱的趋势。本文从反洗钱法律体系、监管架构、监管方式、监管处罚四个维度出发,对比研究美国和我国反洗钱监管模式,并就我国银行业完善反洗钱处罚防控体系,推动银行稳健经营给出自己的思考。
关键词：
反洗钱 监管 对比研究
[期刊] 中国金融
[作者]
王国晓 李华伟 刘培红
随着经济金融形势的变化，反洗钱监管工作开始向＂风险为本＂模式转变，而当前全面推行的以＂风险为本＂的反洗钱监管工作面临着一些新困难。工作中的难点相应的法律法规不够完善，缺乏可操作性强的制度规程体系。目前的法律法规、内控制度在反洗钱规范管理方面规定较多，而在风险管理方面着墨不够，尚未形成配套完善的适应＂风险为本＂监管模式
[期刊] 经济研究参考
[作者]
崔玉洁 张润红
１．建立健全完善的反洗钱监管法律法规体系，制定针对现代支付业务的反洗钱规定。组织对反洗钱监管方面的法律、法规及业务规章进行清理。该修改的要修改，该补充的要补充，该废止的要废止，确保政策的透明、统一与实用。对于部门业务规章有关条款与法律相冲突的，人民银行应根据法律对规章作适当修改；对于不同业务规章对同一指向规定不一致的，应尽快予以统一；对于法规措施规定模糊的，应以发文说明或制定实施细则等形式加
[期刊] 上海金融
[作者]
邓素霞
本文针对我国现有反洗钱制度框架下,围绕进一步提高报送大额与可疑交易数据的质量,分别从情报收集、可疑交易分析判断、情报收集监管等方面提出了一些设想与建议。
关键词：
反洗钱 银行业 信息系统 数据库
[期刊] 中国金融
[作者]
华文胜
村镇银行反洗钱现状作为独立法人机构的村镇银行,在反洗钱相关制度和流程的设计上存在着先天的缺陷,大多数村镇银行没有经历过"规则为本"时代的操练和磨砺,如今直接"跳跃式"切入法人监管模式,无论是在客户识别、业务特点分析,还是在环境、产品、控制等方面,都存在标准严、规格高、难度大的问题,不管是在思想上还
[期刊] 中国金融
[作者]
华文胜
村镇银行反洗钱现状作为独立法人机构的村镇银行,在反洗钱相关制度和流程的设计上存在着先天的缺陷,大多数村镇银行没有经历过"规则为本"时代的操练和磨砺,如今直接"跳跃式"切入法人监管模式,无论是在客户识别、业务特点分析,还是在环境、产品、控制等方面,都存在标准严、规格高、难度大的问题,不管是在思想上还
[期刊] 武汉金融
[作者]
戴桂英 敖国强
本文概述了银行卡领域洗钱的阶段及洗钱的一般方式,对银行卡领域洗钱的隐蔽性特性进行了阐述,归结了现阶段银行卡反洗钱的难点,提出了银行卡领域反洗钱在明确报告主体及可疑交易识别等方面的基本思路。
[期刊] 浙江金融
[作者]
汪雨
FinCEN对美联银行的反洗钱处罚体现了重视反洗钱工作机制建设、重视违反可疑交易报告规定情况、具体的处罚金额与违规行为的严重程度和机构自身的影响力相关等监管原则。启示我国反洗钱工作要加强对金融机构反洗钱内控机制建设的关注力度,处罚力度应与机构影响力结合,正确理解和处理处罚与监管的关系以及在大额和可疑交易报告的检查方面应注重系统性风险等。
关键词：
美联银行 反洗钱处罚 监管原则 启示
[期刊] 中国金融
[作者]
王国晓 李华伟
随着反洗钱国际标准的提升和反洗钱环境复杂性不断增加,反洗钱监管工作逐步向"风险为本"理念转变。但是从当前基层反洗钱监管实践看,"风险为本"原则下的反洗钱监管工作面临着一些难点,制约着反洗钱履职效能的提升,亟待加以解决。相应的法规制度不够健全,可操作性强的制度规程尚需配套完善。虽然我国已经出台了反洗钱方面的有关法律法规,金融机构大多也根据自身业务情况并结合《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规,制定了涵盖客户
[期刊] 武汉金融
[作者]
孙玉刚
本文就《反洗钱法》对银行业反洗钱工作的影响和要求进行探讨,并结合反洗钱工作现状,在考察借鉴国外先进经验的基础上,对银行业如何更好地开展反洗钱工作提出了见解。
关键词：
反洗钱 银行业
[期刊] 国际金融研究
[作者]
高维斌
英国银行业反洗钱规定简介高维斌英国法律中《１９９４年缉毒法》、《１９９３年刑事审判法》及其补充规定《１９９３年反洗钱规例》等都有反洗钱方面的条款规定；欧共体也颁有《欧共体反洗钱指导文件》。由英国银行公会等共同发起成立的反洗钱联合督导小组最早于１９９０...
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